証券コード： Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 証券略称： Shanghai Huahongjitong Smart System Co.Ltd(300330) 1公告番号：2022031 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
董監高責任保険の購入予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (以下「会社」と略称する)は2022年4月29日に第4回取締役会第20回会議及び第4回監事会第12回会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議・採択し、会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理者がその職責範囲内でより十分な権利の行使と職責の履行を促進するために、会社と投資家の権益を維持し、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社は会社の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険(以下「董監高責任保険」と略称する)を購入する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
一、董監高責任保険の具体案
1、保険加入者：深セン市 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) グループ株式会社
2、被保険者：会社の取締役、監事、高級管理職（具体的には保険会社と協議して確定した範囲を基準とする）
3、保険責任限度額：人民元5000万元/年を超えない（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）
4、保険料総額：人民元50万元/年を超えない（具体的には保険会社のオファー及び協議によって確定する）
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
意思決定の効率を高めるために、取締役会は株主総会に上述の権限内で会社の経営管理層に董監高責任保険の購入に関する事項を授権することを提案した。（他の関連責任者を確定することを含むが、これに限らない；保険会社を確定する；市場が変化した場合、市場状況によって責任限度額、保険料総額及びその他の保険条項を確定する；保険ブローカー会社或いはその他の仲介機構を選択及び任命する；関連法律文書に署名し、保険加入、賠償に関連するその他の事項を処理する）また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社全体の取締役、監事は本事項に対して採決を回避し、今回は会社の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することは直接会社の株主総会の審議に提出する。
二、独立取締役の意見
会社は今回董監高責任保険を購入する予定で、会社のリスクコントロールシステムを完備させ、会社全体の取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社全体の取締役、監事及び高級管理者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進する。この事項の意思決定と審議手続は合法的で、規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。独立取締役全員は、董監高責任保険を購入する予定の事項を会社の株主総会に提出することに合意した。
三、監事会の意見
監事会は、会社が董監高責任保険を購入することはリスクコントロールシステムを完備させ、会社の取締役、監事、高級管理者の権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進するのに有利であると考えている。今回董監高責任保険事項を購入して履行した審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
四、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、独立取締役は会社の第4回取締役会第20回会議に関連事項の独立意見を審議する。ここに公告する。
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会
2022年4月29日
