証券コード： Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 証券略称：ST海投公告番号：2022027
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
第9回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (以下「海航投資」または「会社」と略称する)第9回取締役会第8回会議は2022年4月28日に現場と通信を結合して開催された。会議の通知は2022年4月22日に電子メールと電話で取締役の皆様に通知されます。会議は取締役7名、実質取締役7名、会社の監事及び役員が会議に列席した。今回の取締役会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、会社の2021年度報告及び報告要旨に関する議案を審議、可決した
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告及び報告要約に関する議案」を審議・採択し、年度株主総会の審議に提出した。会社2021年度報告全文詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイト巨潮情報(ウェブサイト)を参照http://www.cn.info.com.cn.）、会社2021年年度報告要旨詳細は当社同日公告を参照。
2、会社の2021年度総経理業務報告書を審議、可決した議案
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
3、会社の2021年度取締役会業務報告書を審議、可決した議案
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択し、この報告書を年度株主総会審議に提出した。
4、会社の2021年度財務決算報告書を審議、可決した議案
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択し、この報告書を年度株主総会の審議に提出した。
5、「2021年度社会責任報告」に関する議案が審議、可決された
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度社会責任報告」に関する議案を審議・採択した。
「2021年度社会責任報告」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)。
6.2021年度内部統制評価報告に関する議案が審議、可決された
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択し、この報告書を年度株主総会審議に提出した。
取締役会は、会社の2021年度の内部統制評価報告が会社の内部統制制度の確立、健全化と実行の現状を真実かつ完全に反映していると考え、内部統制に対する全体的な評価は客観的で、正確である。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に対して否定的な意見の内部統制監査報告書を発行した。会社2021年度内部統制評価報告、内部統制監査報告、海航投資取締役会、監事会及び独立取締役2021年度否定意見内部統制監査報告に関する事項に関する特別説明詳しくは中国証券監督管理委員会指定情報開示サイト巨潮資訊(ウェブサイト:http://www.cn.info.com.cn.)。 7、会社の2021年度利益分配予案に関する議案を審議、可決した
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この予案を年度株主総会に提出して審議した。
「会社2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022028)具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
8、大華会計士事務所の再雇用に関する議案が審議、可決された
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「大華会計士事務所の続投に関する議案」を審議・採択し、この議案を年度株主総会の審議に提出した。
「大華会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022029)具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
9、融資の信用限度額の申請に関する議案が審議、可決された
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「融資授信額の申請に関する議案」を審議・採択し、年度株主総会の審議に提出する。
「融資の信用限度額の申請に関する公告」(公告番号:2022030)具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
10、会社の2022年度日常関連取引の予想額に関する議案が審議、可決された
会社の中小株主の利益を十分に保護するため、本議案は非関連取締役が審議し、関連取締役の朱衛軍、蒙永濤、林
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」を審議・採択し、この報告書を年度株主総会の審議に提出した。
「会社2022年度日常関連取引予想額に関する公告」(公告番号:2022031)具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
11、持株子会社との相互保証額の申請に関する議案が審議、可決された
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持ち株子会社との相互保証額の申請に関する議案」を審議・採択し、年度株主総会の審議に提出する。
「持株子会社との相互保証額の確定に関する公告」(公告番号:2022032)具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
12、取締役会の会社の2021年度保留意見監査報告に関する事項に関する特別説明を審議、採択した議案
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会の会社の2021年度保留意見監査報告に関する事項に関する特別説明の議案」を審議・採択した。
「 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 取締役会保留意見監査報告の特別説明」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
132022年第1四半期の報告に関する議案を審議、可決した
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2022年度第1四半期報告及び報告本文に関する議案」を審議・採択した。会社の2022年度第1四半期の報告全文と本文は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報(ウェブサイト:http://www.cn.info.com.cn.)、会社の2022年度第1四半期の報告と本文の詳細は当社の同日の公告を参照してください。
14、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
参加者は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は同日発表された「会社定款の改正に関する公告」(公告番号:2022033)を参照。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
152021年度株主総会の開催を提案する議案を審議、可決した
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議・採択し、具体的な内容は同日開示された「2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022034)を参照。
16、証券事務代表の任命に関する議案が審議、可決された
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択し、王夢薇を会社の証券事務代表に任命した。具体的な内容は同日公開された「証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022035)を参照。
三、書類の検査準備
1、第九回取締役会第八回会議の決議；
2、独立取締役の意見。
ここに公告する
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
取締役会
二○二二年四月三十日
