証券コード: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 証券略称:STコディ公告番号:2022037号 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
2022年度日常関連取引予想公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社定款」と会社関連取引管理制度の関連規定に基づき、従来の日常関連取引の実情と結びつけて、 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (以下「会社」または「コディ乳業」と略称する)は2022年度の日常関連取引に対して合理的な予想を行った。具体的な状況は以下の通りです。
一、2022年度日常関連取引基本状況
(I)日常関連取引の概要
会社は2022年度に日常生産経営の必要により、関連先の科科科迪便利チェーン商業貿易有限責任会社(以下「科迪便利チェーン」と略称する)と日常関連取引が発生すると予想し、会社は上述の日常関連取引の総金額が7000万元であると予想し、取締役会に「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を提出した。2021年度、会社と上記の関連者が発生した日常関連取引の総額は485527万元である。
同社は2022年4月30日に開かれた第4回取締役会第17回会議で上記議案を審議・採択した。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役の張楓華、王福聚は採決を回避し、残りの4人の非関連取締役は一致して同意した。この事項は2021年度の株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主のコディグループ、王福聚は採決を回避する。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
契約締結前に前年に発生した関連取引類関連者の関連取引金額又は前日に発生した金額（万別易内容定価原則計金額（万元）（万元）
関連者向けコディコンビニエンスストア製品市場定価70001232.88485527販売製品貿易有限責任会社
小計70001232.88485527
注:上記の金額はいずれも税抜き金額です。
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
関連取引関連実際発予想金実際発生額開示日類他人取引生金額額(万が同類業務と予想金額及びインデックス内容(万元)元に占める割合(%)差異(%)
コディ
便利開示日チェーン期間:2021年関連者への商業貿易製品4855275000 8.38-2.89 4月30日;販売製品有限関連公告責任
会社
小計4855275000
会社の取締役会の日常関連取引の実際の発生額と予想金額の差は2.89%で、差は大きくない。
実際の発生状況は予想と比較して
大きな違いの説明
会社の独立取締役は日常関連の実際の発生額と予想金額の差は2.89%で、差は大きくない。
実際の発生状況と予想の存在
大きな違いの説明
注:上記の金額はいずれも税込みです。
二、関係者の紹介と関係
1、基本状況
コディコンビニエンスストアチェーン
法定代表者：張清海
登録資本金：100000万元
主な业务:前包装食品兼散装食品の卸売、小売; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の販売、たばこ小売、インターネット小売。
住所：河南省商丘市虞城県工業大道18号
最近の財務データ:2021年12月31日現在、売上高は512096514元、純利益は284364979元、総資産は121315254元、純資産-41105377元(監査なし)。
2、上場企業との関連
コディコンビニエンスストアチェーンはコディ乳業持株株主のコディグループの完全子会社で、コディグループはコディコンビニエンスストアチェーンの100%の株式を保有している。コディ便利チェーンは「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第2項に規定された関連関係状況に合致している。
3、履行能力分析
上記の関連者は法に基づいて存続し、経営状況は正常であり、従来の取引では、契約履行状況は良好であり、現在、会社に支払うべき金が不良債権を形成する状況は存在しない。
三、関連取引の主な内容
1、関連取引の主な内容
会社と関連者の間で発生した業務往来は、正常な経営業務往来に属し、手続きが合法であり、取引価格は非関連者の取引対象と同等に扱い、定価が公正で合理的であり、支払い期間は非関連者と一致し、銀行振替方式で金を決済し、利益輸送などの現象は存在しない。
2、関連取引協議の締結状況
会社はまだ上記の関連者との取引について合意に署名していないが、実際の需要に応じて、関連者と市場価格に基づいて相応の合意を締結した後、取引を実施する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上記の関連取引は会社の正常な経営の実際の需要を満たすために、市場経済の法則に従い、取引は平等で自発的で、互恵互恵の原則を採用し、取引双方の利益を維持し、上場会社と中小株主の利益を損なうことなく、取引価格は公正で合理的である。
同時に、関連取引金額が会社の営業収入に占める割合は低く、日常的な関連取引の実施は会社の独立性に不利な影響を及ぼさず、会社はそのため関連者に依存したり、コントロールされたりしない。
五、独立取締役の事前承認意見と独立意見
この関連取引が取締役会の審議に提出される前に、会社は事前に独立取締役に今回の関連取引事項の関連資料を提出し、独立取締役は事前審査を行い、独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見を提出した。
「本議案において、会社は2022年度に日常の関連取引を予定し、会社の正常な業務経営の需要に属し、取引価格は市場の公正な価格設定の原則に従って双方が共同で確定し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の取締役会がこの議案を審議する時、関連側の取締役はいずれも採決を回避し、第4回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意しなければならない」。
会社の独立取締役は上述の関連取引の予想事項について以下の独立意見を発表した。
「本議案における関連取引は市場の原則に従って行われ、価格が公正で、かつ関連法律の手続きを履行し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。今回の取締役会がこの議案を審議する時、関連者の取締役はいずれも採決を回避し、会議の審議と採決手続きは『中華人民共和国会社法』と『 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 規約』の関連規定に合致する。」
六、書類の検査準備
1、『会社第四回取締役会第十七回会議決議』；
2、『独立取締役は会社の第四回取締役会第十七回会議に関する事項の事前承認意見と独立意見』；
ここに公告する。
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 取締役会2022年4月30日
