Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 独立取締役
第十回取締役会第二十八回会議の関連事項に関する事前承認意見は『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規則運営』及び『会社定款』の規定に基づき、 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第10回取締役会第28回会議の審議に関する事項について事前審査を行い、事前承認意見を以下のように発表した。
一、日常関連取引事項に関する事前承認意見
会社のこの日常の関連取引は正常な生産経営の需要のため発生して、一般市場の経営規則に従って行って、定価は公正で合理的で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情況が存在しないで、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合って、一致して日常の関連取引事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意して、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、2022年監査機関の再雇用に関する事前承認意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券法」の関連要求に合致し、上場企業の監査業務の経験と職業素養を持っている。会社の2021年度監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策を厳格に遵守し、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に監査意見を発表し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ確実に反映することができる。私たちは中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して、2022年度監査機構事項のために会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:付細軍、曲詠海、黄衛民
2022年4月19日
