証券コード： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 証券略称： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 公告番号：2022026債券コード：112532債券略称：17シーザー03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
第9回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第18回会議は2022年4月29日に通信方式で開催され、会議は監事会主席任軍氏が主宰した。会議の通知は2022年4月19日に電子メールと電話で監事の皆様に通知されます。会議は監事3人、自ら3人出席し、他人に0人出席を依頼し、0人欠席しなければならない。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の事項を審議し、可決した。
一、「2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告全文及び要約」を審議・採択し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。監事会は会社の取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
二、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。
三、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-697744万元を実現し、親会社は2021年度に純利益573.75万元を実現し、法定黒字積立金を抽出した後、年初の未分配利益を加え、2021年12月31日現在、親会社の報告書の未分配利益は-4997304万元で、合併報告書の未分配利益は-503658万元である。親会社と合併データのどちらが低いかの原則に基づいて、会社は2021年度に株主に利益を-503658万元分配することができる。
2021年度までの親会社の累計分配利益は依然としてマイナスであり、新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて2021年度に利益を実現できなかったため、会社全体の経営業績と資金圧力が大きい。未来の会社の経営性資金の需要を満たすために、会社の正常な生産経営と持続的な安定した発展を保障する。会社は2021年度の利益分配予案を立案した:2021年度に現金配当を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、会社の未分配利益が年度分配に転換した後、この議案は会社の2021年度株主総会の審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。四、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、採択した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社2021財務報告の内部統制の有効性を監査し、「内部統制監査報告」を発行し、「内部統制監査報告」は会社の内部統制の有効性に対して否定的な意見を出した。(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)。
五、「会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する決議」を審議、採択する
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務監査機構と内制御監査機構として引き続き招聘することに同意し、期限は1年で、その費用は財務監査120万元、内制御監査60万元である。この議案は2021年年度株主総会審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)を提出する必要がある。
六、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択する
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度募集資金年度保管と実際の使用状況の特別報告」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。
七、「損失を補填せずに実収株式総額の三分の一に達した議案について」を審議、可決する
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「損失を補っていない実収株本総額の3分の1に達する議案について」を審議・採択し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は-6897744元、期末未分配利益は-503658万元、実収株本は8030003万元である。会社は損失金額が実収株式総額の3分の1を超えたことを補っていない。この議案は2021年年度株主総会審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)を提出する必要がある。
八、「2021年度の資産減損引当金の計上及びその他の権益ツール投資の公正価値の変動の確認に関する議案」の審議、採択
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減価償却準備及びその他の権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する議案」を審議・採択した。会社の財務状況と経営成果を真実に反映するために、「企業会計準則」の関連規定に基づき、会社は合併報告書の中で2021年12月31日までに関連資産価値に現れた減価償却の兆候を全面的に調査し、分析し、資産種別によってテストを行った。
テストの結果、会社の2021年度連結報告書の範囲内で今回の商誉減損額は4329万9900元で、今回のその他の権益ツールの投資公正価値の変動はその他の総合収益に計上され、会社の2021年度のその他の総合収益は1135547万元減少し、合計で会社の2021年末の所有者権益は1568546万元減少した(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)。
九、「取締役会の会社の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特別説明」を審議、採択する
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会の会社の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特別説明」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
十、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の会計政策の変更に関する議案」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
十一、「2022年第一四半期報告全文」を審議、採択
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1四半期報告全文」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
ここに公告する。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 監事会2022年4月30日
