証券コード： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 証券略称： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 公告番号：2022033 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
第6回監事会第10回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催状況
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に通信方式で会社の第6回監事会第10回会議を開き、会議は監事会主席の邱雲鋒氏が主宰し、監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の監事会会議の開催は「会社法」などの関連法律と「会社定款」の規定に合致している。二、会議審議事項
会議の監事審議を経て、以下の議案を可決した:(I)『2021年年度報告及び要約に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「2021年度報告要約」(公告番号:2022-)および「2021年度報告全文」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「2021年度財務決算報告について」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『2021年度非標準意見の監査報告に関する特別説明』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を参照してください。(IV)『2021年度非標準意見の内部統制監査報告に関する特別説明』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」を参照してください。(V)『2021年度監事会業務報告に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。「2021年度監事会業務報告について」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(VI)『会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する公告」(公告番号:2022037)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(VII)『2021年度内部統制に関する自己評価報告の議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。「2021年度内部統制に関する自己評価報告」。(VIII)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「会社2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022036)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（Ⅸ）『会社が赤字を補っていない実収資本の1/3に達することに関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「会社が赤字を補っていない実収資本の3分の1に達したことに関する公告」(公告番号:2022041)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(X)『会社が自己資金を使って投資財テクを行うことに関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「会社が自己資金を使って投資財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022040)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(十一)『会社の2021年日常関連取引統計と2022年日常関連取引予想に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「会社の2021年日常関連取引統計と2022年日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022035)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（十二）『会社前期会計ミス訂正に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「会社前期会計ミス訂正に関する公告」(公告番号:2022038)。(十三)『会社の会計政策調整に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「会社会計政策調整に関する公告」(公告番号:2022039)。(十四)『2022年度第一四半期報告及び要約に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。議案が可決される。
上記の議案の詳細は、会社が証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の『2022年度第1四半期報告及び要約に関する公告』(公告番号:2022-XX)。ここに公告する。
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 監事会2022年4月30日
