Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
2021年度独立取締役述職報告
(葉金鵬)
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (以下「会社」と略称する)の第6回独立取締役として、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、「会社独立取締役業務制度」及び関連法律法規の規定と要求は、職責を忠実かつ勤勉に履行し、独立し、慎重に会社が与えた独立取締役の権力を行使し、2021年度の関連会議に積極的に出席し、各議案を真剣に審議し、客観的に会社の関連事項の独立意見を発表し、独立取締役の独立作用を十分に発揮する。全株主、特に広範な中小株主の合法的権益を確実に守った。2021年度の職責履行状況を以下に報告する。
一、2021年度取締役会及び株主総会への出席状況
2021年度、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、2021年5月26日に日本人が職務を履行して以来、会社は4回の取締役会と1回の出資者グループ会議を開催した。私は全部で4回取締役会に参加した。本人は2021年度の職務履行期間中に開催された歴代取締役会の各議案を綿密に審査し、電話コミュニケーションなどの方法で審議された議案の関連資料をできるだけ多く理解し、慎重な態度で相応の採決権を行使した。会議期間中、他の取締役の観点を真剣に聴取し、積極的に自分の意見を提出し、討論に参加し、各議案を真剣に審議し、採決する。2021年本人は取締役会が開催した各議案に賛成票を投じ、会社のいかなる事項に対しても異議を申し立てなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度、関連法律法規と関連規定に基づき、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、関連会議資料を真剣に審査し、関連状況を詳しく理解した。独立の立場と判断に基づいて、会社全体の株主、特に中小株主に責任を負う態度に基づいて、他の2人の独立取締役と会社の関連事項について独立意見を発表した。詳細は以下の通りである。1、2021年6月29日に開催された会社の第6回取締役会第52回会議で、本人は会社が契約養殖家及び養殖サプライチェーンの顧客ローンに担保を提供する予定であることについて真剣に審査し、同意した独立意見を発表した。
2、2021年8月6日、深セン証券取引所は会社の2020年年報質問状に関する事項を審査し、独立した意見を発表した。
3、2021年8月9日に開催された会社の第六回取締役会第五十三回会議で、本人は会社の取締役会秘書の任命に関する事項を真剣に審査し、同意した独立意見を発表した。
4、2021年8月30日に開催された会社の第六回取締役会第五十四回会議において、本人は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用すること、会社の保証状況、会社の2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書、会社の会計政策の変更事項について真剣に審査し、同意した独立意見を発表した。三、専門委員会の仕事状況
会社の取締役会は戦略、監査、指名、報酬と審査の4つの専門委員会を設置した。本人は指名委員会主任委員、監査委員会委員、報酬と審査委員会を担当している。報告期間中、本人は真剣に関連責任と義務を履行し、会社の実際の状況と結びつけて、取締役、高級管理職の選択基準と手順を研究し、取締役会に提案し、報告期間内に高級管理職を招聘して審査し、明確な意見を発表した。会社の報酬と審査メカニズムの実行状況と存在する問題などの事項を真剣に分析し、積極的に討論に参加し、合理的な提案を提出し、会社の年度監査、内部コントロールなどの仕事に対して監督と検査を行う。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社情報開示状況の検査
報告期間内、本人は会社に「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定を厳格に執行し、情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を実現するように注意し、促した。同時に、本人は独立取締役としてメディアの会社に対する報道に密接に注目し、関連情報をタイムリーに会社にフィードバックし、会社と株主、特に中小株主の権益を確実に維持している。
2、会社の管理構造及び経営管理に対する調査
在任期間中、本人は取締役会に参加し、電話などの方式を通じて積極的に会社が直面しているリスク、会社がリスクを解消する措置と会社の日常生産経営状態を理解し、取締役、役員の職責履行状況を監督し、検査し、会社に投資家との相互交流を強化し、中小株主の合法的利益を確実に維持するように促す。
3、仕事中の独立性を十分に発揮する
会社の独立取締役として、本人は関連法律法規、「会社定款」と「会社の独立取締役の仕事細則」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに自ら会社の取締役会会議に参加し、各議案を真剣に審議し、独立、公正な客観的に自分の意見と観点を発表する。関連事項について独立した意見を発表し、会社や主要株主の影響を受けず、中小株主の利益を確実に保護した。
五、その他の仕事状況
(I)報告期間内に、今年度の取締役会議案に異議を提出しなかった。
(II)取締役会の開催を提案する状況は発生していない。
(III)会計士事務所の採用または解任を提案した場合は発生しなかった。
以上は本人が2021年度の職責履行期間内に職責を履行した状況の報告である。ありがとう！(以下は本文なし、 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 独立取締役葉金鵬述職報告署名ページ)
独立取締役:葉金鵬
二○二二年四月二十八日
