証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称：ST華英公告番号：2022046 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に第6回取締役会第57回会議と第6回監事会第26回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
一、会社利益分配予案の基本状況
アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は人民元-25380580518万元、親会社の年度実現純利益は人民元-26609693万元である。2021年12月31日現在、連結報告書の累計未分配利益は人民元-3604800万元、親会社の累計未分配利益は人民元-367116161万元である。
2021年度の経営状況と2022年度の会社の発展計画を結びつけて、会社の取締役会は2021年度の利益分配の予案を立案して:現金の配当を配らないで、配当を送らないで、積立金で株を増額しません。本利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度の損失に鑑み、かつ未分配利益がマイナスであり、会社が現金配当を実施する条件を満たさないため、会社の正常な生産経営と未来の発展を保障するために、会社は2021年度に現金配当を支給しない予定である。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。
三、会社の未分配利益の用途と計画
会社は2021年度の未分配利益をマイナスにした。
四、関連審査・認可手続き及び意見
1、取締役会の審議状況
会社の第6回取締役会第57回会議は「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、会社の取締役会は「会社2021年度利益分配予案」が会社の日常経営活動を総合的に考慮し、会社の経営業績と戦略発展計画に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の持続可能な発展に有利であると考えている。審議を経て、取締役会のメンバーは「会社の2021年度利益分配予案」に合意し、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、今回の議案を2021年度株主総会に提出して審議した。
2、独立取締役の意見
会社の現在の実際の経営と財務状況に鑑みて、会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案「現金配当を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない」は、関連法律、法規、および「会社定款」、「会社利益分配管理制度」などの関連規定に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の取締役会が提出した2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
3、監事会審議状況
会社の第6期監事会第26回会議は「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案はすでに第6期取締役会第57回会議で審議・採択され、独立取締役は独立意見を発表し、審議の手順は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致している。審議を経て、監事会のメンバーは「会社2021年度利益分配予案」に合意し、今回の議案を2021年度株主総会に提出して審議した。
ここに説明する
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役会二〇二年四月三十日
