Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
独立取締役の事前承認意見
「 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 規約」、「 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、私たちは Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第4回取締役会第17回会議(以下「今回の会議」と略称する)の「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、事前承認意見を以下のように発表した。
一、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」の事前承認意見
本議案の中で会社は2022年度に日常関連取引を予想し、会社の正常な業務経営の需要に属し、取引価格は市場の公正な価格設定の原則に従って双方が共同で確定し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の取締役会がこの議案を審議する際、関連側の取締役はいずれも採決を回避し、第4回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意しなければならない。
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