証券コード: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 証券略称:STコディ公告番号:2022035号 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
監事会決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に書面ファックス、メール方式及び専任者送達で第4回監事会第9回会議通知を出し、会議は2022年4月30日10時に会社会議室で開催された。会議は監事3名に参加し、実際に監事3名に参加しなければならない。会議は会社監事会主席の李明氏が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 規約」の規定に合致する。
今回の会議は会議に出席した監事の審議と採決を経て、以下の決議を採択した。
一、「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
二、「会社2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
三、「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
監事会の意見は以下の通りである:会社の取締役会が作成し審査した会社の2021年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
四、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
監事会は以下の意見を発表した:会社の2021年度の日常関連取引は公平、公正、公開を予想し、会社の経営発展の需要と全体の株主の利益に合致し、取引の価格は市場価格を参照して確定し、上場会社の独立性に影響を与えず、中小株主の利益を侵害せず、中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
五、「会社2021年度利益分配予案の議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
監事会は、取締役会が2021年度に利益分配を行わない予定は、会社が2021年度に利益を実現できなかったことを考慮し、会社の正常な生産経営と未来の持続的かつ安定した発展などの要素を保障するために作ったもので、「会社定款」の現金配当政策に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の健全かつ安定した発展に有利であり、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは今回の取締役会が提出した2021年度利益分配予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
六、「社内統制自己評価報告」を審議、可決する。
監事会は以下の意見を発表した:会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立したが、個別制度は有効に実行されず、会社の「社内制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映した。監事会は引き続き会社が国家法律法規と内外部環境の変化状況に基づいて、内部制御制度を絶えず完備させ、運営意識を規範化し、内部監督メカニズムを強化し、会社の健康で長期的な発展を促進する。当該報告書を通過することに同意し、これに基づいて監事会が当該報告書に異議のない書面確認意見を発行することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
七、「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」を審議、採択する
監事会は取締役会の特別説明が客観的で、真実であり、会社の実際の状況に合致していると考え、取締役会が発行した特別説明に同意する。会社の監事として、私たちは積極的に会社の取締役会の各仕事を監督し、取締役会と管理層に各関連仕事の展開を推進し、会社と投資家の利益を確実に維持するように引き続き注目し、督促します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を参照してください。
八、「会社2022年第1四半期報告全文及び本文に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
九、「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を審議・採択する。
監事会は取締役会の特別説明が客観的で、真実であり、会社の実際の状況に合致していると考え、取締役会が発行した特別説明に同意する。会社の監事として、私たちは積極的に会社の取締役会の各仕事を監督し、取締役会と管理層に各関連仕事の展開を推進し、会社と投資家の利益を確実に維持するように引き続き注目し、督促します。具体的な内容は、同社が同日発表した「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する。
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 監事会2022年4月30日
