証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称：ST華英公告番号：2022036 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 第六回取締役会第五十七回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第57回会議は2022年4月28日午前9時に会社本部装飾川県華英ビル16階の役員会議室で開催された。今回の会議は会社の取締役の曹家富さんが招集し、2022年4月18日に専任者の配達、ファックス、電子メールなどの方法で取締役、監事、高級管理職全員に送ることを通知した。会議に参加すべき取締役は9人、実際に会議に出席した取締役は8人(うち、出席を依頼した取締役は1人、取締役の梁先平さんは公務休暇で自ら会議に出席できず、取締役の汪開江さんに代わって採決権を行使することを授権した)。今回の会議は現場採決と通信採決を組み合わせて開かれた。会議は会長の曹家富さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は現場の挙手採決と通信採決を結合する方式で以下の議案を審議・採択した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。
「会社2021年度取締役会業務報告」は、「会社2021年度報告」の「第3節、管理層討論と分析」を参照してください。
会社の独立取締役の朱虎平さん、武宗章さんと葉金鵬さんは取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
2021年度独立取締役述職報告詳細は同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年年度報告及び要約」を審議・採択した。
「会社2021年年度報告」詳細は同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関連する内容;「会社2021年年度報告要旨」は同日、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
2021年度会社の財務諸表はアジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「アジア太平洋所」と略称する)の監査を経て、強調事項セグメントの保留意見のない監査報告書を発行した。会社は2021年に営業収入31924578万元を実現し、前年より3125562万元2.14%上昇した。純利益は-25360571万元で、前年-1287291万元より108.09%減少した。親会社に帰属する純利益は-25380518万元で、前年-11438545万元より121.89%減少した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
「会社定款」、「会社利益分配管理制度」などの関連規定によると、会社の2021年度の純利益はマイナスであり、未分配利益はマイナスであり、配当条件に達していない。会社の独立取締役はこの議案を審査し、同意した独立意見を提出し、監事会は審査意見を提出した。
「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」詳細は同日、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議・採択した。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
アジア太平洋で発行された「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する鑑証報告」の詳細は同日、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
会社の独立取締役はこの議案を審査し、同意した独立意見を提出し、監事会は審査意見を提出した。
七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。会社の独立取締役はこの議案を審査し、同意した独立意見を提出し、監事会は審査意見を提出した。
八、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構を担当している間、同所とその監査人員は厳格で、客観的で、公正な仕事態度で会社の関連監査を完成した。
会社監査委員会の事前審査を経て、会社の取締役会はアジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所として再雇用することを決定し、採決し、管理層に前年度基準を参照して具体的な協議審査・課金用を許可し、関連協定に署名した。
「会計士事務所の継続招聘に関する公告」の詳細は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を提出し、監事会は審査意見を提出した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度日常及びその他の関連取引及び2022年度日常関連取引の補充確認に関する議案」が審議・採択された。
「2021年度日常及びその他の関連取引の補充確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する公告」詳細は同日、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を提出し、監事会は審査意見を提出した。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
十、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度の資産減価償却準備及び一部の資産廃棄に関する議案」を審議・採択した。
会社が今回計上した資産減価償却準備及び一部の資産廃棄事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致している。今回の資産減価償却準備及び一部の資産の廃棄後、会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより客観的に公正に反映することができる。
会社の独立取締役はこの議案を審査し、同意した独立意見を提出し、監事会は審査意見を提出した。
「2021年度の資産減価償却準備及び一部の資産廃棄に関する公告」の詳細は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
十一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「退市リスク警告の取り消し及び大株主の資金占用によるその他のリスク警告の取り消し及びその他のリスク警告の継続実施に関する議案」を審議・採択した。
「退市リスク警告の取り消し申請及び大株主の資金占有によるその他のリスク警告の取り消し及びその他のリスク警告の継続実施に関する公告」詳細は同日、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されたで行ないます。
会社の独立取締役はこの議案を審査し、同意した独立意見を出した。十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社が損失を補っていない実収株の総額の3分の1に達する議案について」を審議・採択した。
アジア太平洋で発行された監査結果によると、2021年12月31日現在、会社の合併貸借対照表の未分配利益は-3604800万元、実収株価は21328901万元で、会社の損失金額は実収株総額の3分の1に達していない。「会社法」及び「会社定款」の関連規定に従い、上述の事項は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
「会社が赤字を補っていない実収株式総額の3分の1に達したことに関する公告」は、同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「第7回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」が審議・採択された。
会社の第6期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の持株株主信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業(有限パートナー)は許水均さん、張勇さん、陳尧華さん、程寧寧さん、趙耀さん、孫麗さんを会社の第7期取締役会の非独立取締役候補に指名した(履歴書は添付ファイル1を参照)。上記の候補者の職務資格はすでに会社の取締役会指名委員会が審査した。上記の候補者が関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致することを審議し、会社の2021年度株主総会選挙を申請することに同意した。
会社の第7回取締役会の取締役の任期は株主総会の選挙が通過した日から3年で、今回の取締役が当選した後、取締役会の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えない。
新しい取締役が就任する前に、第6回取締役会のメンバーは依然として関連法律法規の規定に従って職責を引き続き履行しなければならない。
独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会を経て累積投票制選挙を採用する必要がある。
十四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「第7回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択した。
会社の第6回取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の持株株主信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業(有限パートナー)は葉金鵬氏、王火紅氏、張瑞氏を会社の第7回取締役会独立取締役候補に指名した(履歴書は添付ファイル1参照)。上記の候補者が関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致することを審議し、会社の2021年度株主総会選挙を申請することに同意した。王火紅さんと張瑞さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の深セン証券取引所が組織した独立取締役資格訓練に参加することを約束した。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の規定によると、独立取締役候補者は深セン証券取引所の職務資格と独立性審査に異議がなく、株主総会側が採決することができる。
新しい取締役が就任する前に、第6回取締役会のメンバーは依然として関連法律法規の規定に従って職責を引き続き履行しなければならない。
独立取締役は上述の事項について同意した独立意見を発表した。会社の取締役会は「独立取締役指名者声明」を発行した。3人の候補者はそれぞれ「独立取締役候補声明」に署名した。具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は2021年度株主総会を経て累積投票制選挙を採用する必要がある。
