証券コード： Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) 証券略称：ST海医公告番号：臨2022025 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
第10回監事会第12回会議決議公告訂正公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
(I) Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第12回会議(以下「今回の会議」と略称する)の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(II)同社は2022年4月28日に今回の会議の開催通知と会議資料を電子メールで送った。
(III)同社は2022年4月28日に電話会議方式で本会議を開催した。
(IV)今回の会議は3人の監事に参加し、実際に3人の監事に参加しなければならない。
(V)今回の会議は監事会の姚忠主席が主宰し、取締役会秘書、その他の高級管理職と証券事務代表が会議に列席した。二、監事会会議の審議状況
今回の会議は記名投票採決方式を採用し、以下の事項を審議・採択した。
(I)『会社2021年度監事会仕事報告』;
採決結果:同意2票、反対0票、棄権1票。
(II)『会社2021年度財務決算報告』
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(III)『会社2021年度利益分配予案』;
監事会は、信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-28085706496元を実現し、親会社の未分配利益の年末累計残高は-96061627434元であると判断した。
会社の2021年度の親会社の累計未分配利益の年末残高がマイナスであることを考慮し、「会社定款」及び「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わない予定である。
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(IV)『会社が2021年度に赤字が実収株式総額の3分の1を超えたことを補填していない議案について』;
監事会は、信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、2021年12月31日の連結報告書の未分配利益は-1438433952105元、実収株式は102480541900元で、損失金額が実収株式総額の3分の1を超えたとみている。
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(V)『会社の2021年年度報告に関する議案』;
監事会は次のように考えています。
1、会社の2021年の年度報告書の作成と審議手順は法律法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実、正確、完全に反映することができる。
3、2021年の年度報告の作成過程において、年報の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(VI)『会社の2021年の日常関連取引状況及び2022年の日常関連取引状況に関する議案』;
監事会は、会社のこの関連取引の審議と採決手続きは合法的で、規則に合致し、公平で合理的で、関連取引の価格は公正で、会社の独立性に影響を与えず、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(VII)『会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告の議案』。告』は会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映し、会社の募集資金の使用は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「募集資金管理方法」に関する募集資金の使用管理規定に違反する状況があり、すでに会社に改善を命じ、会社は報告の発行日前にまだ改善が完了していない。
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(VIII)『会社2021年度内部統制自己評価報告』;
監事会は、会社は内部統制評価報告基準日に財務報告内部統制の重大な欠陥が存在し、企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持できず、すでに会社に改善を命じ、会社は報告が発行される前にまだ改善が完了していないと考えている。
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(8552)『会社2022年第1四半期報告に関する議案』;
監事会は次のように考えています。
1、会社2022年第一四半期の報告作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2022年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2022年第1四半期の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、2022年第1四半期報告の編集過程において、会社が2022年第1四半期報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意2票、反対1票、棄権0票。
(X)『会社は株式の買い戻し及び登録資本金の減少に関する議案』。
監事会は、今回の買い戻し株式の抹消は会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の利益と中小投資家の権利を損なう状況はなく、会社の株式分布が上場条件に合致しないこともなく、会社の上場地位にも影響を与えないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事曽文氏は監事会議案2、3、4、5、6、7、8、9に反対意見を投じ、議案1棄権の理由は以下の通りである。
「中国海運グループ有限会社の黄堅駐在取締役、駐在監事は董、監事の職責を積極的に勤勉に履行し、上場企業が法に基づいて規則に従って経営し、持続的に健全な発展をしなければならないという初心と目標を終始堅持している。
私たちは何度も上場会社の董、監事会議で上場会社が主な業務、安定した経営を集め、マーケティングと顧客の開拓能力を積極的に向上させ、会社の主な業務収入源を真実にし、高品質の成長を実現しなければならないと提示した。2022年の初め、会社の法人代表は職務を履行することができなくて、私達は上場会社の関連会議の通知を受け取った後、第1時間に会社に監督管理機構と疎通すべきことを提出して、そして法に基づいて規則に従って情報開示の義務を如実に履行します。
中国海運は董監事を派遣して禾風病院の借入金プロジェクト(会社の第10回取締役会第11回会議の審議を経て可決)と会社の全資子会社の覧海企業が昆明錦慧が保有しているオフィスビルプロジェクト(会社の第10回取締役会第13回会議の審議を経て可決)の2つの事項を提出し、取締役会の審議過程で、商業の実質に基づいて審査・認可の手続きを履行した。禾風病院の借金プロジェクトでは、株比の同比例で融資し、禾風病院の建設に厳格に使用しなければならないと提案し、オフィスビルの購入プロジェクトでは、昆明錦慧が持ち株株主と関連関係があるかどうかを確認し、会社にプロジェクトの研究報告書を補充して提供した。会社は上述の2つのプロジェクトの中で会社の取締役会の審議案と公告の中で資金の使用要求と株主の取締役、監事の要求に基づいて関連関係を確認していない問題がある。
上記の2つの取締役会議案のほか、会社の年審会計士が発見したその他の監査状況について、中国海運と中国海運が取締役、監事を派遣したことは知らず、会社の管理層の上記のやり方は国有株主の利益を侵害した。私たちは会社の監査初稿を通じて、会社の年度報告書が保留意見報告書を発行され、会社の内部統制が否定報告書を発行されたことを初めて知った。私たちは最初に中国海運に報告し、会社と監督管理機関にこのことを報告するように要求し、上交所の監督管理書を受け取った後、会社に状況を一つ一つ確認し、情報開示を如実に行うように促した。
会社の年度報告監査士と信会計士事務所は会社の年度報告に対して保留意見の監査報告を発行し、会社に関連側の非経営性資金占有事項、収入の確認事項、大額のその他の売掛金の回収性などの問題があると考えている。内部統制に対して否定的な意見を出した報告書は、会社が企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持できなかったと考え、会社の一部の巨額の資金支払いが規定の審査・認可プロセスと権限に従って実行されず、持株株主と関連者の非経営性資金占用を形成した。中国海運は覧海医療の参株株主として、各方面から会社の経営データ、関連取引の真実性を証明する十分な証拠を得ることができない。会社の開示事項を除いて、会社の内部統制制度、資金募集使用のコンプライアンスを選別することができない。既存の材料から会社が資産を大幅に減価する合理性を認めることはできない。中国海運の董駐在、監事は会社の経営データ、内制御制度、関連取引、減価償却準備、資金募集使用、会社のガバナンスなどの議案に関する内容に対して、そのコンプライアンス、真実性、正確性、完全性を保証できない。」
上記議案の第1から第6項、第10項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) 監事会2022年4月30日
