証券コード： Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 証券略称： Shanghai Huahongjitong Smart System Co.Ltd(300330) 1公告番号：2022032 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (以下「会社」または「 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 」)第4回取締役会第20回会議は2022年5月25日に2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第4回取締役会第20回会議の審議が可決され、会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性とコンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月25日14：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月25日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月25日9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかを選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準にしなければならない。
6、持分登記日：2022年5月18日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。2022年5月18日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体が議決権のある株式を発行した株主は、今回の会議に出席し、議決に参加する権利がある。株主は書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した会議の証人弁護士。
8、会議場所：広東省恵州市恵城区興運東路1号3 Zhejiang Dayang Biotech Group Co.Ltd(003017) 階会議室
9、会社株の融資融券に関する投資家は深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」の関連規定に従って執行しなければならない。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』；√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度決算報告に関する議案」√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
√
告訴する議案
7.00『取締役2021年度報酬及び2022年度報酬案について
√
議案
8.00『監事2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する
√
議案
9.00『会社が補填していない損失が実収株式総額の3分の1を超えたことについて
√
の議案
「2022年度会社及び子会社が銀行に対して与信額を申請することについて
10.00度、予想保証額及び手形プール資産プール業務を展開する議√
事件
11.00『董監高責任保険の購入に関する議案』。√
上記の議案はすでに会社が2022年4月29日に開催した第4回取締役会第20回会議と第4回監事会第12回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が同日指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「第4回取締役会第20回会議決議公告」及び「第4回監事会第12回会議決議公告」及び関連公告書類。会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職を行う。
議案10は特別採決事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効採決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年5月24日（午前9：00－12：00午後2：30－5：00）
2、登録方式：
A、自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は株主が署名または捺印した授権委託書(添付ファイル2)、委託人証券口座カード、代理人本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
B、法人株の株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、証券口座カード、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書(添付ファイル2)と深セン証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
C、異郷の株主は手紙またはファックス方式で登録することができる(2022年5月24日17:00までに会社に送達またはファックスしなければならない。手紙は郵送してください:広東省恵州市恵城区興運東路1号 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会事務室。郵便番号:516000、封筒は「株主総会」と明記してください)、電話登録は受け付けません。
3、会議の登録場所：広東省恵州市恵城区興運東路1号 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会事務室。4、現場会議に出席する株主及び株主代理人は必ず上記の証明書の原本を持って出席してください。会議の登録方式によって登録者の出席を予約していないことをお断りします。
5、会議の連絡先：
連絡先：広東省恵州市恵城区興運東路1号 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会事務室
郵便番号：516000
担当者：江玮
電話番号：07558228966
ファックス：07552693246
E-mail：[email protected].
6、その他の事項
今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主または株主代理人のすべての費用は自分で処理します。
防疫の需要に鑑み、広範な株主と株主代表の健康を保障するために、会社は株主がネット投票を通じて株主総会に参加することを提案した。現場会議に出席する場合、健康スクリーニングをしっかり行い、現地で適時に発表されたCOVID-19疫病予防の要求に合致しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第12回会議の決議;
ここに公告する。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会
2022年4月29日
添付書類一：
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
2021年度株主総会参会株主登録表
氏名又は名称身分証明書番号株主口座持株数連絡電話メールアドレス郵便番号本人参会備考
添付資料二：
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
2021年度株主総会授権委託書
本人/当社を代表して＊＊＊ Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) への出席を依頼いたします。
2021年度株主総会。受託人は本授権委託書の指示に従って今回の株主総会を審査する権利がある。
議決事項は投票で採決され、今回の株主総会に署名する必要がある関連文書に代わって署名される。
委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
コメント
提案提案名称当該列は棄権符号化に反対することに同意する欄を打つ
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』；√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度決算報告に関する議案」√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
√
告訴する議案
7.00『取締役2021年度報酬及び2022年度報酬案について
√
議案
8.00『監事2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する
√
議案
9.00『会社が補填していない損失が実収株式総額の3分の1を超えたことについて
√
の議案
「2022年度会社及び子会社が銀行に対して与信額を申請することについて
10.00度、予想保証額及び手形プール資産プール業務を展開する議√
事件
11.00『董監高責任保険の購入に関する議案』。√
