証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022075
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
会社が持株株主に借入金額を増やし、借入期限を延長する予定について
及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1、2021年12月28日、 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」または「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 」)第5回取締役会第1回会議審議は「会社が持株株主に借入及び関連取引を行う予定の議案について」を可決し、会社の経営中で直面する資金圧力を解決し、会社の債務危機を解決するために、会社の持株株主である北京碩晟科技情報コンサルティング有限公司(略称「碩晟科技」)は会社に2億2000万元を超えない流動資金の借金を提供する予定で、借金は主に会社の流動資金と日常経営の需要を補充するために使用され、借金の期限は取締役会の審査が通過した日から6ヶ月を超えない。関連する具体的な操作事項は会社または部下の子会社の管理職に授権して処理する。
2、2022年4月27日、会社の第5回取締役会第8回会議は「会社が持株株主に借金額を増加し、借金期限と関連取引を延長する予定であることに関する議案」を審議、採択した。借入金は主に会社の流動資金と日常経営に必要なものを補充するために用いられ、借入期間は第5期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、借入期間内に借入に伴って返済することができ、借入金利は中国人民銀行の同期の同類貸付金利を上回らないように受け取り、関連具体的な操作事項は会社または傘下の子会社の管理層に授権して処理する。
3、碩晟科技は会社の持株株主であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」7.2.3条及び「会社定款」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成する。
4、会社の第5回取締役会第8回会議が「会社が持株株主に借入額を増やし、借入期限及び関連取引を延長する予定であることに関する議案」を審議した時、関連取締役の王莉斐、王潇瑟は回避採決を行った。独立取締役は、今回の関連取引について、事前に承認し、今回の関連取引に同意する独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」7.2.17条の規定によると、今回の関連取引は株主総会の審議に提出する必要はない。
5、今回の関連取引は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を必要としない。
二、関連者の基本状況
1、基本状況
会社名：北京碩晟科技情報コンサルティング有限公司
登録資本金：20000万人民元
設立時期：2020年7月17日
法定代表者：王莉斐
登録住所：北京市朝陽区百子湾西里403号棟9階908
統一社会信用コード：9110105 MA 01 TLFA 0 T
経済貿易コンサルティング;企業管理コンサルティング;教育コンサルティング;ソフトウェア開発;基礎ソフトウェアサービス;アプリケーションサービス(医用ソフトウェアを含まない);コンピュータシステムサービス;企業管理;市場調査デザイン、制作、代理、広告の発表;展覧会の展示活動を引き受ける。会議サービス翻訳サービス技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡、技術普及、技術サービス。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
碩晟科技は全国裁判所の信用喪失被執行者リストに入れられなかった。
2、持分構造及び関連関係説明
碩晟科技の株主とその出資状況は具体的に以下の通りである。
株主名称出資額（万元）持株比率
李麗萍1020051%
王莉斐980049%
合計2 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
碩晟科技は会社の持株株主であり、李麗萍は会社の実際の支配者であり、王潇瑟は碩晟科技と李麗萍の一致行動者であるため、碩晟科技は会社の関連者である。
三、今回の関連取引の主な内容
1、借入金金額及び用途
碩晟科技は自ら或いは委託貸付などの方式で会社(傘下子会社を含む)に合計4.2億元を超えない借入金を提供し、会社の流動資金及び日常経営に必要なものを補充するために使用し、具体的には後続の借入契約を基準とする。
2、借入方式及び借入期限
会社(部下子会社を含む)は締結した借入契約に従って借入金を獲得し、契約の約束に従って元利を支払う。借入期間は第5回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。上記の借入額の範囲内で、会社は借入に伴って返済することができる。
3、借入金利と借入金利
本借入金は中国人民銀行の同期同類貸付金利を上回らないで利息を計算し、借入金の利息は借入金の金額が帳簿に着いた日から計算し、資金の実際の使用時間に基づいて利息費用を計算する。
四、授権事項
会社の取締役会は会社または傘下の子会社の管理層に経営と発展の需要に基づいて、碩晟科学技術と具体的な借金事項を協議し、処理し、借金事項に関する契約、協議などの各書類に署名することを授権した。五、取引の定価政策及び定価根拠
本借入金は中国人民銀行の同時期の同類貸付金利を上回らないで利息を計算し、関連取引の定価方法は客観的で合理的で、取引方式と価格は市場規則に合致し、政策決定プログラムは厳格に「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の規定に従って行い、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役も会社の本項の借入金について発生した関連取引事項について事前に認可し、独立意見を発表した。
六、今回の関連取引の目的及び会社への影響
本借入金は取引双方が自発的に協議した結果、碩晟科技が会社に借入金を提供したのは、会社のさらなる発展を支持する長期的な考慮であり、会社の現在の実際の経営に必要でもあり、その借入金利は中国人民銀行の同期の同類貸付金利より高くなく、会社の融資圧力を大きく緩和し、会社の資金構造を改善し、会社の融資コストを下げ、会社の健康を促進するのに有利である。良性発展は、会社及び株主全体の根本的利益に合致する。
七、本年内に会社と当該関連者との関連取引が累計発生した金額
本公告日現在、同社は碩晟科技への借入金により関連取引が発生し、累計借入金金額は177071886万元であり、現在返済されていない借入金残高は177071886万元である。
八、独立取締役の意見
会社の独立取締役の安江波さん、史静敏さん、王朴さん、郭栄さん、陳江濤さんは今回の関連取引に対して事前承認意見と独立意見を発表しました。具体的な内容は以下の通りです。
（Ⅰ）事前承認意見
今回の取引相手は会社の持株株主であり、会社が提出した本関連取引に関する資料を真剣に審査した。私たちは、会社の持株株主が会社のために借金の額を増やし、借金の期限を延長し、会社の資金の回転を保証し、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社の融資圧力をより大きく緩和し、会社の資金構造を改善し、会社の融資コストを下げ、今回の取引は会社と全体の株主の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。
会社の本借入金の借入先が会社の持株株主であることを考慮して、本取引は関連取引に関連する。取締役会が関連事項について採決する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。以上、本取引に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
（Ⅱ）独立意見
今回の関連取引事項は持株株主の会社に対する支持を体現し、会社の正常な生産経営活動の流動資金に対する需要を保障し、会社の資金圧力をより大きく緩和し、会社の資金構造を改善し、会社の融資コストを下げた。関連議案の審議手続きは合法的に規則に合致し、会社と広範な投資家の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の業務独立性に影響を与えず、会社の生産経営と当期業績に不利な影響を与えることもない。取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きが合法的で、関連取締役はこの議案の採決を回避し、「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、独立取締役はこの関連取引に同意した。九、書類の検査準備
1、『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第五回取締役会第八回会議決議』；
2、『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 独立取締役第五回取締役会第八回会議に関する事項の事前承認意見』；
3、『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 独立取締役第五回取締役会第八回会議関連事項に関する独立意見』。
会社の取締役はいずれも本公告及び内容に異議を唱えていない。
ここに公告する。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会2022年4月29日
