証券コード： Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 証券略称：ST海投公告番号：2022038 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
第9回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (以下「海航投資」または「会社」と略称する)第9回監事会第5回会議は2022年4月28日に海航投資会議室で通信と現場を結合する方式で開催され、会議通知は2022年4月22日に電子メールと電話方式で監事各位に通知された。会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、会議は監事会の招集者が主宰する。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会社の2021年度報告及び報告要旨に関する議案が審議により可決された。
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「会社の2021年年度報告及び報告要約に関する議案」を審議・採択した。
監事会は取締役会が作成した2021年年度報告及び要約の内容が上場企業の実情を真実、正確、完全に反映しており、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しないと判断した。審議手続きは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致する。本議案は年度株主総会審議に提出する。
二会社の2021年度監事会業務報告の議案を審議し可決した
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年監事会工作報告」を審議・採択し、この報告書を年度株主総会審議に提出した。
三会社の2021年度財務決算報告書を審議、可決した議案
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算報告」を審議し、可決し、この報告書を年度株主総会の審議に提出した。
四2021年度内部統制評価報告に関する議案の審議が可決された
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択し、社内統制評価報告に対して以下の意見を発表した。財務報告内部制御の重大な欠陥があるため、会社は企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持できなかった。会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。監事会は、会社の「2021年度内部統制評価報告」が会社の現在の内部統制体系の建設、運営、制度執行と監督の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映していると考えている。この報告書は年度株主総会の審議に提出される。
五会社の2021年度利益分配予案に関する議案を審議し可決した。
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この予案を年度株主総会に提出して審議した。
六「取締役会の会社の2021年度保留意見監査報告に関する事項に関する特別説明」に関する意見を審議・採択した議案
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は次のように考えています。
「1、会社監事会は監査報告に異議がなく、会社の2021年の財務状況と経営成果を公正に反映していると考えている。会社の取締役会の「保留意見監査報告に対する特別説明」に同意する。
2、監事会は取締役会と管理層が意見を保留することに関する内容について、確実に実行可能な方法と措置をとり、会社の内部管理制度を完備させ、経営管理を強化し、会社の持続可能な発展を実現することを望んでいる。監事会は関連業務の進展に引き続き注目し、上場企業と広範な株主の合法的権益を確実に維持する。」七2022年第一四半期の報告に関する議案を審議し可決した。
会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「会社2022年度第1四半期報告及び報告本文に関する議案」を可決し、会社2021年第1四半期報告全文及び本文の具体的な内容は当日公告を参照してください。
三、書類の検査準備
第9回監事会第5回会議決議。
ここに公告する。
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 監事会
二〇二年四月三十日
