証券コード： Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 証券略称：ST同洲公告番号：2022031 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
臨時提案及び2021年度株主総会補充通知公告の受領について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (以下「会社」と略す)は2022年4月18日に第6回取締役会第9回会議を開き、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月11日午後15:00に2021年度株主総会を開催する予定である。具体的な内容は、会社が2022年4月20日に指定情報開示メディアで開示した「2021年度株主総会通知公告」(公告番号:2022020)を参照してください。
2022年4月28日、会社は第6回取締役会第10回会議を開き、「宝龍工業園賃貸契約に関する議案」を審議・採択し、これらの議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、会社が2022年4月30日に指定情報開示メディアで公開した「宝龍工業園賃貸契約に関する公告」(公告番号:2022029)を参照してください。
意思決定の効率を高め、会議のコストを節約するため、会社の株主の呉一萍さんは2022年4月29日に会社の取締役会に「会社の2021年度株主総会の臨時提案を増やすことについての手紙」を提出し、上記の議案を臨時提案として会社の2021年度株主総会の審議に提出することを提案した。
「会社法」および「会社定款」などの関連規定によると、単独または合計で会社の株式の3%以上を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。検査の結果、本公告の公開日までに、呉一萍さんは会社の株式26706118株を保有し、会社の総株式の3.58%を占め、株主総会に臨時提案を提出する主体資格に合致し、臨時提案の内容は会社の株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の取締役会は、上記の臨時提案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の臨時提案事項を追加する以外、会社の2021年度株主総会の会議開催時間、場所、株式登録日などのその他の事項はすべて変わらず、現在臨時提案を追加した後の株主総会の関連事項は以下のように補充通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：
同社は2022年4月18日に第6回取締役会第9回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2021年度株主総会の開催を決議した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4.会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月11日午後15：00より
(2)インターネット投票期間は2022年5月11日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月11日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。
6.会議の株式登録日：2022年5月6日
7.出席者：
(1)株式登記日2022年5月6日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主ではないことができる。（授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照）
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所:深セン市南山区広東海街道科苑路8号訊美科学技術広場1号棟27階会社会議室一。
二、今回の株主総会の審議事項
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた
欄は投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『監査レポート>の議案」
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上資産減損引当金及び消込資本について√
産の議案
6.00『に関する議案』√
7.00『に関する議案』√
8.00『に関する議案』√
9.00『会社が損失を補っていないことについて実収株式総額3√
1分の1の議案
10.00『に関する議案』√
詳細:
1.今回の株主総会は上述の議案の中小投資家に対して単独採決を行い、単独採決結果を開示する。
中小投資家とは、会社の5%(5%)以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く株主を指す。
2.会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。
3.上記の議案の具体的な内容は2022年4月20日、2022年4月30日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網に掲載された「 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 第6回取締役会第9回会議決議公告」、「宝龍工業園賃貸契約に関する公告」などの関連公告を参照してください。
三、会議の登録等の事項
1.株主が株主総会に出席する登録方式、登録時間、登録場所及び他人に株主総会に出席することを委託する関連要求
(1)現場会議に出席したい株主及び委託代理人は2022年5月10日9:00-
17:00深セン市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技広場1号楼27階会社の取締役会事務室に出席して会議の登録手続きを行い、異郷の株主はファックスや手紙の方式で上述の時間に登録することができ、ファックスや手紙は当社に到着する時間を基準とする。
(2)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(3)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
2.会議の連絡先
連絡先：深セン市南山区広東海街道科苑路8号訊美科技広場1号棟27階
電話番号：07552699928807552696000
ファックス：07552672666
郵便番号：518057
担当者：謝志勝
メールアドレス:[email protected].
3.本会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)
五、書類の検査準備
1.今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議等。
2.「会社の2021年度株主総会臨時提案の提出に関する手紙」
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 取締役会2022年4月30日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362052;投票略称:同洲投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月11日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人（当社）を代表して＊＊＊ Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 2021年度株主総会への出席を先生（女性）に依頼いたします。
委託株主の氏名及び署名:身分証明書又は営業許可証番号:
委託株主保有株数：委託人株券口座番号：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託日：委託有効期間：
委
