Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
2021年度独立取締役述職報告
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (以下「会社」と略称する)の第9回取締役会の独立取締役として、私たちは「会社法」、「上場会社のガバナンス準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役の仕事細則」の規定に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす。独立取締役の会社規範運営などの面での監督作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、株主全体、特に中小株主の利益を維持した。2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、独立取締役の基本状況
独立取締役は全部で4名で、会社の取締役会全体の3分の1以上を占めている。独立取締役はそれぞれ会計、法律、金融専門家であり、いずれも豊富な専門学識、業界または企業管理経験を持ち、その独立性、兼職状況などは関連監督管理の要求に合致している。独立取締役の履歴書及び就職状況はすでに対外的に開示されている。二、独立取締役の会議出席状況
1、株主総会の状況
2021年、私たちは株主総会に3回出席します。われわれは、会社が2021年度に開催した3回の株主総会はいずれも法定手続きに合致し、合法的に有効であり、弁護士の現場証言と法律意見書を発行していると考えている。
2、取締役会会議の状況
報告期間内、会社は取締役会を7回開催し、取締役会に参加する具体的な状況は以下の表を参照する。
独立取締役は本年、自ら出席して欠席理由及び氏名取締役会に出席することを委託する回数(回)(回)その他の説明
呉邦海7 7 0 0-
程政7 7 0 0-
胡猛7 7 0 0-
毕秀丽7 7 0 0-
報告期間中、われわれは勤勉で責任を果たす原則に基づいて、会社が提出した重大な議案に対して客観的で真剣な思考を経て、会議の関連資料をよく審査し、各議案の討論に積極的に参加し、株主、特に中小株主の合法的権益に注目し、すべての取締役会議案を審議し、慎重な態度で採決権を行使した。私達は時間通りに会社の取締役会と株主総会に参加して、直ちに会社の経営管理状況に関心を持って、真剣に会社の各経営、財務報告、重大事項を分析して、会社が発生した日常と重大な関連取引、董監督高人員の変更、吸収合併 Utour Group Co.Ltd(002707) プロジェクト、重大な株式投資と譲渡などの事項に対して独立した意見を発表して、会社の公正で科学的で合理的な決定に対して積極的な役割を果たしました。独立取締役の職責を確実に履行した。3、独立取締役が会社の関連事項に異議を申し立てる場合
本報告期間中、当社は会社の関連事項に異議を唱えなかった。
三、2021年度の独立意見発表状況
報告期間内、独立取締役は会社が提出した取締役会議案の一部の内容に対して独立取締役の意見を発表した:(一)2021年3月30日第9回取締役会第31回会議で、独立取締役は会社の2020年度利益分配予案、2020年内部統制自己評価報告、会社の2021年度会計士事務所の継続招聘、資金の募集年度保管と実際の使用状況、2021年度の日常関連取引の見通し、2020年度のその他権益ツール投資の公正価値の変動の確認、2020年度の対外保証、2020年度の持株株主及び関連者の資金占用事項、2020年度の同一制御の下で企業が合併して遡及して財務データを調整する事項について独立した意見を発表した。
(二)2021年6月28日第九回取締役会第三十三回会議で、独立取締役は会社の株式交換吸収合併 Utour Group Co.Ltd(002707) に対して関連資金及び関連取引に関する事項を事前審査し、独立意見を発表した。
(三)2021年7月26日第9回取締役会第34回会議で、独立取締役は寧志群氏、薛強氏を第9回取締役候補に指名し、薛強氏、秦毅氏を高級管理職に任命することについて独立意見を発表した。
(四)2021年8月25日第9回取締役会第35回会議で、独立取締役は会社が2021年の日常関連取引の予想事項を増加し、会社が2021年半年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況、対外保証などの事項に対して真剣な審査を行い、事前審査を行い、独立意見を発表した。
(五)2021年12月3日第9回取締役会第37回会議で、独立取締役は会社の株式交換吸収合併 Utour Group Co.Ltd(002707) を中止し、関連資金及び関連取引などの関連事項を事前に審査し、独立意見を発表した。
四、その他の職責履行状況
1、現場調査：報告期間内に、我々は取締役会、株主総会などの機会を利用して、会社本部、シーザー同盛旅行社（グループ）有限会社、易食控股有限会社などに対して実地調査を行い、会社の重大事項の具体的な状況をタイムリーに理解し、会社の長期発展戦略と重大な政策決定に対して研究と提案を行った。同時に、当社は社内、外部監査に対して監督と審査を行い、社内統制の制度建設と実施状況に対して検査と評価を行い、取締役会、株主総会決議の執行状況に対して検査を行う。2021年に上場企業での考察日数はいずれも10日を超えた。仕事内容は取締役会会議、取締役会専門委員会会議、株主総会、新プロジェクト論証などに参加する。
2、重大事项の审议决定の方面:报告期间内に会社の株を交换して吸収して合并します Utour Group Co.Ltd(002707) そして组み合わせの资金と関连する取引を募集して、资产を买収して売るなどの重大事项、私达は会社が提出した関连资料によって、事前に十分に讨论して、疎通して、自分の専门知识と仕事の経験で独立性の判断を行って、
3、2021年年度監査で行った仕事
私たちの中の3人の独立取締役は会社の監査委員会委員で、2021年度の報告監査の過程で、会社の新任の独立取締役と一緒に、監査委員会は前後して会議を組織して、独立取締役は会社の管理層が会社の2021年度の生産経営と財務状況などの重大な事項の状況に対する報告と会計士の年報監査計画と関連の仕事の手配を真剣に聞いた。
同時に、2021年の年報監査の仕事の手配と監査の仕事の進展状況に密接に注目し、年審会計士とのコミュニケーションを維持し、年審会計士と監査の過程で発見された問題を積極的に協調して解決し、新任の独立取締役と積極的に引き継ぎ、会社の2021年の財務報告の監査と年度報告の編成と開示を効果的に監督した。
4、育成训练の仕事:2021年、私达は真剣に中国证监会、证监局と深セン证券取引所が新しく発表した関连规则、规范性の文书とその他の関连文书を勉强して、积极的に《会社法》《证券法》《新会计基准》などの法律法规の関连培训に参加して、绝えず会社法人の管理构造と社会の公众の投资家の合法的権益の理解と认识を强化して、职务履行能力を高めます会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社の利益と株主の合法的権益を確実に守る能力を提供する。五、その他の仕事
2021年度、私たちは会社の独立取締役として:
1、取締役会の開催を提案しなかった；
2、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない。
3、株主総会の開催前に株主に投票権を公募しなかった。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を要請しなかった。
2021年、私たちは独立取締役の義務を全面的に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の全体的な利益と株主全体の合法的権益をよりよく維持した。2022年、私達は引き続き会社と株主の利益に対して高度に責任を負う態度を受け継いで、勤勉に責任を果たして、自分の専門知識と仕事の経験を十分に利用して会社の発展のためにもっと合理化の提案を提供して、絶えず会社のガバナンスのレベルを高めるために力を尽くします。
最後に、会社がより安定した経営、規範的な運営を行い、内部統制制度の監督と完備を強化し、自律、規範、誠実な会社のイメージをよりよく確立し、より優れた業績で株主に報いることを望んでいる。私たちは会社の取締役会、管理職、関係スタッフが2021年度に私たちの支持と協力を与えてくれたことに心から感謝しています。
独立取締役：呉邦海、程政、胡猛、毕秀丽2021年4月29日
