Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
独立取締役第3回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』(以下「マザーボード上場会社規範運営」)などの法律法規及び『 Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) 会社定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、 Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会独立取締役として、当社は会社の第3回取締役会第13回会議における関連議案について以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
この利益分配予案は会社の実情に合致し、会社の2021年度の経営状況、株式買い戻し状況と2022年度の発展計画などの要素を総合的に考慮し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社法」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定。そのため、私たちは一致してこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
検査の結果、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の募集資金管理方法の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》は《深セン証券取引所の上場会社の規範運営ガイドライン》(この規定は2022年1月に《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボードの上場会社の規範運営》に変更した)と関連フォーマットのガイドラインの規定に従って編成し、会社の2021年度募集資金の実際の保管を如実に反映した。使用状況及び関連開示情報。
そのため、私たちは一致してこの議案に同意した。
三、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
検査を経て、会社は完全なカバー会社、関連取引、対外保証、資金募集使用、対外投資、情報開示、内幕情報関係者登録管理などの重大事項を含む内部制御制度を確立し、「企業内部制御基本規範」、「マザーボード上場会社規範運営」の要求に合致し、会社の実際の状況にも合致している。会社内部の経営リスクコントロールに対して防犯作用を果たし、会社の各業務の秩序ある展開を保証する。会社の経営管理の各過程と肝心な一環で、各制度は有効に実行することができ、対外投資、対外保証、関連取引、資金募集使用、情報開示事務などの重点制御事項の面で重大な欠陥は存在しない。
「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制システムの建設と運営の実情を反映していると考え、私たちは一致してこの議案に同意した。
四、2022年度会社が自分の遊休資金を使用して委託財テクを展開することに関する独立意見
会社は閑置自有資金を使って委託財テクを展開し、安全性が高く、流動性の良い低リスク型財テク製品を購入し、相応の審査・認可手続きを履行し、関連法律法規、「マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連制度の規定に合致した。会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社の正常な経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、一部の自己遊休資金を使用して委託財テクを展開し、すなわち安全性が高く、流動性の良い低リスク型財テク製品を購入することは、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の利益能力を高め、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。
そのため、私たちは会社が一時的に遊休した自己資金を使って9000万元を超えない委託財テクを展開することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
五、一部の閑置募集資金を用いて金融機関の財テク製品を購入する事項に関する独立意見
会社が一時的に遊休募集資金を使用して金融機関の財テク製品を購入する意思決定プログラムは中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「マザーボード上場会社規範運営」及び会社の「募集資金管理方法」の関連規定に合致し、会社は一時的に遊休募集資金を使用して安全性が高い、流動性の良い保本型金融機関財テク製品は、閑置募集資金の使用効率と現金管理収益の向上に有利であり、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。
そのため、私たちは会社が1億元を超えないアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本型金融機関の財テク製品を購入することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
六、持株株主が会社及び子会社の信用融資を申請するために担保及び関連取引を提供することに関する独立意見
1、会社はすでに持株株主を会社と子会社の信用融資のために保証と関連取引事項を提供する予定で、事前に私たちと交流して、私たちは関係者の報告を聞いて、関連資料を審査しました。
2、私达はこの事项が公开で、公平で、合理的に规则に合っていると思って、持株株主の蔡俊権さんは会社と子会社のために融资を申请して提供した担保は担保费用を受け取ることを免れて、会社と全体の株主の利益に合って、中小株主と会社の利益を损なわないで、会社の长期的な発展に有利です。
3、本事項を審議する過程で、関連取締役は回避を行い、手続きは合法的で、根拠は十分で、関連保証行為は関連法律法規の要求に合致した。
そのため、私たちはこの議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
七、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」(証監発〔202226号)などの規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の2022年度の関連側の資金占用、対外保証状況に対して真剣に理解し、検査を行った。関連説明及び独立意見は以下の通りである。
(I)持株株主及びその他の関連者の資金占用状況
報告期間内に、会社は持株株主、実際の制御者及びその他の関連者が非経営的に資金を占有する状況は存在せず、持株株主及びその他の関連者がその他の方法で資金を占有する状況も存在しない。
（Ⅱ）対外保証状況
2021年度に会社は対外保証が発生しなかった。
2021年12月31日現在、会社の対外保証残高はゼロである。会社は対外保証事項を厳格に制御することができ、株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及び当社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる法人、不法者単位又は個人に保証を提供しない。
八、会社の取締役、高級管理職の報酬に関する独立意見
会社が会社で具体的な管理職を担当する取締役と高級管理職に年度報酬を支給するのは、会社の年度経営業績を結びつけた上で、審査指標、仕事量、地区収入レベル及び取締役、高級管理職の過去の収入レベルに基づいて総合的に測定して確定した。科学的に合理的に取締役、高級管理職に報酬を支給することは、その仕事の積極性を効果的に動かすことができ、取締役会と管理層の意思決定効率と執行力を高めることに有利であり、会社の経営管理レベルをさらに向上させることに有利であり、違反発行や利益移転状況は存在せず、取締役、高級管理職本人と会社の全体利益に合致する。
そのため、私たちはこの議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
九、2021年度の資産減価償却準備に関する独立意見
当社は今回の資産減価償却準備事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の実情に合致し、十分に合理的で、審議手順が合法的で、規則に合致し、今回の資産減価償却準備事項は慎重性の原則に基づいて、2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値と経営成果を真実で、正確に反映していると考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、今回の資産減価償却準備事項の計上に同意します。
Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) 取締役会2022年4月29日
このページには本文がなく、 Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) 独立取締役意見署名ページ
独立取締役:
黄奕鵬金鵬
鐘科
