証券コード： Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 証券略称：ST海投公告番号：2022034 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
2022年4月28日、会社の第9回取締役会第8回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
(III)今回の株主総会の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
(IV)会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年5月25日14：30
2、ネット投票時間：2022年5月25日
このうち、深交所取引システムによる投票の具体的な時間は2022年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00で、深セン証券取引所インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年5月25日9:15-15:00である。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかを選択し、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準にしなければならない。
（VI）株式登録日：2022年5月16日
（VII）出席対象
1、2022年5月16日午後3:00までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。現場会議に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:北京市朝陽区酒仙橋路甲4号宏源ビル1301海航投資会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表:
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議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案√
1.00会社の2021年度報告及び報告要約に関する議案√
2.00会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
3.00会社の2021年度監事会業務報告に関する議案√
4.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5.00会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案√
6.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
7.00大華会計士事務所の再雇用に関する議案√
8.00融資与信額の申請に関する議案√
9.00会社の2022年度日常関連取引予想額に関する議案√
10.00持株子会社との相互保証額の申請に関する議案√
11.00「会社定款」の改正に関する議案√
また、会議では「2021年度独立取締役述職報告」を聴取し、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトの巨潮情報(URL:http://www.cn.info.com.cn.)。
このうち、議案9は関連取引に関し、関連株主の海航資本集団有限会社とその一致行動者は採決を回避し、他の株主のこの議案の委託による投票を受け入れてはならない。
上記議案10、議案11は特別議案であり、会議に出席する株主(代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上が可決され、残りの議案はいずれも一般議案であり、会議に出席する株主(代理人を含む)が持つ議決権の2分の1以上が可決される。
これらの議案はすでに2022年4月28日に開催された第9回取締役会第8回会議、第9回監事会第5回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月30日に指定情報開示メディアに掲載された関連公告を参照してください。
中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社株主総会規則」の規定によると、中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主)の利益に影響を与える重大な事項について、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、票計算結果を公開する。
三、現場株主総会会議の登録方法
(I)登録方式:会議に出席する予定の株主は会社の取締役会事務室に登録し、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができる。
(II)登録期間:2022年5月24日9:30-11:30、14:00-17:00
(III)登録場所:北京市朝陽区酒仙橋路甲4号宏源ビル1301海航投資取締役会事務室。
（IV）登録方法
自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書を持って登録しなければならない。自然人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、受託人は本人身分証明書、授権委託書、株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書、証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、授権委託書、証券口座カードを持って登録しなければならない。
(V)その他の事項
会社の住所：北京市朝陽区酒仙橋路甲4号宏源ビル1301海航投資取締役会事務室
電話番号：0105332083
ファックス：01058527521
郵便番号:100015
担当者：範磊、王夢薇
会議に出席した人は食事と宿泊、交通費は自分で払う。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票(ネット投票操作の流れは添付ファイル1を参照)。
六、書類の検査準備
会社の第9回取締役会の第8回会議の決議。
ここに公告する。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：『授権依頼書』
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 取締役会
二〇二年四月三十日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票の手順
1、投票コード：360616
2、投票略称：海航投票
3、議案の設置及び意見の採決
(1)議案の設定
表1株主総会議案対応「議案コード」一覧表
議案番号議案名議案コード
総議案はすべての提案に対して同じ意見を表明する100
議案1会社の2021年度報告及び報告要約に関する議案1.00
議案2会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案2.00
議案3会社2021年度監事会業務報告に関する議案3.00
議案4会社の2021年度財務決算報告に関する議案4.00
議案5会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案5.00
議案6会社の2021年度利益分配予案に関する議案6.00
議案7大華会計士事務所の続投に関する議案7.00
議案8融資授信額の申請に関する議案8.00
議案9会社の2022年度日常関連取引予想額に関する議案9.00
議案10持株子会社との相互保証額の申請に関する議案10.00
議案11「会社定款」の改正に関する議案11.00
(2)採決意見や選挙票を記入する。非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する(今回の会議では累積投票案はない)。
(3)株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と分議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(4)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。同じ議案に対する投票は一度しか申告できず、取り消しはできない。上記の規定に合致しない投票申告は無効であり、投票に参加していないとみなされる。
(II)深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月25日午前9:15、終了時間は2021年5月25日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) :
貴社は2022年5月25日、本人(会社)を代表してご出席をお願いします。
