証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称：ST華英公告番号：2022037 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 第6回監事会第26回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第26回会議は2022年4月28日午前9時30分に会社本部装飾川県華英ビル16階の役員会議室で開催され、会議通知は2022年4月18日に専任者の送達、電子メールなどで全体監事に送達された。会議監事に3人参加し、実際に会議監事に3人参加しなければならない。今回の会議は現場採決と通信採決を組み合わせて開かれ、今回の会議は監事会の楊志明主席が主宰した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は現場の挙手採決と通信採決を結合する方式で以下の議案を通過した。
一、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連規定と要求に厳格に従い、監事会を並行させる監督職権と職責を真剣に履行する。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
二、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年年度報告及び要約」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が作成した会社の2021年年度報告と要約と審議手順は法律法規、深セン証券取引所の関連規定の要求に合致し、報告の内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができると考えている。
「会社2021年年度報告」詳細は同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関連する内容;「会社2020年度報告要旨」は同日、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
三、賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で「会社2021年度財務決算報告」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
四、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に基づいて制定され、『上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改正)』『会社定款』などの関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、会社の長期発展戦略に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない」と考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
五、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議・採択した。
審査の結果、監事会は、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと判断した。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
六、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの関連規定に基づき、現在、比較的健全な内部統制システムを確立しており、会社の内部統制制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、各内部統制は生産経営などの会社の運営の各段階で持続的かつ厳格な執行を得ている」と指摘した。取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制状況を客観的に反映している。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳細は同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
七、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、監事会はアジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度報告などの監査業務において、同所とその監査人員の仕事は厳格で、客観的で、公正であると考えている。このため、アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊一般パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することに同意した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
八、賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で「2021年度日常及びその他の関連取引及び2022年度日常関連取引の補充確認に関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引は会社の正常な経営需要に基づいて行われたものであり、関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、会社の経営発展の需要に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社の財務及び経営状況に重大な不利な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況はない」と判断した。
「2021年度日常及びその他の関連取引の補充確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する公告」詳細は同日、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
九、賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で「2021年度の資産減価償却準備及び一部の資産廃棄に関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は、会社が今回計上した資産減価償却準備及び一部の資産廃棄事項は「企業会計準則」及び会社の実情に合致し、減価償却準備及び一部の資産廃棄の根拠が十分であり、会社の資産状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社及び全体の株主の利益を損なう状況が存在しないと判断し、監事会は今回計上した資産減価償却準備及び一部の資産廃棄事項に同意する。
「2021年度の資産減価償却準備及び一部の資産廃棄に関する公告」の詳細は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
十、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社の今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号–会計政策、会計推定変更或いはミス訂正」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正及び関連開示」と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の会計ミス訂正事項の審議と採決手続きは法律に合致し、法規及び「会社定款」等の規定により、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、監事会は今回の会計ミスの訂正及び遡及調整事項に同意する。
「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する公告」の詳細は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
十一、賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で「2022年第1四半期報告」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は取締役会が作成した会社の2022年第1四半期の報告と審議プログラムは法律法規、深セン証券取引所の関連規定の要求に合致し、報告の内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができると考えている。
「会社2022年第1四半期報告」は同日、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
十二、賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で「第七回監事会非従業員代表監事選挙に関する議案」が審議・採択された。
会社の第6期監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、監事会は丁慶博さん、張胡琼さんを会社の第7期監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意した(履歴書は添付ファイル1参照)。会社の第7回監事会監事の任期は株主総会の選挙が可決された日から3年である。
新しい監事が就任する前に、第6回監事会のメンバーは依然として関連法律法規の規定に従って職責を引き続き履行しなければならない。
これら2人の監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事と共同で会社の第7回監事会を構成した。
本議案は2021年度株主総会を経て累積投票制選挙を採用する必要がある。
十三、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「に関する意見に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定の要求に基づき、2021年度に強調事項のある保留意見のない監査報告に関連する事項について説明し、客観的に会社の財務基本状況を反映し、監事会は取締役会の強調事項に対する説明に同意した。
十四、賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で「資産オークションの成約による関連取引に関する議案」が審議・採択された。
審査の結果、監事会は、今回の関連取引系会社が京東オークション破産強清プラットフォームを通じて公開オークションを行う計画を再構築した取引結果を考慮し、上述の資産を河南聯創融久サプライチェーン管理有限会社に売却し、手続きが合法的で、コンプライアンスが会社の株主の利益を損なう状況はないと判断した。
バックアップファイル
1、会社の第6回監事会第26回会議の決議。
ここに公告する
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 監事会二〇二年四月三十日添付書類一:第七回監事会非従業員監事候補履歴書
1、丁慶博さん、中国国籍、1986年生まれ、本科学歴。信陽市鶏公山管理区財政局会計、主管会計、信陽市鶏公山大龍袍建設発展有限会社の副総経理を務め、現在信陽市鶏公山豫信置業有限会社の理事長を務めている。本公告日現在、丁慶博さんは会社の株を持っていない。他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしていない。上級管理職の状況。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
2、張胡琼さん、1987年2月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学本科学歴、中級会計職名がない。装飾川県東興羽毛有限会社の財務主管を務め、現在貴港市傑隆羽毛有限会社の財務マネージャーを務めている。
本公告日現在、張胡琼さんは会社の株を持っていない。張胡琼さんは貴港市ジェロンダウン有限会社に勤めています。貴港市ジェロンダウン有限会社は張勇さんがコントロールしている企業です。このほか、張胡琼さんは他の会社の5%以上の株式を保有している株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしていない。上級管理職の状況。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
