Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 独立取締役
会社の関連側の資金占有と対外保証状況に対する特別説明
独立した意見
会社の独立取締役の馬翡、馬紅濤、倪炳明は忠実、勤勉の原則に基づいて、会社の本報告期間内の関連者の資金占有と対外保証状況を検査し、関連状況について説明し、独立意見を発表した。
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (以下「海航投資」または「会社」と略称する)関連者に担保を提供する場合があり、2021年12月31日現在、担保責任は完全に解除されていない。海航投資会社は対外保証の過程で会社の内部制御制度の審査・認可手続きを履行していないし、関連取引の意思決定手続きを履行していないし、タイムリーに情報開示を行っていない。海航投資会社の「対外保証管理制度」、「関連取引管理制度」、「情報開示管理方法」などの内部制御制度の関連規定に違反している。
独立取締役は上述の事項を非常に重視し、現在、会社の管理層に確実に実行可能な方法と措置を取って上述の問題を解決し、リスクを効果的に解消し、会社の権益を最大限に維持し、中小投資家の利益を保護すると同時に、関連規定に厳格に従って情報開示義務をタイムリーに履行するように促している。会社は内部統制を全面的に強化することから出発し、会社の内部自主検査・改善を持続的に深く展開し、内部統制制度の建設、人員管理、内部統制執行などの面から全面的に自主検査・改善し、既存の制度を整理し、欠陥を調査・補充し、制度の執行の深さと広さを強化することを要求している。「企業内部統制基本規範」などの規定を厳格に遵守し、各制度を完備・実行し、管理・コントロールを全面的に強化し、会社がすべての重大な面で有効な内部統制を維持することを確保する。意見発表者：馬翡翠、馬紅濤、倪炳明
二〇二二年四月二十八日
