証券コード： Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) 証券略称： Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) 公告番号：2022041猛獅子新エネルギー科技（河南）株式会社
第6回監事会第34回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社(以下「会社」と略称する)第6回監事会第34回会議は2022年4月29日午後、会社の完全子会社福建動力宝電源科学技術有限会社の会議室で現場と通信を結合する方式で呼び出され、会議の通知は2022年4月20日に専任者の送達、メールなどの方式で全体監事に出された。会議は監事3人、実際に会議に出席する監事3人、会議は会社監事会の蔡立強主席が主宰し、監事廖少華は通信方式で会議に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論と審議を経て、記名投票の採決方式で採決を行い、会議は以下の決議を形成した。
(I)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(III)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会の非標準意見監査報告に関する特別説明」に関する議案を審議・採択した。
「取締役会の非標準意見監査報告に関する事項に関する特別説明」「監事会のに関する意見」及び独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
(IV)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議・採択した。
会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に同意する。
独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は審査を経て、会社が発行した「2021年度内部制御評価報告」は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映していると考えている。
「2021年度内部統制評価報告」及び独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
(VI)項ごとに「会社監事2021年度報酬の査定に関する議案」を審議・採択した。
会社の監査役2021年度の報酬状況は、会社の「2021年度報告」の「第4節会社管理五、取締役、監査役と高級管理職状況」を参照してください。会社の監事は手当を設けず、会社で他の職務の監事を担当し、その職場に基づいて職務報酬を受け取る。
6.1監事会主席蔡立強の報酬
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票、蔡立強は採決を回避した。
6.2監事林道平の報酬
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票、林道平は採決を回避した。
6.3監事廖少華の報酬
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票、廖少華は採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(VII)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した。
「取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」及び独立取締役、推薦機構、監査機構が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
(VIII)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。
会社の日常資金の回転及び会社の業務の正常な運営に影響を与えない場合、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回は閑置自有資金を用いて現金管理事項の意思決定と審議手続きが合法的で有効である。監事会は会社が1億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
「遊休自己資金による現金管理に関する公告」および独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度監事会仕事報告」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(X)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。
会社は財政部が発表した関連書類の要求に基づいて会計政策に対して相応の変更を行い、変更後の会計政策を実行することは客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。今回の会計政策変更の審議と採決手続きは合法的に規則に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意する。
「会計政策の変更に関する議案」および独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
(十一)全体監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が「2022年第1四半期報告」を編制し、審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2022年第1四半期報告」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
三、書類の検査準備
会社の第6回監事会第34回会議の決議。
ここに公告する。
猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社監事会
二〇二二年四月二十九日
