証券コード： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 証券略称： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 公告番号：2022021 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
2022年4月29日、 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第29回会議が会社の会議室で現場及び通信方式で開催された。本会議に関する通知は2022年4月24日に取締役の皆様にファックス、電子メール、専任者に送付されました。今回の会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。会議は会社の会長趙玉昆さんが主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、審議は以下の議案を可決した。
(I)『会社2022年第1四半期報告に関する議案』の審議可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1四半期報告」です。
(II)『会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案』の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に審議・承認を要請する必要がある。
運営を規範化し、意思決定の効率を高める観点から、会社の持株株主と実際の支配者趙玉昆氏は、会社の取締役会に本議案を臨時提案方式で会社の2021年年度株主総会に提出し、一括審議することを提案した。会社の取締役会は、上記の提案を臨時提案で会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「会社登録資本金の変更及びの改正に関する公告」。
三、書類の検査準備
「会社の第5回取締役会第6回会議決議」。
ここに公告する。
Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 取締役会
二〇二二年四月二十九日
