証券コード： Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 証券略称： Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 番号：2022024 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297)
第6回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第25回会議は2022年4月29日に会社の会議室で通信方式で開催された。会議通知は2022年4月24日にメール形式で送信された。会社は取締役9名、実際の取締役9名に参加しなければならない。会議は会長の賀柳さんが主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、全体の取締役は書面で採決し、以下の決議を形成した。
一、『 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 2022年第一四半期報告』を審議し、可決した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
具体的な内容は、指定メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 2022年第1四半期報告」。
二、「湖南 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 料株式有限」十四五」発展計画を審議し、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
三、「 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 2021年度株主総会の開催を適時に要請する議案について」を審議し、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
会社の取締役会は2022年6月30日までに2021年度株主総会を適時に開催して関連議案を審議することを決定し、年度株主総会の開催に関する事項は別途公告する。
取締役会授権会社の理事長は2021年度株主総会を開催する具体的な時間を決定し、取締役会を代表して2021年度株主総会を開催する通知と公告を出す。
ここに公告する。
Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 取締役会
2022年4月29日
