Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 独立取締役
「会計士事務所が否定的な意見を出した内部統制監査報告に関する取締役会の特別説明」に関する意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社2021財務報告の内部統制の有効性を監査し、「内部統制監査報告」を発行し、「内部統制監査報告」は会社の内部統制の有効性に対して否定的な意見を出した。会社の管理職はすでに上述の重大な欠陥を十分に認識し、企業内部のコントロール評価報告書に含んでいる。上記の欠陥はすべての重大な面で公正に反映されている。私たちは次のように考えています。
2021年度会社の内部統制には重大な欠陥があり、会社の独立取締役として、今回の内部統制報告に反映された問題を非常に重視しており、現在、会社が内部統制を全面的に強化することから出発し、会社の内部自主検査・改善を持続的に深く展開し、内部統制制度の建設、人員管理、内部統制の実行などの面から全面的に自主検査・改善し、既存の制度を整理し、欠陥を補充するよう促している。「企業内部統制基本規範」などの規定を厳格に遵守し、各制度を完備・実行し、管理・コントロールを全面的に強化し、会社がすべての重大な面で有効な内部統制を維持することを確保する。われわれは会社の取締役会と管理層にできるだけ早く有効な措置を取って上述の問題を解決することを促し、会社の権益を最大限に維持し、中小投資家の利益を保護すると同時に、関連規定に厳格に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
独立取締役:毕秀丽、王永海、馬刃、于尹2022年4月30日
