証券コード： Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 証券略称： Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 公告番号：2022020 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
第4回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月29日、 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第20回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議通知は2022年4月16日に電子メールと電話方式で発行された。会議は取締役7人、実から7人(通信採決方式で会議に出席した取締役4人)、取締役梁洗成さん、独立取締役チェン軍さん、方志剛さん、王寿群さんがビデオ会議方式で会議に参加し、通信方式で採決しなければならない。会議は会社の会長の王敏さんが招集して主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役は真剣に検討し、以下の議案を審議し、可決した。
一、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
二、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
会社の《2021年年度報告》及び《2021年年度報告要旨》詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社は中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、現在、会社の2021年度利益分配予案を立案した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に実現した親会社の所有者に帰属する純利益は-37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677元で、「会社法」、「会社定款」と「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の関連規定に基づき、年初未分配利益-41476798128元を加え、報告期末会社の累計未分配利益は-7847776805元である。だから、会社が立案した2021年度の利益分配予案は、会社は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない計画だ。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度決算報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決を経て、7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。
会社「2021年度内部統制自己評価報告」及び会計士事務所監査報告詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決を経て、7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」を審議、可決した。会社の《2021年度募集資金保管と使用状況特別報告》の内容及び独立取締役が発表した関連独立意見、推薦機構の審査意見、会計士事務所の鑑証報告などの詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決を経て、7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「取締役2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、可決した。2021年度の取締役報酬の詳細は、会社の「2021年度報告」「第4節会社ガバナンス」第7部「取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。2022年度報酬案の詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
採決:0票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の王敏さん、劉志剛さん、姜沢宇さん、梁洗成さん、王寿群さん、方志剛さん、阮軍さんは採決を避けた。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「高級管理職の2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、可決した。
2021年度高級管理職報酬詳細は、会社の「2021年度報告」「第4節会社ガバナンス」第7部「取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。2022年度報酬案の詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
採決:6票の同意、0票の反対、0票の棄権。
関連取締役の劉志剛さんは採決を避けた。
十、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した。
会社は《企業会計準則》と会社の関連会計政策の規定に基づいて、会社は2021年度末の各種売掛金、在庫、固定資産、建設中の工事、無形資産、商誉などの資産に対して全面的に調査を行い、各資産の減価償却の可能性、各種類の在庫の可変現純価値などに対して十分な評価と分析を行った。
評価分析と減損テストを経て、2021年度に各資産の減損引当金を計2611279287元計上した。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社が赤字を補っていないことについて、実収株式総額の三分の一を超える議案」を審議、可決した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年12月31日現在、会社の連結財務諸表の未分配利益は-7874776805元、未補欠損失は-7874776805元、会社の実収株式は790108769元で、会社が補填していない損失は実収株式総額の3分の1を超えた。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「2022年度会社及び子会社が銀行に授信額、予想保証額及び手形プール/資産プール業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
会社の生産経営に必要なため、会社及び子会社(会社合併報告書の範囲内の子会社)は2022年度に銀行に新たに授信額を65000万元を超えない予定である。具体的な審査・認可額は銀行の最終承認額を基準とし、銀行の信用額の承認後、会社は実際の需要に応じて銀行に貸付金の発行を申請する。同时に、同社は2022年度に子会社江西长方半导体科技有限公司、3001康铭盛(深セン)科技有限公司、江西康铭盛光電科技有限公司が银行に授信额を申请するための保证を提供する予定で、合计50000万元を超えない。保证方法は保证、抵当、质押などを含むが、これに限らない。具体的な融資と保証に関する事項は、最終的に締結された協議に準じ、業務期間内に、この額をスクロールして使用することができる。会社は銀行に手形プール/資産プール業務の総額が人民元100000万元を超えないことを申請する予定で、つまり会社と子会社(会社合併報告書の範囲内の子会社)はすべての協力銀行と手形プール/資産プール業務を展開するための質押、抵当の手形/金融資産累計即期残高が人民元100000万元を超えず、業務期間内に、この額はスクロールして使用することができる。
会社は会社の理事長または合法的に授権された他の人員に上述の関連事項を処理することを授権する予定である。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、審議は「董監高責任保険の購入に関する議案」を可決した。
会社のリスクコントロールシステムを完備させ、会社の董監高及び関連責任者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、会社の安定した発展のために良好な外部環境をつくるために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社の董監高などの関連責任者のために責任保険を購入する予定である。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決:0票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の王敏さん、劉志剛さん、姜沢宇さん、梁洗成さん、王寿群さん、方志剛さん、阮軍さんは採決を避けた。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、「取締役会の会社の非標準監査意見に関する特別説明の議案」を審議、可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2021年度の財務諸表を監査し、意見を表明できない監査報告書を発行した。会社の取締役会は意見を表明できない監査報告に関連する事項について特別説明を行い、「取締役会の会社の非標準監査意見に関連する事項に関する特別説明」を編制した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十五、「取締役会が会社の非標準監査意見に対して内部統制監査報告に関連する事項の特別説明の議案」を審議・採択した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十六、「会社の2022年第一四半期報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十七、審議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告する。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会
2022年4月29日
