Shanghai Sk Petroleum And Chemical Equipment Corporation Ltd(002278) 独立取締役
会社の第4回取締役会第8回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、 Shanghai Sk Petroleum And Chemical Equipment Corporation Ltd(002278) (以下「会社」と略称する)独立董事として、関連資料を真剣に審査し、管理層の報告を聞いた上で、会社の関連議案に対して真剣な事前審査を行った。事前承認意見の発表は以下の通り。
一、2022年度監査機関の招聘に関する事前承認意見
1、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場企業に監査サービスを提供した経験があり、会社の監査機構を担当している間、独立監査準則を堅持し、各仕事の順調な展開を保証し、監査機構の責任と義務をよりよく履行した。
2、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘することに同意し、関連議案を会社の第4回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
二、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
1、『深セン証券取引所株式上場規則』の規定によると、 Zhongman Petroleum And Natural Gas Group Corp.Ltd(603619) (以下「 Zhongman Petroleum And Natural Gas Group Corp.Ltd(603619) 」)とその持株子会社は会社の関連法人である。会社は2022年度の日常関連取引額に対して合理的な予想を行い、会社の正常な経営活動の需要に合致し、会社の業務の発展に有利である。取引の定価は市場の公正価格によって確定され、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えない。
2、会社の2022年度と Zhongman Petroleum And Natural Gas Group Corp.Ltd(603619) 及びその持株子会社との間の日常関連取引の予想に同意し、関連議案を会社の第4回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意する。取締役会がこの議案を採決する場合、関連取締役は規定に従って採決を回避しなければならない。
独立取締役:趙鳴鐘広法段愛群
2022年4月28日
