Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
2021年度取締役会業務報告
2021年会社の取締役会は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』などの法律、法規及び『会社定款』、「取締役会議事規則」などの関連規定は、全株主に対して責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社を持続的、安定的、健全な発展を維持させ、2021年度の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度経営状況
2021年、会社の営業総収入は15990443304元で、前年の130285748294元より22.73%上昇した。営業利益は-272911641861元で、前年-8552457より309191%減少した。上場企業に帰属する株主の純利益は-37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677元で、前年-378447644元から877.71%減少した。
二、2021年度会社の取締役会の仕事状況
本報告期間中、取締役会は12回の会議を開催し、それぞれ:
1、2021年1月10日、第4回取締役会第6回会議は会社会議室で現場と通信を組み合わせた方式で開催され、「会社2、2021年2月7日、第4回取締役会第7回会議がビデオで開催され、「子会社が会社のために銀行に融資を申請する担保及び関連取引に関する議案」が審議・採択された。
3、2021年3月21日、第4回取締役会第8回会議は会社の会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、「 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 会社が申請したローンについて、引き続き臨時的な展示期間及び関連取引を実施する議案」を審議・採択した。
4、2021年4月26日、第4回取締役会第9回会議会社会議室にて現場の方取締役会業務報告の議案」、「2020年度報告及びその要約に関する議案」、「2020年度利益分配予案に関する議案」、「2020年度決算報告に関する議案」、「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」、「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」、「2020年度取締役報酬に関する議案」、「2020年度高級管理職報酬に関する議案」、「2020年度の資産減価償却準備及び不良債権の消込に関する議案」、「一部募集項目の再論証及び終了に関する議案」、「会社が赤字を補填していない実収株式総額の3分の1を超えることに関する議案」、「会社が2021年第1四半期に全文を報告することに関する議案」、「2021年度会社及び子会社が銀行に与信額、予想保証額及び手形プール/資産プール業務を展開することに関する議案」、「大華会計士事務所(特殊一般パートナー)の会社2021年度監査機構への継続招聘に関する議案」、「2020年度株主総会の開催を提案する議案について」。
5、2021年5月21日、第4回取締役会第10回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、「資産の売却及び関連取引に関する議案」、「の締結に関する議案」、「の締結に関する議案」、「及び関連取引の締結に関する議案」、「6、2021年5月28日、第4回取締役会第11回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、「債務再編の実施に関する議案」を審議・採択した。
7、2021年8月2日、第4回取締役会第12回会議は会社の会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、「第4回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」、「社内監査責任者の変更に関する議案」、「2021年第2回臨時株主総会の開催を要請する議案」が審議・採択された。
8、2021年8月20日、第4回取締役会第13回会議は会社の会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、「募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」、「アイドル募集資金の返還を継続することに関する議案」、「2021年第3回臨時株主総会の開催を要請する議案」が審議・採択された。
9、2021年8月26日、第4回取締役会第14回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、「会社2021年半年度報告とその要約に関する議案」、「会社2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した。102021年9月17日、第4回取締役会第15回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、「子会社が会社のために銀行に担保ローンを申請することについて担保及び関連取引を提供する議案」を審議・採択した。
112021年10月18日、第4回取締役会第16回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、「会社が資産担保で銀行に信用限度額及び関連取引を申請することに関する議案」、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議・採択した。
122021年10月25日、第4回取締役会第17回会議は会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。三、取締役会の日常運営状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は計12回の会議を開き、「会社定款」に規定された職権を行使し、全体の取締役が会議を欠席しない場合。過去の取締役会会議の決議公告は、中国証券監督会創業板の指定情報開示サイトを参照してください。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内、会社は全部で4回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づいて職責を履行し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で可決された各議案を真剣に実行する。
(III)取締役会専門委員会の開催状況
取締役会の議事手続きの科学性、専門性を保証するために、会社の取締役会は監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略決定委員会の4つの専門委員会を設立した。取締役会の4つの専門委員会は2021年に計10回の会議を開催した。各専門委員会は真剣に研究し、科学的に政策を決定し、会社の戦略計画を健全にし、会社の核心競争力と持続可能な発展能力を高め、上場企業の規範運営を強化し、リスク管理・コントロールレベルをさらに強化する。報告期間内、監査委員会のメンバーは内審責任者を指名し、監査部の関連仕事を手配した。2021年の年報監査の過程で監査機構との交流の中で知った康銘盛の管理制御、在庫、売掛金、商誉の減損、監査の仕事の協力、康銘盛の1.7億元近くの返利などのことについて、前後して2回「3001管理層に年度監査の仕事と関連事項に関する手紙」を送り、会社の管理層に関連仕事の実行を督促した。2021年度の康銘盛業績の変動幅が大きいため、会計士に原材料価格の上昇幅、主要顧客の変化、主要サプライヤーとその提供製品の品種、規格、価格の変化に特に注目してもらう。返利事項に関する監査委員会の要求:このデータの正確性を明確に保証することを確認する。もし会社の前期財務諸表に誤りがあれば、直ちに訂正しなければならない。会社の管理層は残りの時間内にデータを固め、財務諸表の全体的な公正さと正確さを保証しなければならない。会計士は慎重性の原則に基づいて、監査意見を慎重に発表する。
四、情報開示と投資関係管理状況
会社は関連法律法規の規定と「情報開示事務管理制度」、「投資家関係管理制度」の規定に厳格に従い、情報開示事務と投資関係管理を強化し、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を指定する。会社の情報開示の新聞とウェブサイトのために、真実、正確、タイムリー、完全に情報を開示し、すべての投資家が公平に会社の情報を取得することを確保し、重大な未公開の内幕情報に対して厳格な秘密保持プログラムを実行し、関係者の範囲をコントロールする。同時に、会社は投資関係インタラクティブプラットフォーム、投資家専用線電話、ネット業績説明会などの方式を通じて投資家と十分なコミュニケーションを行う。また、会社は積極的に、タイムリーに監督管理部門と連絡とコミュニケーションを維持し、会社の関連事項を報告し、それによって情報開示の規範要求を正確に把握し、会社の透明度と情報開示の品質をさらに向上させる。
五、2021年度独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」及び「独立取締役仕事細則」などの法律法規及び規則制度の関連規定に厳格に従い、2021年度の仕事の中で勤勉に責任を果たす。在任期間中、会社が開催した取締役会及び取締役会専門委員会会議に積極的に出席し、欠席することはなく、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、独立取締役の役割をよりよく発揮し、会社の良性発展に積極的な役割を果たし、会社の独立取締役は会社の重大な意思決定に対して貴重な専門的な提案と意見を提供した。会社の意思決定の科学性を高め、会社と株主、中小株主の利益を維持した。
六、2022年度取締役会業務計画
2022年取締役会は引き続き全株主に責任を負う原則を遵守し、「会社法」、「会社定款」と国家の関連法律、法規、規範性文書などの規定と要求を厳格に遵守し、新しい発展理念と高品質の発展要求を貫徹・実行し、職責を忠実に履行する。
1、取締役会の会社管理における核心的な役割を積極的に発揮する。会社の規則制度を絶えず完備させ、内部制御制度の建設を強化し、リスク制御システムを完備させ、会社の規範運営を促進し、会社のガバナンスレベルを高める。取締役の職責履行能力の育成訓練を強化し、会社の意思決定の科学性を高め、会社の健康、安定、持続可能な発展を保障し、全体の株主と会社の利益を保障する。
2、情報開示の仕事をしっかりと行う。会社の取締役会は「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と会社「情報開示事務管理制度」などの要求に厳格に従い、法に基づいて規則に従って情報開示義務を履行する。
3、投資家関係管理を強化し、投資家関係管理レベルをさらに向上させる。会社の取締役会は投資家と良好なコミュニケーションと交流を維持し、投資家の会社に対する理解と認識を促進し、投資家の利益を確実に保護し、会社の良好な資本市場のイメージを確立する。
4、管理層に内部統制制度の整備を促し、指導し、子会社に対する管理制御を強化する。子会社の康銘盛の管理制御に存在する問題に対して、引き続き会社の管理層に改善計画を作成するよう督促し、指導し、関連する内部制御制度を完備させ、財務データの真実と正確さを確保する。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会
2022年4月29日
