証券コード： Leo Group Co.Ltd(002131) 証券略称： Leo Group Co.Ltd(002131) 公告番号：2022032 Leo Group Co.Ltd(002131)
会社2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Leo Group Co.Ltd(002131) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第9回会議は「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、関連事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、招集者： Leo Group Co.Ltd(002131) 取締役会
2、会議時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年5月20日(金)午後15:00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
3、会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『 Leo Group Co.Ltd(002131) 定款』などの規定に合致する。
4、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式を採用した。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
5、会議に参加する方法:会社の株主は現場、ネット投票などの方法の一つしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、現場会議の開催場所：浙江省温嶺市東部産業集積区第三街1号会社会議室7、出席対象：
(1)本会議の株式登録日は2022年5月16日で、株式登録日午後の深セン証券取引所取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主はいずれも本株主総会に出席することができる。自然人株主は本人が自ら株主総会に出席すべきで、本人が出席できない場合、授権代理人に出席を委託することができる。法人株主は法定代表者が自ら出席しなければならず、法定代表者が出席できない場合は、授権代理人に出席を委託することができる。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職等。
(3)会社が招聘した弁護士などの関係者。
二、会議の議題
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持株株主及びその他関連者の資金占用問題に関する自己√
調査報告書
7.00「会社が一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度保証額配分の調整に関する議案』√
9.00『会計士事務所の年度監査業務に関する総括報告及び継続招聘会計√
師事務所の議案」
10.00『11.00『12.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
13.00『董監高責任保険の購入に関する議案』√
2、開示状況
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第9回会議及び第6回監事会第6回会議の審議を通過し、議案の内容は会社が2022年4月30日に「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」と巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3、採決状況
「会社定款」の規定によると、上述の議案8、10-12は特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
関連株主は議案13を回避採決しなければならない。
「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家(中小投資家とは上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)に対する採決は単独で採決し、直ちに公開しなければならない。
4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合は、委託人身分証明書のコピー、代理人本人身分証明書、授権委託書と株主口座カードを持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と株主口座カードを持って登録しなければならない。（3）異郷株主は書面による手紙またはファックスで登録することができ、2022年5月19日15:30までに当社に送付またはファックスし、電話登録を受けない。
2、登録時間：2022年5月19日（9：30—11：30、13：30—15：30）
3、登録場所：浙江省温嶺市東部産業集積区第三街1号取締役会事務室
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：周利明、陳允奎
連絡電話:057689888ファックス:05768989898住所:浙江省温嶺市東部産業集積区第三街1号取締役会事務室郵便番号:3175002、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。3、株主の皆様、スタッフに協力して登録の仕事をしてもらい、その時に参加してください。ここに公告する。
Leo Group Co.Ltd(002131) 取締役会2022年4月30日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362131投票略称：利欧投票
2、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月20日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月20日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
授権依頼書
2022年5月20日に開催された Leo Group Co.Ltd(002131) 2021年度株主総会に当社(本人)を代表してご出席いただき、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票させていただきます。指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利があります。
コメント
提案編提案名称本列にチェックを入れた同逆捨てコード欄の意対権は投票可能
100総議案：すべての議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持株株主及びその他関連者資金について√
占用問題の自己調査報告書
7.00『会社が一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことについて√
理の議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度保証額配分の調整に関する議案』√
9.00『会計士事務所の年度監査業務に関する総括報告√
および会計士事務所の再雇用議案」
