Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
二〇二一年度取締役会業務報告
一、2021年会社の経営状況
主な業務の概要
1.不動産業務
会社の天津億城堂庭プロジェクトはすでに販売可能な製品の販売を基本的に完成し、プロジェクトは現在各種の仕事の終わりの段階にあり、loftマンションと500余りの駐車スペースしか残っていない。報告期間内に、会社はすでに百年の生命との不動産検収と引継ぎを完成し、天津億城堂庭プロジェクトの2021年度の販売収入は32.47万元である。
2.基金管理と投資業務
⑴対外投資は大連衆城有限パートナーとなる
会社は2019年12月18日に第8回取締役会第15回会議を開き、子会社大連飛越文化産業発展パートナー企業(有限パートナー)(以下「大連飛越」と略称する)が現金10億元を出資する方式で大連衆城文化産業発展パートナー企業(有限パートナー)(以下「大連衆城」と略称する)有限パートナーになる議案を審議した。
パートナーシップ協定の約束によると、「会社が大連衆城の一般パートナー/執行事務パートナーとなり、大連衆城が天津格致創業科学技術有限会社(「天津格致」)の制御権を取得する前に、王敏栄、張志強は会社が本パートナー企業の中で毎年9%を下回らない投資収益を実現することを約束した(会社の実納出資額を基数に、会社の実納出資が到着した日から計算する)。同時に、王敏栄、張志強は会社に「契約履行承諾書」を発行した。承諾:「王敏栄、張志強は『大連衆城文化産業発展パートナー企業(有限パートナー)パートナー協定』に厳格に従う。会社の投資収益保障の約束を履行し、今後12ヶ月以内に天津格致への出資を人民元3億元以上に増やす。収益不足によって王敏栄、張志強の補償義務を触発した場合、王敏栄、張志強が享受している大連衆城と天津格致の分配可能な収益を優先的に相殺する。上記の金額が不足している場合は、保有する天津格致株式を担保にし、金額不足が発生した12ヶ月以内に資金を調達して補償義務を完了する。タイムリーに完成しなければ、相応の価値の天津格致株権を会社に相殺する。」
2021年4月28日、会社の第8回取締役会第28回会議の審議を経て、会社の完全子会社大連飛越文化産業発展パートナー企業(有限パートナー)と大連衆城の普通パートナー海寧奥博映画・テレビ文化有限会社及び有限パートナー王敏栄、張志強などの3つの会社は「大連衆城文化産業発展パートナー企業(有限パートナー)パートナー協定」に署名した。大連衆城の一般パートナーは大連大白鯨海洋伝奇文化観光有限会社から海寧奥博映画・テレビ文化有限会社に変更された(現在は蕪湖奥博映画・テレビメディア有限会社、以下は「蕪湖奥博」と略称する)。同時に、王敏栄、張志強は大連飛越が本パートナー企業の中で毎年9%以上の投資収益を実現することを約束し、大連飛越の実納出資額を基数とし、起算日を大連飛越が大連衆城に加入した工商変更が完了した日(2020年8月10日)に変更した。具体的な内容は、同社が2021年4月30日に発表した「パートナー企業の設立に関する対外投資の進展公告」(公告番号:2021034)を参照してください。
会社の2021年度報告発表日までに、会社の完全子会社大連飛越はまだ大連衆城の普通のパートナーになっていない。大連飛越が大連衆城に進出した工商変更が完了した日(2020年8月10日)から1年が経過し、同社は上記の年化9%の投資収益(9000万)を受け取っていない。王敏栄、張志強の約束の履行期限はもう1年になったが、相手はまだ約束を履行していない。
以上の状況に基づいて、会社の価値と株主権益を守るために、会社は前期にすでに相手に何度も「保証責任通知書」を出して、会社が現在まだ大連衆城文化産業発展パートナー企業(有限パートナー)の普通のパートナーになっていないことを考慮して、会社は王敏栄、張志強に約束した投資収益金をタイムリーに支払う必要があることを通知した。天津格致創業科学技術有限会社への出資を人民元3億元以上に速やかに増やす必要がある。王敏栄、張志強(通称「保証人」)が上記の約束保証をタイムリーに完成できなかった場合、会社は保証人が発行した「履行承諾書」に基づいて関連法律責任をさらに追及し、関連法律手段を採用して会社の合法的権益を守る。
2022年4月27日、会社は大連衆城普通パートナーの蕪湖奥博の「通知書」を受け取った。王敏栄、張志強が約束を履行できない問題を適切に解決し、プロジェクトに発生する可能性のあるリスクを低減するために、王敏栄、張志強及び亜運村プロジェクトの協力者とのコミュニケーションを経て、実行パートナーは張志強、王敏栄、天津勢竹と共同で前期協力案を調整した。具体的な調整状況は以下の通りである:(1)大連衆城は保有する天津格致49.21%の株式を10億元で天津勢竹に譲渡した。(2)大連衆城は天津勢竹と直接住宅賃貸契約を締結し、10億元の賃貸料を天津勢竹に前払いした。(3)天津勢竹と大連衆城の上述の支払い義務は互いに相殺する。(4)上述の取引が完了した後、大連衆城は天津勢竹の10億元の賃貸料を前払いし、天津勢竹は天津格致の49%の株式を保有し、それ以来、大連衆城は天津格致の株式を保有せず、大連衆城はアジア運送村プロジェクトの20年間の賃貸権を獲得する。4月27日現在、上述の案の調整に関する協議などの取引文書はすでに締結され、大連衆城と天津勢竹が相互に支払った10億元の債権債務はすでに相殺された。具体的な状況は、会社が4月29日に公告した「2022025:パートナー企業の対外投資の設立に関する進展公告」を参照してください。
事務パートナーのフィードバックによると、亜運村プロジェクトは現在までにカーテンウォール工事が85%完成し、地下室の天井板の防水と埋め戻しが100%完成し、房心埋め戻しが100%完成した。二次構造の構築及び取り付け工事は100%完成し、A区のガスブロック工事は100%完成し、B区のガスブロック工事は95%完成した。機械・電気の設置工事、パイプラインの施工は100%、地下室のパイプラインの設置は100%、主管井戸の施工は95%、地上パイプラインの施工は55%、設備機械室の施工は45%、消防などの専門の設置は90%を完成した。精装テンプレート層の施工が完了し、確認が完了し、11月に大面積の施工が完了した。小市政園林などの案が協議中だ。2023年3月に計画検収、消防検収、省エネ検収、測量・描画作業及び竣工検収などを完了し、竣工検収届出手続き、事件名、門札番号、家屋所有権の初期登録作業を受け取る予定である。2023年第2四半期に運営を開始する予定です。
(2)マンハッタン34街REITsプロジェクト(鉄獅子門一期)
同社は2015年にマンハッタン34街REITsプロジェクトに投資した。
会社の第8回取締役会第17回会議及び2020年第1回臨時株主総会の審議を経て、プロジェクト国内のパートナー企業海南恒興聚源株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)(以下「恒興聚源」と略称する)の59%の基金シェアを買収することを可決した。第8回取締役会第26回会議の審議を経て、恒興集源5.14%の基金シェアを買収する事項を可決した。第8回取締役会第27回会議および2021年第1回臨時株主総会の審議を経て、恒興聚源の10.83%の基金シェアを買収する事項を可決した。現在までに、会社は合計で恒興聚源82.11%の基金シェアを持っており、関連工商の変更手続きが完了し、恒興聚源財務諸表を合併した。
マンハッタン34街REITsプロジェクト2021年度運営報告書によると、建設の進捗面では2022年8月に完成しTCO(臨時占用許可証)を取得することを目指している。2021年にこのプロジェクトはいくつかの重要なマイルストーン任務を完成した:鉄筋セメント構造の封頂、ガラスカーテンウォールの施工は基本的に完成し、テナントに
PfizerとDebevoise&Plimptonはいずれも賃貸スペースを提供しており、現在、テナントは賃貸スペースの改装作業を進めている。リースの進捗面:2021年12月30日、このプロジェクトは新しいリース契約に署名し、テナントは健康管理会社であり、プロジェクトのテナントは累計5社である。2022年1月初め、このプロジェクトは世界的な投資家と賃貸意向書に署名し、この賃貸契約の署名を順調に完了すれば、事前賃貸面積は67%-68%に達する。現在、プロジェクトは科学技術会社、律所、不動産投資会社などの潜在的なテナントとのコミュニケーション交渉を引き続き推進している。
(3)メッシデパート改造REITsプロジェクト(鉄獅子門三期)
2020年5月、会社は「パートナーシップ協定」に基づいて海投1号の1399615万元の増資を完了し、この事項は会社の第8回取締役会第24回会議の補充審議を経て可決された。2020年9月、会社は第8回取締役会第19回会議の審議を経て、プロジェクト国内のパートナー企業海投1号9.78%のパートナーシェアを買収する事項を可決した。報告期間中、会社は海投1号に対して503.45万元増資し、現在までに、会社は海投1号の87.60%のパートナーシェアを持っている。
メッシ百貨店の改造REITsプロジェクト2021年度運営報告によると、建設の進捗面では2021年1月にほぼ竣工し、2021年1月28日にTCO(臨時占用許可証)を取得した。現在、工事活動はビルの細部の整備とテナントSt.Francis学校の独立ホールの入り口の設立に限られており、これらの独立ホールの入り口は2022年第2四半期に完成する見通しだ。リースの進捗については、2020年1月31日にWhittle Schoolとリース契約の締結を完了します。Whittle Schoolが賃借契約条項に違反したため、鉄獅子門は協定の約束に基づいてWhittle Schoolとの賃借契約を解除し、賃借人の敷金がないことを罰した。
4300万ドルです。鉄獅子門は2021年5月18日にSt.Francis学校と賃貸契約に署名し、賃貸面積は約25.5万平方フィートである。現在、鉄獅子門側はテナントを探し続けている。
訴訟の進展については、2021年10月27日に海航投資と鉄獅子門双方が合意し、質証手続きを一時停止し、第2ラウンドの和解を推進する予定だ。その後、できるだけ早く和解方式で事件紛争を解決する予定だ。3.養老業務
2021年、中国COVID-19疫情が絶えず繰り返される緊張環境に直面して、会社は完全子会社の北京養正投資有限会社(以下「養正投資」と略称する)を通じて養老業務を安定的に発展させ、北京石景山の中核区にある和悦家国際頤養コミュニティを基礎とし、管理品質を絶えず向上させ、協力資源を蓄積することによって、後続の康養産業の厚い髪のために堅固な基礎を築いた。報告期間内の運営状況は以下の通りである。
⑴安定した運営を続け、品質を向上させる
COVID-19疫病の厳しい試練に直面し、和悦家国際頤養コミュニティは安全で安定した運営を維持し、COVID-19肺炎の確定診断、0症例の疑いがあり、北京市養老機構の二星等級を引き続き維持している。和悦家国際頤養コミュニティは初めて石景山長期看護保険定点サービス機構に入った後、20202021年度に「石景山区長期看護保険優秀看護サービス機構」の称号を獲得した。2021年8月、和悦家国際頤養コミュニティは前後して北京市の「健康栄養昼食優秀賞」、「2021環京品質康養模範賞」を受賞した。2021年、和悦家国際頤養コミュニティ看護チームは、看護技能大会で何度も良好な成績を収めた。「配慮、尊重、専門と誠実」のサービス理念を受け継ぎ、「養、楽、食、居」の4つのサービス特色を構築し、悦家国際頤養コミュニティと都市の中高級高齢者グループに向け、自理、介助、介護、リハビリを含む全セットの専門養老サービスを提供し、中国の高齢者グループのために最も代表的で、最も成長性のある品質生活サンプルを作り、たゆまぬ努力によって、和悦家国際頤養コミュニティの社会口コミとサービスの質はすでに十分に市場の広範な認可を得て、市場の影響力は絶えず向上している。2021年末、高齢者273人、部屋の入居率80%で、入居比率は2020年に比べてやや低下した。主な原因は、2021年に和悦家国際頤養コミュニティが疫病の影響を受け、基本的に半閉鎖管理状態にあり、期間中に多くの高齢者が外出して診察を受けた後、健康モニタリングや疫病の原因で、和悦家国際頤養コミュニティに戻ることができなくなったためだ。
(2)ビジネスモデルが成熟し、ブランドの輸出が可能である
2021年、和悦家国際頤養コミュニティは前後して中国康養投資展望フォーラム、中国生態康養博鰲サミットで「2021中国康養産業革新潜在力賞」、「中国養老革新十大ブランド賞」を受賞し、ブランドの影響力は日増しに向上し、ビジネスモデルは日増しに成熟している。長期的な発展に立脚し、康養市場の多元化の需要を満たすために、会社は和悦家国際頤養コミュニティが長年にわたって蓄積した成熟した運営経験を基礎として、康養産業の未来の発展商業モデルを深く研究し、関連地域の康養市場の調査研究を展開し、後続のブランド業務のために十分な準備をしている。
(3)協力資源を蓄積し、社会責任を実践する
2021年10月、和悦家国際頤養コミュニティは北京社会管理職業学院(民政部訓練センター)に「特色ある学徒育成基地」として招聘され、介護人材「学校企業協力学徒育成制」を推進した。「学校と企業の協力学徒育成制」は養老企業が職業教育人材育成の全過程に参加することを促進するのに有利であり、産教融合、学校と企業の協力を深化させ、工学結合、知行合一を推進する有効な道であり、養老人材の職業教育適応性と人材育成の質量の全面的な向上を強化し、積極的な社会推進作用を持っている。
その他の業務
⑴大連山東路プロジェクト脱退事項
2017年12月22日、会社は第7回取締役会第37回会議を開き、大連山東路プロジェクトの脱退事項を審議・採択した。取引先はすでに「大連山東路プロジェクト協力」に基づいて
