Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366)
独立取締役第5回取締役会第20回会議に関する事項
事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」と会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査し、関係者の報告を聴取した上で、関連状況に対して真剣に理解し、審査を行い、独立、客観、公正な判断立場に基づいて、事前承認意見を発表した。
一、2021年度の資産減損引当金の計上に関する議案
評価会社が発行した評価報告書と関連資料を審査した結果、当社が今回計上した資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいており、「企業会計準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社の関連制度の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないと考え、当社は今回計上した資産減価償却準備の議案に同意し、会社の取締役会の審議に提出した。契約資産の減価償却が関連取引にかかわるため、関連取締役はこの議案の採決を回避しなければならない。
二、2022年度日常関連取引の予想に関する議案
審査・査証を経て、当社(子会社を含む)2022年度に発生する予定の日常関連取引は取引双方の正常な生産経営活動の需要に基づいており、かつ会社と関連者は産業チェーンの上下流にあり、関連協議は公平、公正、合理的な基礎に基づいて制定され、取引価格は市場化の原則に基づいて定価され、公開、公平、公正の原則に違反せず、当社と全体の株主を損害することはないと考えている。特に非関連株主と中小株主の利益の状況は、「会社定款」と「会社関連取引管理制度」の規定に合致するため、2022年度の日常関連取引に関する会社の予想議案に同意し、会社の取締役会の審議に提出し、関連取締役はこの議案の採決を回避しなければならない。
独立取締役:
2022年4月28日
