Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
2021年度取締役会業務報告
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (以下「会社」と略称する)取締役会は厳格に「会社法」に従う
「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1
号——マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定
会社と株主に責任を負う態度に基づいて、関連法律法規が与えた職権を真剣に履行し、積極的に有効に
仕事を展開し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、持続的に
会社のガバナンスレベルを完備させ、会社の規範運営能力を絶えず向上させる。
会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年取締役会の職務履行状況
(I)取締役会会議の開催及び決議執行状況
2021年度、会社は全部で14回の取締役会会議を開き、会議の招集、開催と採決の手続きはすべて
「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
序会議回開催日会議決議審議号の結果
1.「浙江連天美企業管理有限公司の株式55%及び関連取引の現金買収に関する議論
事件
第10回董2.「会社定款の改正に関する議案」
1事会第十2021年3.「会社及びその要約に関する議案」;二次会議を通過する月18日4.「会社5.『株主総会授権取締役会に2021年株式オプション激励計画を申請することについて
項目の議案
6.「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
第10回董2021年4
2事会第10月12日「2021年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象者への株式オプション付与に関する議案」は3回の会議を採択した。
1.「及びその要約」;
2.「2020年度取締役会業務報告」3.「2020年度総裁業務報告」
4.「会社の2020年度財務決算に関する議案」
第10回董2021年4.「会社の2020年度利益分配予案について」。
3事会第10月27日6.「会社の2021年度財務予算に関する議案」4回の会議を通過する.「会社の2021年度の日常関連取引を予想する議案について」。
8.「会社の持株株主への借入及び関連取引に関する議案」
9.「持株5%以上の株主に融資保証費を支払う関連取引議案について」。
10.「会社の2021年度監査機構の任命に関する議案」
11.「2020年度従業員報酬(役員報酬を含む)及び2021年度報酬の支給について
計画の議案
12.「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」
13.「自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」。
14.「銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請する議案について」。
15.『傘下持株子会社に担保を提供する予定、持株子会社間の相互保証額について
度の議案
16.「完全子会社が住宅購入顧客の銀行ローンに段階的な保証を提供することに関する議案」。
17.「会計政策の変更に関する議案」
18.「2020年度の資産減価償却準備に関する議案」
19.「取締役会秘書工作制度」20.「内部監査管理制度」
21.「会社の2020年度株主総会の開催に関する通知」
22.「会社2021年第1四半期報告」。
第十回董2021年6.「持株会社が銀行に買収合併ローンを申請し、保証を提供する議案について」。
4事会第10月8日2.「融資保証費及び関連取引の支払いに関する議案」。5回の会議を通過する.「2021年第2回臨時株主総会の開催を会社に要請する議案について」。
1.「北京での財産権取引について、公開看板譲渡方式で標的会社の株式を売却した場合
議案
2.「今回の取引が重大な資産再編条件に合致することに関する議案」
3.「会社の重大資産売却予案に関する議案」
4.「評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価について
目的相関性及び定価の公正性を評価する議案」;
5.「今回の取引については、関連取引を構成するか否かを一時的に確定できない議案」
6.『重大資産売却予案について』及びその要約
議案
7.「今回の取引に関する監査報告、評価報告及び審査報告の承認に関する議案」
8.「今回の取引について第10期董定>第4条関連規定の議案;
5事会第十2021年6.「今回の取引について第11条の規定に合致し、6回の会議月22日の議案を通過した」。
10.「今回の取引について第13条規則を構成しない
定められた再編上場の議案」;
11.「今回の取引に関する主体は存在しない〈上場企業との重大資産再編の強化について
関連株式異常取引監督管理の暫定規定〉第13条いかなる上場企業にも参加してはならない。
大資産再編状況の議案」;
12.「会社の株価変動について〈上場企業の情報開示及び関連各
方行為の通知〉第五条関連基準の議案;
13.「今回の重大資産再編の法定手続き履行の完備性、コンプライアンス及び提出に関する法律
法律文書の有効性の議案」;
14.「株主総会の授権取締役会に今回の取引に関する事項を全権処理してもらうことに関する議案」。
15.「株主総会の開催を見合わせ、今回の重大資産売却に関する事項を審議する議案」
16.「第10期董2021年7 1.「北京での財産権取引について、公開看板譲渡の方式で標的会社の株式を売却する。
6事会第10月27日関連取引の議案」;7回の会議を通過する。「今回の取引が関連取引を構成する議案について」。
3.「今回の取引が重大な資産再編条件に合致することに関する議案」
4.「会社の重大資産売却案に関する議案」
5.「評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価について
目的相関性及び定価の公正性を評価する議案」;
6.『重大資産売却及び関連取引報告書について
(草案)〉及びその要約の議案;
7.「今回の取引に関する監査報告、評価報告及び審査報告の承認に関する議案」
8.「今回の取引について定>第四条関連規定の議案』;
9.「今回の取引について第十一条の規定に合致する
の議案
10.「今回の取引について第13条規則を構成しない
定められた再編上場の議案」;
11.「今回の取引に関する主体は存在しない〈上場企業との重大資産再編の強化について
関連株式異常取引監督管理の暫定規定〉第13条いかなる上場企業にも参加してはならない。
大資産再編状況の議案」;
12.「会社の株価変動について〈上場企業の情報開示及び関連各
方行為の通知〉第五条関連基準の議案;
13.「今回の重大資産再編の法定手続き履行の完備性、コンプライアンス及び提出に関する法律
法律文書の有効性の議案」;
14.「株主総会の授権取締役会に今回の取引に関する事項を全権処理してもらうことに関する議案」。
15.「今回の取引前の12ヶ月以内に資産を購入、売却する状況に関する議案」
16.「取引相手等と発効条件付きに署名することに関する議案」;17.
「重大資産の売却が完了した後に関連保証を形成する議案について」。
18.「今回の重大資産について
