証券コード： Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 証券略称： Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 公告番号：2022021 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
第4回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月29日、 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 第4回監事会第12回会議は会社の会議室で現場の方式で開催され、会議通知は2022年4月16日に電話とメールの方式で全体の監事に送られ、会議は監事3人に到着し、3人に到着しなければならない。会議は会社監事会の田洪平主席が主宰し、今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致する。
今回の会議は記名投票の方式で採決を行い、会議に参加した監事の十分な討論と審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
「2021年度監事会工作報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決を経て、3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
監事会は、取締役会が「会社2021年年度報告及びその要約」を作成する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
会社の《2021年年度報告》及び《2021年年度報告要旨》詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に実現した親会社の所有者に帰属する純利益は-37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677元で、「会社法」、「会社定款」と「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の関連規定に基づき、年初未分配利益-41476798128元を加えた。報告期末会社の累計未分配利益は-7874776805元である。だから、会社が立案した2021年度の利益分配予案は、会社は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない計画だ。
採決:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度決算報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決を経て、3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する。
会社「2021年度内部統制自己評価報告」の内容及び会計士事務所監査報告詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決を経て、3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議、採択する。会社監事会は会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を審査し、以下の意見を発表した。
会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する規定を厳格に遵守し、募集資金の保管と使用は必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金の保管と使用に違反する状況は存在しない。会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告》は客観的で、真実に報告期間内の会社募集資金の使用状況を反映した。
会社の《2021年度募集資金保管と使用状況特別報告》の内容及び独立取締役が発表した関連独立意見、推薦機構の審査意見、会計士事務所の鑑証報告などの詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決を経て、3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「監事2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、可決した。2021年度監事報酬の詳細は、会社の「2021年度報告」「第4節会社ガバナンス」第7部「取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。2022年度報酬案の詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決を経て、0票の同意、0票の反対、0票の棄権。
田洪平、黄楚钰、陳兵は採決を避けた。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した。
今回の資産減価償却準備事項は「企業会計準則」と関連政策の要求に合致し、会計慎重性の原則を体現し、会社の2021年末の財務状況と今年度の経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、利益操作の疑いはない。
同社の「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」や独立取締役の独立意見などは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決を経て、3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「2022年度会社及び子会社が銀行に授信額、予想保証額及び手形プール/資産プール業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社と子会社が2022年度に銀行に新たに授信額を追加したのは経営の需要からであり、会社は傘下の子会社の銀行信用に新たに保証を追加し、子会社の資金需要を満たし、子会社の経営発展を促進することができると考えている。会社は今回、子会社のために新たに保証する予定の事項はすでに必要な審議手続きを履行した。同時に、会社と子会社は手形プール/資金プール業務を展開し、未収手形と未開手形などの金融資産を統一的に管理し、資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。上記の関連業務は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致する。以上のように、私たちは上記の事項に一致して同意します。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、審議は「董監高責任保険の購入に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社が董監高責任保険を購入することはリスクコントロールシステムを完備させ、会社の取締役、監事、高級管理者の権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進するのに有利であると考えている。今回董監高責任保険事項を購入して履行した審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。「董監高責任保険の購入に関する公告」は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決を経て、0票の同意、0票の反対、0票の棄権。
田洪平、黄楚钰、陳兵は採決を避けた。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社の非標準監査意見に関する特別説明」を審議、採択した。
監事会は、会社の取締役会が意見を表明できない監査報告に関連する事項について行った特別説明は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定の要求と会社の実際の状況に合致していると考えている。監事会は取締役会が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して意見監査報告の関連事項を表明できない説明を発行することに同意し、取締役会と管理層の関連業務の展開状況に引き続き注目し、法に基づいて監督し、会社と株主の利益を守る。
採決:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十二、審議は「会社の非標準監査意見の内部統制監査報告に関する事項の特別説明」を可決した。
関連事項の特別説明を報告する」。会社の監事会は取締役会の特定項目の説明が実際の状況に合致すると判断し、監事会は職責を真剣に履行し、会社の内部統制体系の建設と有効な運行を督促し、取締役会と管理層に有効な措置を取って会社のガバナンスレベルを高め、内部統制を強化し、できるだけ早く関連問題を解決し、関連事項とその発生した影響を解消し、会社の持続的、安定的、健全な発展を確保する。広範な投資家の合法的利益を確実に守る。
採決:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
十三、「会社の2022年第一四半期報告に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告する。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 監事会
2022年4月29日
