証券コード： Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) 証券略称： Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) 公告番号：2022040猛獅子新エネルギー科技（河南）株式会社
第6回取締役会第60回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社(以下「会社」と略称する)の第6回取締役会第60回会議は2022年4月29日午後、会社の深セン会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年4月20日に専任者の配達、メールなどの方式で全体の取締役と監事に提出された。会議は取締役6人に出席すべきで、実際に会議に出席した取締役は6人で、会議は会社の理事長陳楽伍さんが主宰し、非独立取締役郭暁月と独立取締役晏帆、張音は通信方式で会議に出席し、全体の監事は今回の会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は十分な討論と審議を経て、記名投票の採決方式で採決を行い、会議は以下の決議を形成した。
(I)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度報告」「2021年度報告要旨」及び監事会が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度財務決算報告」及び監事会が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(III)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議・採択した。
(IV)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は、会社の「2021年度報告」の「第3節管理層討論と分析」と「第4節会社ガバナンス」を参照してください。
会社の独立取締役晏帆さん、張音さん、秦永軍さんはそれぞれ取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
独立取締役2021年度述職報告の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議・採択した。
会社2021年末合併報告書の未分配利益-383417701963元、2021年末資本積立金残高337411077925元、2021年末親会社の未分配利益は-201675165270元である。
会社の2021年末合併報告書の未分配利益及び2021年末の親会社の未分配利益はいずれもマイナスであり、会社の実情と結びつけて、関連法律法規、「会社定款」と「未来3年(2021年-2023年)株主収益計画」などの関連規定に基づき、取締役会の慎重な研究を経て、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金で株価を転換しない。
独立取締役、監事会が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(VI)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「に関する議案」を審議・採択した。
「取締役会の非標準意見監査報告に関する事項の特別説明」及び独立取締役、監事会が発表した意見の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
(VII)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度内部統制評価報告」及び独立取締役、監事会が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
(VIII)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「中審アジア太平洋会計士事務所(特殊一般パートナー)の継続招聘に関する2022年度監査機構の議案」を審議・採択した。中審アジア太平洋は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の2021年度監査機構を担当している間、着実に仕事をし、勤勉に責任を果たし、取締役会は2022年度監査機構の継続招聘に同意し、サービス項目には会社と子会社の監査、年度監査報告、関連者が上場企業の資金を占有している状況の特別報告、資金募集特別報告及び内部統制監査報告などが含まれている。会社の取締役会は株主総会の授権会社の経営管理層に実際の業務量に基づいて、市場価格を参照し、公正で合理的な定価原則で監査機構と協議して2022年度のサービス費用を確定するように要求した。
「継続会計士事務所に関する公告」および独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(8552)「会社の取締役及び高級管理職の2021年度報酬の査定に関する議案」を項目ごとに審議・採択した。
会社の取締役及び高級管理職の2021年度の報酬状況は、会社の「2021年度報告」の「第4節会社管理五、取締役、監事及び高級管理職状況」を参照してください。
本議案の採決状況は以下の通りである。
9.1理事長兼取締役会秘書(取締役会秘書職責代行)陳楽伍の報酬
採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権、陳楽伍は採決を回避した。
9.2副会長、副総裁兼財務総監の頼其聡の報酬
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、頼其聡回避採決。
9.3非独立取締役郭暁月の報酬
採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権、郭暁月は採決を回避した。
9.4独立取締役晏帆の報酬
採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権、晏帆は採決を回避した。
9.5独立取締役張音の報酬
採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権、張音は採決を回避した。
9.6独立取締役秦永軍の報酬
採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権、秦永軍は採決を回避した。
9.7総裁王少武の報酬
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
9.8副総裁の郝身健の報酬
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
9.9副総裁林徳貴の報酬
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
9.10副総裁樊偉の報酬
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(X)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した。
「取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」及び独立取締役、監事会、推薦機構、監査機構が発表した意見の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。サイト上の関連公告。
(十一)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「銀行などの金融機関に総合授信額を申請する議案」を審議・採択した。
業務の発展の需要のため、会社と合併報告書の範囲内の子会社は銀行などの金融機関に総合的な信用限度額が計12億元を超えないことを申請する予定で、貸付、保証状、信託融資、信用状開設、手形業務、サプライチェーン融資、保理、融資賃貸、債権譲渡などに用いられ、この額内で会社と各子会社が実際の資金需要に基づいて貸付を行う。仕事の効率を高め、融資業務の手続きのタイムリー性を保証するために、会社の取締役会は株主総会に法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に審査を授権し、上述の授信額内のすべての書類に署名するように要求した。授権期間は、2021年度株主総会が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までであり、授権期間中、上記総合授信額はリサイクル可能である。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(十二)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「非金融機関への融資額の申請に関する議案」を審議・採択した。
会社の発展計画と資金の使用手配によって、会社と合併報告書の範囲内の子会社の生産経営と発展の需要を満たすために、会社と合併報告書の範囲内の子会社は非金融機関に18億元を超えない融資額を申請し、ローン、保証書、信託融資、信用状開設、手形業務、サプライチェーン融資、保理、融資賃貸、債権譲渡などに使用する。具体的な融資金額は会社及び各子会社の経営の実際の需要に基づいて確定し、最終融資総額は関連機関が実際に審査・認可した金額を基準とする。仕事の効率を高め、融資業務の手続きのタイムリー性を保証するために、会社の取締役会は株主総会に法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に審査し、上述の融資額内のすべての書類に署名するように要求した。授権期間は2021年年度株主総会が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、授権期間中、上記融資額はリサイクル可能である。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(十三)全取締役は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年の保証額の予想に関する議案」を審議・採択した。
会社及び連結報告書の範囲内の子会社(以下「子会社」と略称する)の業務発展の需要に基づき、取締役会は2022年度に会社が子会社に担保を提供し、子会社が互いに担保を提供し、子会社が親会社に担保を提供する額は合計で人民元11.90億元を超えないことに同意し、担保の種類は一般保証、連帯責任保証、抵当、質押、留置、定金などを含み、担保範囲は借金、保証書、信用状、手形融資、信託融資、融資賃貸、保理、サプライチェーン融資、債権譲渡融資など。会社の取締役会は株主総会に会社の経営管理層に具体的に関連事項を処理することを授権し、会社の法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に上述の保証額内のすべての書類を審査し、署名することを授権する。授権期限は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。ライセンス期間中、上記の保証額はリサイクルできます。
関連法律法規に合致する前提の下で、会社の管理層は実際の経営状況に基づいて子会社(上表に示す子会社、設立された子会社及び将来合併範囲に新たに組み入れられた子会社を含むがこれに限らない)間の保証金額を調整することができ、以上の保証額には新規保証及び既存保証の延長期間又は継続保証が含まれる。調整が発生した場合、貸借対照率70%以上の担保対象については、貸借対照率70%以上の担保対象からのみ担保額を得ることができる。承認された保証総額度を超えない場合、会社及び子会社は業務のために上述の保証範囲内の業務を展開する必要があり、この額の範囲内で、会社の取締役会、株主総会の審議承認を単独で提出する必要はない。
今回の保証事項は会社と子会社の2022年の資金手配と実際の需要状況に基づいて行われ、会社と子会社が融資ルートを開拓し、その経営と業務発展の資金需要を満たし、会社の戦略発展の需要に合致するのに有利である。被担保対象は会社及び会社合併報告書の範囲内の子会社であり、会社は上記被担保対象の経営に対して制御権を有し、財務風
