証券コード： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 証券略称： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 公告番号：2022034 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
第10回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第15回会議通知は2022年4月19日に書面、メール、電話方式で会社全体監事に通知され、会議は2022年4月29日午後に現場方式で会社会議室で開催された。今回の会議は監事会の譚毅主席が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人、会社の取締役会秘書が会議に列席した。会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度監事会工作報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
審査を経て、取締役会は会社の「2021年年度報告」とその要約のプログラムを編制し、審査し、法律、法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度財務決算報告及び2022年度予算報告」を審議、採択した
審査を経て、会社の2021年度財務決算報告は客観的に、会社の2021年12月31日の財務状況と2021年度経営成果を真実に反映した。会社の2022年度財務予算報告書の作成と審査は法律法規と関連制度の関連規定に合致し、会社の戦略計画と実際の需要に合致する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、会社の2021年度利益分配の予案は会社の年度実際の経営状況と経営発展の需要を結びつけて作成したもので、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
審査を経て、会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立してそして有効な実行を得ることができて、会社の内部制御の実行と監督作用を保証します。「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制体系の確立、健全化と運行の実際状況を真実かつ完全に反映し、内部統制の全体評価は客観的で、正確である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
六、「2022年度の総合授信額及び担保申請に関する議案」を審議、可決した
現在、会社及び傘下の持株会社は正常な運営状態にあり、利益と債務返済能力の状況に応じて、一定の銀行(或いはその他の金融機関、類金融機関)の信用額を取得し、会社の既存業務の持続的な順調な展開を保障し、全体の株主及び会社全体の利益に合致する。総合授信額を申請するために保証を提供することは、会社傘下の持ち株会社の融資コストを下げ、業務の順調な展開を促進するのに有利である。今回申請した銀行の総合授信額及び保証事項を提供する審査・認可手続きは関連法律、法規の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は今回の授信と保証事項に同意した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、『2021年監事報酬の確定及び2022年監事報酬案について』を審議した
具体的には、本公告と同日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「2021年の監事報酬の確定及び2022年の監事報酬案について」を参照してください。
採決結果:監事全員が採決を回避する。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に直接提出する。
八、審議は『2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予定確認に関する議案』を可決した
会社2021年度日常関連取引及び2022年日常関連取引は会社の日常経営活動に必要とされるものと予想され、取引行為は市場の原則に合致する下で公開、公正、公平、合理的に行われ、会社の独立性に影響を与えず、会社の業績に重大な影響を与えることもなく、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
九、審議は「一部の自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を可決した。
会社及びその傘下の持株会社は2億元(本数を含む)を超えない部分の自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、一定の資金収益を獲得するのに有利であり、会社の正常な生産経営に影響を与えない前提の下で行い、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況も存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議が可決された
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券法」の規定に合致する会計士事務所であり、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、客観的に、真実に会社の財務状況を監査することができる。監査業務の連続性を維持し、会社の財務諸表の監査品質を保証し、会社の2022年度の監査業務をよりよく手配するために、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、審議は『2022年第一四半期報告』を可決した
審査を経て、取締役会は会社の2022年第1四半期の報告のプログラムを編制し、審査し、法律、法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十二、審議は『監事会の2021年度財務報告非標準監査意見に関する特別説明』を可決した。
監事会は会計士事務所の独立判断を尊重し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が強調事項セグメントの保留意見のない監査報告書を発行したことに理解と認可を示した。監事会は会社の取締役会が2021年度の財務報告の非標準監査意見に関する事項の特定項目の説明に同意し、取締役会と管理層に関連事項とその影響を除去する具体的な措置を確実に推進し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持するよう引き続き督促する。
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「監事会の2021年度財務報告非標準監査意見に関する特別説明」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 監事会
二〇二年四月三十日
