証券コード: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 証券略称:STコディ公告番号:2022034号 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に書面ファックス、メール方式及び専任者で第4回取締役会第17回会議通知を送付し、会議は2022年4月30日午前9時に会社会議室で開催された。会議は取締役6名に参加し、実際に取締役6名に参加し、会社の取締役、理事長(代)、総経理の張楓華氏が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 規約」の規定に合致しなければならない。今回の会議は会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の決議を採択した。
一、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
三、『会社2021年度独立取締役述職報告』を聴取する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社2021年度財務決算と2022年度財務予算報告」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
五、「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
六、「会社2021年度利益分配予案の議案」を審議・可決し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
「会社定款」などの関連規定によると、会社の2021年度の分配可能利益がマイナスであることを考慮し、会社の正常な生産経営と未来の持続的かつ安定した発展を保障するために、会社は2021年度に現金配当を支給せず、配当を送らず、資本積立金の増資を行わず、未分配利益を次の年度に転換する予定である。会社が分配していない利益はすべて会社の運営と発展に使われる。
独立取締役が独立意見を発表する：会社が制定した2021年度利益分配予案は、会社が2021年度に分配していない利益がマイナスであることを考慮して、会社の正常な生産経営と未来の持続的な安定した発展などの要素を保障するために作成したもので、関連法律法規及び『 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 規約』の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。このため、会社の取締役会が制定した会社の2021年度利益分配予案の議案に同意した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
七、「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・可決し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
独立取締役は事前にこの議案を承認し、会議で独立意見を発表した:本議案の関連取引は市場原則に従って行い、価格は公正で、関連法律の手続きを履行し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の取締役会がこの議案を審議する時、関連側の取締役はいずれも採決を回避し、会議の審議と採決手順は「中華人民共和国会社法」と「 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 定款」の関連規定に合致する。
関連取締役の張楓華、王福聚は採決を回避した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権
八、「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」を審議、採択する
取締役会は積極的に各改善措置を実行し、完備する。会社の管理職と共同で良好な内部制御システムを構築する。具体的な内容は、同社が同日発表した「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」を参照してください。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
九、「社内統制自己評価報告」を審議、可決する。
独立取締役は独立意見を発表した:検査を経て、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立したが、個別制度は有効に実行されなかった。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
十、「会社2022年第1四半期報告全文及び本文に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
十一、「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を審議、採択する。
取締役会は重点的に会社の持続的な経営に関する各仕事の実行に力を入れ、会社の管理層と共同で会社の健康、安定、持続的な発展を保証する。具体的な内容は、同社が同日発表した「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を参照してください。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する。
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 取締役会2022年4月30日
