Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第17回会議、第4回監事会年第9回会議はそれぞれ「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案は会社2021年度株主総会の審議・承認を提出する必要がある。具体的な状況は以下の通りである。
浙江天平会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は6904799773元、親会社が実現した純利益は-266292266189元であることが確認された。2021年12月31日現在、会社合併報告書の累計未分配利益は-97839764元、親会社報告書の累計未分配利益は-107810497573元である。
一、会社2021年度利益分配予案
取締役会は2021年度の利益分配予案を立案し、現金配当を行わず、配当を送らない。資本積立金の増資は行わない。
二、本年度に現金利益分配予案を提出しなかった原因
「会社定款」の利益分配に関する関連規定によると、利益分配の原則は会社の利益分配政策が連続性と安定性を維持し、同時に会社の持続可能な発展と株主全体の利益を兼ねることである。同時に、現金配当の条件は年度実現の分配可能利益が正の値であり、キャッシュフローに余裕があり、会社が現金配当を実施しても会社の継続的な経営に影響を与えない。2021年に会社が実現した分配可能利益がマイナスであり、親会社の2021年の未分配利益残高がマイナスであることを考慮して、「会社定款」の関連規定によると、会社は2021年度に現金配当の基本条件を備えていない。
上記の利益分配予案はそれぞれ取締役会、監事会の審議を経て可決された後、会社の2021年年度株主総会の審議を経なければならない。この予案は「会社定款」の規定に合致し、関連政策決定プログラムが完備し、独立取締役が職責を果たし、この議案に同意した独立意見を発表した。
ここに説明する。
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 取締役会2022年4月30日
