証券コード： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 証券略称： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 公告番号：2022033 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (以下「会社」と略称する)は2022年4月29日に第10回取締役会第28回会議を開き、「会社定款の改訂に関する議案」を審議・採択し、証券監督会「上場会社定款ガイドライン」(2022年改訂)と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」の関連規定に基づき、会社は《会社定款》の一部条項に対して改訂と完備を行う予定で、具体的な改訂内容は以下の通りである。
改訂前改訂後
第8条理事長または総裁は、会社の法定代表第8条理事長またはマネージャーを会社の法定人とする。代表者
およびその他の条項の「総裁」（「その他の条項の「総裁」（行総裁、副総裁を除く）は含まれません。「執行総裁」、「副総裁」)は、統一的に「マネージャー」に改訂された。
第十二条会社は中国共産党章新規条項程の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、第四十一条株主総会は会社の権利が法に基づいて以下の職権を行使する:力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
…… ……
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株……計画を審議する。
……
第四十一条会社の以下の対外保証行為は、第四十二条会社の以下の対外保証行が株主総会の審議を経て可決しなければならない。株主総会の審議を経て可決しなければならない。
…… ……
(II)連続12ヶ月以内の保証金額が最も(II)最近12ヶ月以内の保証金額が1期の監査総資産の30%を超えた。会社の最近の監査総資産(III)の12ヶ月連続の保証金額が公の30%を超える保証を計算する。
司の最近の1期の監査純資産の50%と絶対金額(III)会社とその持株子会社は対外的に5千万元を超えた。提供する保証総額は、会社の最近の一期の審査を上回って……総資産の30%を計上した後に提供したいかなる保証を超えている。
……
会社の関連責任者が対外保証審査許可権限、審議手順の規定に違反した場合、その責任の大きさによって処分を与える。犯罪の疑いがある場合は、司法機関に移送して処理する。
第四十七条……第四十八条……
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、請求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知する中で原提案の変更に対して、関連株東の通知を徴収し、通知の中で原請求の変更に対して、同意しなければならない。関連株主の同意を得る。
…… ……
第四十九条監事会または株主が自ら第五十条監事会または株主を招集して自己株主総会を決定することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に公に株主総会を招集しなければならない場合、書面で取締役会に通知し、司の所在地の中国証券監督会の派遣機構と証券取引所は同時に証券取引所に届け出なければならない。
届け出ます。……
…監事会または招集株主は、株主大招集株主が株主総会通知および株主総会決議公告を発行する際に、証券大会決議公告を発行する際に、会社の所在地である中国証券監督会取引所に関連証明書を提出しなければならない。派遣機関と証券取引所は関連証明書を提出した。
第50条監事会又は株主が自ら招集する第50条監事会又は株主が株主総会から招集する場合、取締役会及び取締役会秘書は、配行招集の株主総会、取締役会及び取締役会秘合を与える。
取締役会は株式登録日の株主名書を提供し、協力しなければならない。取締役会は株式登録帳を提供します。日の株主名簿
第五十五条株主会議の通知は以下の内第五十六条株主会議の通知を含み、以下の内容を含む。
…… ……
(V)会務常設連絡先氏名、電話番号(V)会務常設連絡先氏名、電話番号。番号;
……(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、採決手順に従わなければならない。株主総会通知には、ネットワークまたはその他の方式……の採決時間および採決手順を明確に記載する。株主総会ネットワークまたはその株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開他方式の投票の開始時間は、現場の株主の開始時間より早くてはならず、現場の株主総会の開催前の大会の開催当日午前9:15より早くてはならず、その終了時間は1日午後3:00より早くてはならず、現場の株主が現場の株主総会の終了当日午後3:00より遅くてはならない。大会開催当日午前9:30、その終了時間……現場株主総会終了当日午後3:00より早くしてはならない。
……
第七十六条以下の事項は株主総会が特別第七十七条以下の事項で株主総会の決議で可決する:特別決議で可決する:
…… ……
(II)会社の分立、合併、解散と清(II)会社の分立、分割、合併、計算;解散と清算
…… ……
(VII)法律、行政法規又は本定款の規定(VII)最近12ヶ月以内の保証金額
及び株主総会が一般決議で認定することは、会社の最近の監査総資産を超えて重大な影響を及ぼすと計算され、特別決議で可決される30%の保証が必要である。
彼の事項。(VIII)法律、行政法規又は本規約に規定され、株主総会が一般決議で会社に重大な影響を及ぼすと認定した場合、特別決議で可決する必要があるその他の事項。
第七十八条……第七十九条……
会社の取締役会、独立取締役、会社の1%を所有して株主で会社の議決権のある株式を購入することは、議決権のある株式の株主に違反するか、法律、行政「証券法」第63条第1項、第2項法規または中国証券監督会の規定に基づいて設立された投資者保規定に違反し、この規定の割合を超えた株式の保護機構は株主投票権を公開的に募集することができる。募集株主の購入後36ヶ月以内に採決投票権を行使しない場合は、被募集者に具体的な投票意権を十分に開示し、株主総会に出席して採決権がある方向などの情報に計上しない。有償または変相有償の方式で株式総数を禁止する。株主投票権を募る。会社は投票権を募集して会社の取締役会、独立取締役、保有会社に対して最低持株比率の制限を出してはならない。1%以上の議決権を有する株式の株主または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第80条会社は株主総会が合法的で有効であることを保証する前提の下で、各種の方式とルートを通じて、この条を削除するネット形式の投票プラットフォームなどの現代情報技術手段を提供し、株主が株主総会に参加するために便利を提供する。
第82条……第82条……
会社の持株株主が議決権を有する株式の数が、会社の単一株主及びその一致行動者が会社の株式総数の30パーセント以上に達した場合、株主の権益のある株式の割合が会社の株式総数に達する大会は、取締役を選挙する際に累積投票制を採用すべきである……30パーセント以上の場合、株主総会は取締役を選挙する際に累積投票制を採用すべきである……
第87条株主総会が提案を採決する第87条株主総会が提案を行う前に、2人の株主代表を推挙して計票と監採決に参加する前に、2人の株主代表を推挙して計票に参加しなければならない。審議事項が株主と利害関係がある場合、関連株と監査票。審議事項と株主との関連関係東及び代理人は計票、監票に参加してはならない。の場合、関連株主及び代理人は計票、・・・監票に参加してはならない。
