証券コード： Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) 証券略称：ST猛獅子公告番号：2022049猛獅子新エネルギー科技（河南）株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社(以下「会社」と略称する)の第6回取締役会第60回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社が2022年4月29日に開催した第六回取締役会第六十回会議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議し、今回の会議の召集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
現場会議開催時間：2022年5月27日午後2：30
インターネット投票時間:2022年5月27日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年5月27日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月27日午前9時15分から2022年5月27日午後3時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
6、会議の株式登録日：2022年5月23日
7、株主総会の投票採決方式：
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて
株主はネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深センを通過しなければならない。
証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムは、インターネット投票を行う。
(3)会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証しか選択できない
券取引所のインターネット投票システムの投票の一つで、同じ議決権が重複して投票されたのは初めてです。
投票結果に準ずる。
8、会議の出席者：
(1)2022年5月23日午後3:00までの終値における中国証券登記決済有限責任
会社深セン支社に登録されている会社の株主全員。上記会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有する
会議に出席し、採決に参加するよう代理人に書面で委託することができる。
司株主
(2)会社の取締役、監事、高級管理者及び取締役会が招待したその他の人員。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
9、会議場所：広東省汕頭市澄海区広益路33号猛獅子国際広場総合商業貿易ビル
A 1601番会議室です。
二、会議審議事項
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提案編提案名称
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1.00会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
2.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
5.00会社の2021年度利益分配及び資本積立金の増資に関する本案の議案√
6.00中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用について2022√
年度監査機関の議案
7.00会社役員及び上級管理職の2021年度報酬の査定に関する議案√投票対象となるサブ議案数:(10)
7.01理事長兼取締役会秘書(取締役会秘書職責代行)陳楽伍の報酬√
7.02副会長、副総裁兼財務総監の頼其聡の報酬√
7.03非独立取締役郭暁月の報酬√
7.04独立取締役晏帆の報酬√
7.05独立取締役張音の報酬√
7.06独立取締役秦永軍の報酬√
7.07総裁王少武の報酬√
7.08副総裁の郝身健の報酬√
7.09副総裁林徳貴の報酬√
7.10副総裁樊偉の報酬√
8.00会社監査役2021年度報酬の査定に関する議案√投票対象となるサブ議案数:(3)
8.01監事会主席蔡立強の報酬√
8.02監事林道平の報酬√
8.03監事廖少華の報酬√
9.00銀行等金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案√
10.00非金融機関への融資額の申請に関する議案√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年保証額の予想に関する議案√
12.00閑置自己資金による現金管理に関する議案√
13.00株式会社に担保を提供する議案について√
14.00「会社定款」の改正に関する議案√
15.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
16.00「独立取締役業務細則」の改正に関する議案√
17.00「関連取引管理制度」の改正に関する議案√
18.00「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
19.00「募集資金使用管理制度」の改正に関する議案√
1、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
2、第11、13、14、15件の提案は特別決議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。上記の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家(取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)の採決結果を単独で採決し、開示する。
3、上述の提案はすでに会社の第6回取締役会第60回会議と第6回監事会第34回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年4月30日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。サイト上の関連公告。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録する。
2、現場登録時間:2022年5月27日午前9:00-11:30、午後13:00-14:30。3、登録場所：広東省汕頭市澄海区広益路33号猛獅子国際広場総合商業貿易楼A 1601号取締役会事務室（証券事務部）。
4、全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
5、登録手続き：
個人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持つべきである。委託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書の原本またはコピー、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル一を参照)の原本、委託人株主口座カードを所持しなければならない。
法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人株主単位の営業許可証コピー(公印を押す)、株主口座カードを持たなければならない。代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の営業許可証のコピー(公印を押す)、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて書面で法人印を押すか、またはその法定代表者が署名した授権委託書の原本、株東口座カードを発行して登録しなければならない。
6、以上の证明书类は登录する时原本あるいはコピーを提示することができて、异郷の株主は以上の関连する证明书によって手纸あるいはファックスの方式で登录することができて、そして电话の方式を通じて(通って)送った手纸とファックスと会社に対して确认してください。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2参照)によく記入して、登録確認してください。ファックスは2022年5月26日17:00までに会社に送ってください。手紙は広東省汕頭市澄海区広益路33号猛獅子国際広場総合商業貿易楼A 1601号取締役会事務室(証券事務部)、郵便番号:518129(封筒は「株主総会」と明記してください)。
7、株主総会に参加する時、関連証明書の原本を提示してください。
8、会議に出席する人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理します。
9、会議の連絡先：
担当者：陳楽伍、陳詠純
連絡先：0754866989573
ファックス：0754866989554
メールアドレス:[email protected].
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムと
