Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
2021年度独立取締役述職報告
会社全体の株主、株主代表：
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (以下「会社」と略称する)独立取締役(付細軍、曲詠海、張樹軍)として、私達は厳格に《会社法》《証券法》《上場会社管理準則》《上場会社独立取締役規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》《深セン証券取引所株式上場規則》などの法律法規と《会社定款》《独立取締役工作制度》の規定に従って、2021年の仕事の中で、忠実で、勤勉で、職責を果たして職務を履行し、独立取締役の独立性と専門性の役割を発揮し、審議の事項に対して必要な確認を行い、独立、客観、公正な判断を行い、会社と株主、特に社会公衆株株主の利益を確実に守った。2021年度の職務履行状況を以下のように報告します。
一、2021年度の会議出席状況
2021年度、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、私たちは積極的に会社が開いた取締役会に参加し、会議と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。株主総会に出席し、現場の株主の意見と提案を積極的に聴取する。2021年度に取締役会に出席し、株主総会に出席する場合は以下の通りである。
本報告期の現場出欠席董が連続して株に出席するか否かを通信委託で出欠
氏名は董席取締役方式に参加して取締役事会の2回の未親東大会に参加しなければならない。
事会回数会回数に取締役会回数を加える
会議を重ねる
付細軍14 11 3 0 0 1
曲詠海14 11 3 0 0 0
張樹軍14 12 2 0 0 2
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。
二、独立意見の発表状況
「会社定款」「独立取締役工作制度」及び関連法律法規の規定に基づき、報告期間内に、当社は会社の以下の関連事項を審査し、独立意見を発表した。意見のタイプはすべて同意で、具体的な状況は以下の通りである。
会議の期日に独立意見を発表する
1.浙江連天美企業管理有限会社の55%の株式及び第10回取締役会の2021年3月の関連取引事項の現金買収について。
第12回会議は18日2.会社の「2021年株式オプション激励計画(草案)」とその要約について。3.会社の2021年株式オプション激励計画の設定指標の科学性と合理性について。
第10回取締役会2021年4月2021年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象に株式オプションを付与することに関する第13回会議12日項
1.2020年度利益分配予案について
2.予定会社の2021年度日常関連取引事項について；
3.会社の持株株主への借入及び関連取引事項について
4.持株5%以上の株主に融資保証費及び関連取引事項を支払うことについて。
5.採用会社の2021年度監査機構に関する事項；
6.2020年度の従業員報酬(上層部の報酬を含む)の支払い及び2021第10回取締役会2021年4月の年度報酬計画事項について。
第14回会議27日7.会社の2020年度内部統制自己評価報告について;
8.自己資金を使って財テク製品を購入することについて。
9.傘下の持株子会社に担保を提供する予定、持株子会社間の相互保証額を提供することについて
10.完全子会社が住宅購入顧客の銀行ローンに段階的な保証事項を提供することについて。
11.会計政策の変更事項について
12.関連者の資金往来と対外保証状況の特別説明。
第10回取締役会2021年6月融資保証費の支払い及び関連取引事項について;第15回会議8日第10回取締役会2021年6月1日。今回の重大資産の売却に関する事項。
第16回会議22日2.今回の取引評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性について。
第10回取締役会2021年7月今回の重大資産売却に関する第17回会議27日第10回取締役会2021年8月持株株主及びその他の関連者の資金占用及び会社の対外保証状況第19回会議27日第10回取締役会2021年10 1.広東奥若拉健康管理コンサルティング有限会社のすべての株式の購入及び第20回会議月18日の関連取引事項について。
2.副総裁の任命について。
第10回取締役会2021年11月
第二十二回会月22日の店舗購入及び関連取引事項について
第10回取締役会2021年12 1.重大資産再編が完了した後、受動的に関連保証を形成し、保証第24回会月14日費を受け取る事項について。
議論2.会社の取締役を補充する事項について。
3.会社副総裁の任命に関する事項。
第10回取締役会2021年12
第25回会月29日会社の理事長、取締役、高級管理職の調整及び任命事項について
議
三、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会が設置されている。2021年に主に以下の職責を履行する。
1、指名委員会の委員として、私達は厳格に《会社定款》《独立取締役工作制度》、《取締役会指名委員会工作細則》などの関連制度の規定に従って、会社の経営発展と管理の需要を根拠にすることを堅持して、会社の取締役、高級管理職の選任に対して厳格に管理して、専門の提案を出して、職責を確実に履行して、そして重点的に会社の取締役を指名することについて審議しました。副総裁人選などの議案。
2、監査委員会の委員として、私たちは定期的に会社の内部統制制度と実施状況を審査し、会社の年度報告業務計画、会社の2021年の各定期報告、監査機構の任命などを重点的に審議し、監査委員会の専門職能と監督を発揮する。
3、戦略委員会の委員として、会社の組織構造の調整に関する事項を十分に研究し、会社の実際の経営状況と結びつけて、未来の発展戦略について会社の管理層と深い交流と検討を行い、会社の他の取締役と高級管理者と密接な連絡を保ち、会社の経営状況と規範運営状況をタイムリーに理解し、そして、会社の将来の発展計画に対して取締役会に参考的な意見を提供します。
4、報酬と審査委員会委員として、私たちは主に会社の2021年株式オプション激励計画、高級管理者、取締役、監事報酬方案と結果を審査し、報酬と審査委員会委員の責任と義務を確実に履行した。
四、株主権益の保護に関する仕事
われわれは会社の情報開示に引き続き注目し、会社の開示情報に対して有効な監督と査察を行い、株主全体、特に中小投資家の切実な利益を確実に維持している。取締役会の審議を提出する議案ごとに、関連書類資料を真剣に調べ、関連職員に尋ね、自身の専門知識を利用して独立し、客観的、公正に議決権を行使し、慎重、忠実、勤勉に株主全員に奉仕する。
五、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私たちは会社に行って何度も現場調査を行い、会社の経営状況、管理状況、内部コントロールと財務状況などを深く理解し、取締役会の決議執行状況を検査した。会社の取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、業界の発展状況に注目し、積極的に合理的な提案を提出する。
六、研修と学習状況
われわれは独立取締役を務めて以来、中国証券監督管理委員会、湖北監督管理局及び深セン証券取引所の関連法律法規及び関連書類を真剣に学び、自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止により良い意見と提案を提供し、投資家の権益を自覚的に守る意識を形成している。
七、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、臨時株主総会の開催を提案していない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘しない場合；
4、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
全体の独立取締役は2021年に勤勉に責任を果たし、独立取締役の義務を忠実に履行し、会社と株主の合法的権益を守った。ここで、会社の取締役会、経営チームと関係者が私たちの職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に心から感謝します。
2022年、われわれは引き続き独立取締役の職責を忠実に、勤勉に履行し、会社のガバナンスと生産経営にさらに注目し、会社の取締役会、監事会と経営管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、自身の専門的優位性と監督作用を十分に発揮し、会社の取締役会の意思決定能力と指導レベルを高め、会社の安定した経営を促進し、運営を規範化するために、広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を守るために積極的な役割を果たす。
独立取締役:付細軍、曲詠海、張樹軍
二〇二二年四月二十九日
