証券コード： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 証券略称： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 公告番号：2022025 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
第10回取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第28回会議通知は2022年4月19日に書面、メール、電話方式で会社全体の取締役に通知され、会議は2022年4月29日午後に現場結合通信方式で会社の会議室で開催された。今回の会議は理事長の胡冉さんが主宰し、会議は取締役8人、実際に取締役8人、会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、「2021年度総裁業務報告」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連法律法規と規則制度に基づいて規範運営を行い、株主総会が与えた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保する。
会社の独立取締役は取締役会に2021年度の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的には、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.,以下同)に掲載された「2021年度取締役会業務報告」と「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
三、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
具体的には、本公告と同日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「2021年年度報告要旨」と巨潮情報網の「2021年度報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
四、「2021年度財務決算報告及び2022年度予算報告」を審議、採択した
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網に掲載された「2021年度財務決算報告及び2022年度予算報告」を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年に上場会社の株主に帰属する純利益-2533726849元を実現し、そのうち2021年度に親会社が純利益41676478693元を実現し、今期は相応の黒字積立金を計上せず、年初の親会社の未分配利益-43866792326元を加え、2021年12月31日現在の親会社の未分配利益は37289686367元である。
会社の2021年度利益分配予案は、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
「会社定款」の関連規定によると、会社の現金配当は「会社が当年利益を実現し、かつ前年度の損失と法に基づいて法定積立金、任意積立金を抽出した後、重大な投資計画や重大な現金支出がない」という条件を満たすべきである。業務の開拓配置及び対外投資計画は相応の資金備蓄などの要素をしっかりと行い、会社の中長期発展戦略の順調な実施及び健康、持続可能な発展に信頼できる保障を提供し、株主利益の最大化を図る必要があり、会社は2021年度に利益分配を行わず、未分配利益の累積は次の年度に転載する予定である。
今回の利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの制度の利益分配に関する関連規定に合致している。会社の独立取締役は今回の利益分配事項について明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
六、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網に掲載された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
独立取締役は上記事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
七、「2022年度の総合授信額及び担保申請に関する議案」を審議、可決した
会社の日常経営と発展の資金に対する需要を満たすために、会社とその部下の持ち株会社の各業務が正常に展開することを保証するために、会社の2022年の経営計画に基づいて、会社とその部下の持ち株会社が銀行(あるいはその他の金融機関、類金融機関)に申請する総合的な信用総額は30億元(本数を含む)を超えない。有効期間は、会社の2021年度株主総会の承認日から2022年度株主総会の開催日までである。会社及びその子会社は上記申請2022年の総合授信額に総額度25億元(本数を含む)を超えない連帯責任保証を提供する予定であり、da年報額の有効期間は2021年年度株主総会の承認日から2022年年度株主総会の開催日までである。
会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に実際の融資需要に基づいて、審査した授信額と担保額の範囲内で関連事項を決定し、上述の授信項目の下の具体的な業務と担保手続きなどを行うように要求した。調剤事項が実際に発生した場合、関連規定に合致する場合、調剤対象及び調剤額を確定し、保証額は合併報告書の範囲内の関連会社間で調剤することができ、額内で発生した具体的な保証事項は、取締役会又は株主総会を別途開かない。
具体的には、本公告と同日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「2022年度の総合授信額及び担保申請に関する公告」を参照してください。独立取締役は上記事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
八、審議は『2021年非独立取締役、高級管理職報酬の確定及び2022年非独立取締役、高級管理職報酬案について』を可決した。
具体的には、本公告と同日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「2021年の非独立取締役、高級管理職報酬の確定及び2022年の非独立取締役、高級管理職報酬案について」を参照してください。
このうち「2021年非独立取締役報酬の確定及び2022年非独立取締役報酬案について」は、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役は上記事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対、胡冉先生、範時傑先生、班均先生、陶久欽先生、林斌先生は採決を回避した。
九、「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は業界と当地区の上場会社の独立取締役の手当レベルを参照し、会社の実際の状況と結びつけて、会社の独立取締役の手当を調整する予定で、独立取締役の手当基準を毎年6万元(税後)から毎年10万元(税後)に調整し、2022年1月1日から実行することに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、付細軍さん、曲詠海さん、黄衛民さん回避採決。
十、「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予定確認に関する議案」を審議、可決した
会社は2021年度の日常関連取引及び2022年に日常関連取引が会社の日常経営活動に必要であると予想し、取引行為は市場の原則に合致する下で公開、公正、公平、合理的に行い、必要な審議手続きを履行した。会社の日常的な関連取引は会社及び非関連株主の利益を損なう状況がなく、会社の独立性に影響を与えない。
具体的には、本公告と同日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は日常関連取引事項を事前に承認し、明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権、胡冉先生、陶久欽さんは採決を回避した。
十一、審議は「一部の自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を可決した。
正常な生産経営に影響を及ぼさない前提の下で、会社とその傘下の持株会社は20000万元(本数を含む)を超えない一時的に閑散とした自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入し、有効期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上述の額の範囲と期限内で資金をスクロールして使用することができる。
具体的には、本公告と同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「一部の自己資金を使って財テク製品を購入する公告」を参照してください。
独立取締役は上記事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した
具体的には、本公告と同日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は、この再雇用監査機構の事項を事前に承認し、明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十三、審議は『2022年第一四半期報告』を可決した
具体的には、この公告と同日に巨潮情報網に掲載された「2022年第1四半期報告全文」を参照してください。採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十四、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決した
具体的には、本公告と同日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「会社定款の改訂に関する公告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十五、「会社の一部の内部統制管理制度の改正に関する議案」を項目ごとに審議、可決した。
《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営、第5号–情報開示事務管理、第7号–取引と関連取引》《上市会社独立取締役規則》(証券監督会公告[200214号)などの関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、社内統制に関する制度を改訂し、完備する予定である。具体的な採決結果は以下の通りである。
1、「株主総会議事規則の改正」を審議、可決
会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
2、審議は『取締役会議事規則の改正』を可決する
会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
3、「関連取引決定制度の改正」を審議、可決
会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
4、「独立取締役業務制度の改正」を審議、可決
会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
5、「情報開示管理制度の改正」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、本公告と同日に巨潮情報網に掲載された各制度文書を参照してください。
十六、「会社に2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議、可決した。
取締役会は会社に2021年5月23日に2021年年度を開催するように要請した。
