Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 独立取締役第六回取締役会第五十七回会議に関する事項の事前承認意見
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第57回会議は2022年4月28日に開催される予定である。「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」及び「会社独立取締役工作制度」などの法律法規及び会社規則制度の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、審議予定の関連事項について事前承認意見を発表する。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
会社の第6回取締役会第57回会議で審議される「会計士事務所の再雇用に関する議案」はすでに私たちの審査に提出され、審査を経て以下の意見を発表した。
私たちは会社の独立取締役として、会議前に「会計士事務所の再雇用に関する議案」と関連資料を獲得し、真剣に審査しました。アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度報告などの監査を担当している間、同所とその監査員は厳格で客観的で公正な仕事態度で会社の関連監査を完成した。これに鑑み、上記の議案を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
二、2021年度日常及びその他の関連取引の補充確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する事前承認意見
会社の第6回取締役会第57回会議で審議される「2021年度日常及びその他の関連取引及び2022年度日常関連取引の補充確認に関する議案」はすでに私たちの審査に提出され、審査を経て以下の意見を発表した。
2021年度会社と関連者は正常な経営業務往来に属し、2022年度会社と関連者の日常関連取引額は双方が2022年に発生する可能性のある関連取引状況に基づいて合理的な予測である。会社の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。これに鑑み、上記の議案を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
三、資産競売成約による関連取引の事前承認に関する意見
会社は「再整備計画」に基づいて低効資産を法に基づいてオークションにかけている。会社の関連者である河南聯創融久サプライチェーン管理有限会社は合法的なルートを通じて公平で、公正で、公開的に買い手となり、上場会社の積極的な行為の結果ではないため、会社がその後正常な手順でこの事項を推進することに同意した。
(このページは本文がなく、 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 独立取締役の第6回取締役会第57回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページである)
朱虎平武宗章葉金鵬
年月日
