証券コード： Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559) 証券略称： Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559) 公告番号：臨2022028 Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559)
2021年度利益分配予案の立案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●2021年度利益分配前案は、現金配当を行わず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
●今回利益分配を行わない理由は、2021年度の未利益を考慮して、会社が現在置かれている業界の現状、実際の経営状況などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現するために、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、今年度は利益分配を行わない予定である。
●今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、会社2021年度利益分配予案の内容
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559) 親会社の株主に帰属する純利益は人民元-3553132353元である。
会社の第5期取締役会第12回会議の審議を経て、会社の2021年度利益分配案は:現金配当を行わず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
二、2021年度会社が利益分配を行わない原因及び関連状況の説明
証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」の関連規定によると、会社が現金配当を実施するにはその年に利益を実現する必要がある。会社が2021年度に利益を得ていないため、現金配当を実施する条件を備えていない。会社が現在置かれている業界の現状、実際の経営状況などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、株主全体の長期的な利益をよりよく維持するために、今年度は利益分配を行わない予定である。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会及び監事会の審議状況
会社は2022年4月28日に開催した第5回取締役会第12回会議で、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、同社の2021年度株東大会の審議に提出することに同意した。
会社は2022年4月28日に開かれた第5回監事会第6回会議で、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の取締役会が制定した2021年度に現金配当を行わず、配当を送らず、資本積立金で株式を増額しない予案は会社の客観的な状況と利益分配政策に合致し、会社の持続可能な発展と株主の長期的な利益を維持するのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この予案の制定と審議手順は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致している。私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
2022年4月28日、会社の第5回監事会第6回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で今回の利益分配案を可決した。監事会は2021年年度利益分配予案について審査意見を発表することに同意した。
会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は会社の実情に合致し、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、審議手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配方案は会社の実際の経営状況、資金需要、未来の発展計画などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはなく、会社が発表した関連公告に注目してください。
ここに公告する。
Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559) 取締役会二〇二年四月三十日
