株券コード： Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 株券略称：ST科迪 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
2021年度取締役会業務報告
二〇二年四月
2021
取締役の皆様:
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守し、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、法人のガバナンス構造をさらに改善し、運営を規範化し、科学的な意思決定を行い、外部の環境に積極的に対応し、COVID-19疫情の不利な影響を克服し発展を促し、各業務の正常な展開を確保し、生産経営が安定し、発展情勢が好転し、2022年の急速な発展のために基礎を固めた。2021年度取締役会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度重点業務完成状況
2021年度、会社は各級の党委員会、政府の関心と支持の下で、省市県の「万人が万企業を助ける」活動グループの助けの下で、多くの措置を取って存在する問題を解消し、積極的な措置を取って安定して発展を促し、生産経営の正常を確保し、発展情勢が好転した。会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の関連規定に基づいて職責を真剣に履行し、株主総会決議のすべての事項を全面的に執行し、取締役会の日常業務をしっかりと行う。会社のガバナンス構造と内部制御制度を健全に整備し、運営を規範化し、科学的に政策を決定し、会社のガバナンスレベルとリスク防止能力を高め、会社の持続可能な高品質発展を促進し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。COVID-19疫情の厳しい情勢に直面して、会社は断固として 習近平 総書記の重要な指示と党中央、国務院と省・市・県の政策決定と配置を貫徹し、疫病の予防・コントロールと生産経営の両手で総方針をつかむことを堅持し、多くの措置をとり、力を合わせて協力して疫病の予防・コントロールと生産経営の仕事をしっかりと把握し、民生の保障・供給措置を確実に実行し、会社の生産経営の正常な展開を確保した。法に基づいてマネージャー管理層に経営を授権し、管理を強化し、発展を促し、発展構想を転換し、革新を守り、供給、生産、販売の各段階の管理を強化し、企業発展の高品質を促進した。非生産性費用を圧縮し、在庫を最適化し、回転周期を短縮し、風呂敷と資金圧力を軽減し、造血機能と持続経営能力を強化した。ブランド優位性、製品優位性、市場優位性と大きな通路利益優位性を発揮することによって、古い市場を強固に発展させ、新しい市場は急速に発展した。
2021年度、複雑な外部環境に直面して、会社は外部資金の支持を得ていない情況の下で、自身の造血によって生産経営の正常を確保して、そして年間で古い乳不足金、給料などの5000万元余りを返済しました。
2021年度、会社の年間販売収入は5.91億元で、前年同期より24.22%増加した。利益総額は464.61万元で、前年同期より100.39%増加した。純利益は320.65万元で、前年同期より100.26%増加した。二、取締役会2021年度日常業務状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年度、会社は全部で8回の取締役会会議を開催し、具体的には以下の通りである。
1.2021年1月25日、会社は第4回取締役会第7回会議を開き、「会社の独立取締役の変更に関する議案」「取締役報酬に関する議案」「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
2.2021年3月26日、会社は第4回取締役会第8回会議を開き、「第三者が大株主に代わって会社の借金の一部を返済することに関する議案」を審議し、可決した。
3.2021年4月6日、会社は第4回取締役会第9回会議を開き、「第三者が大株主に代わって会社の借金の一部を返済することに関する議案」を審議し、可決した。
4.2021年4月12日、会社は第4回取締役会第10回会議を開き、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
5.2021年4月29日、会社は第4回取締役会第11回会議を開催した。「会社2020年度取締役会業務報告」「会社2020年度総経理業務報告」「会社2020年度財務決算と2021年度財務予算報告」「会社2020年度報告全文及び要約に関する議案」「会社2020年度利益配分予案の議案」「会社2021年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択した「取締役会の授権理事長による貸付書類の審査・署名に関する議案」「取締役会の会社2020年度財務報告について意見監査報告に係る事項を表明できない特別説明」「社内統制自己評価報告」「会社2021年第1四半期報告全文及び本文に関する議案」「2020年度株主総会開催に関する議案」及び「会社2020年度独立取締役述職報告」の聴取。
6.2002年8月27日、会社は第4回取締役会第12回会議を開き、「会社2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」「会計政策の変更に関する議案」を審議し、可決した。
7.2021年10月29日、会社は第4回取締役会第13回会議を開き、「会社2021年第3四半期報告に関する議案」「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を審議し、可決した。
8.2002年12月30日、会社は第4回取締役会第14回会議を開き、「(II)取締役会の株主総会決議執行状況
2021年度、会社は3回の株主総会を開いた。会社の取締役会は「会社法」「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定と要求に基づき、株主総会の授権に厳格に従い、職責を真剣に履行し、株主総会決議のすべての事項を全面的に執行した。
1.2021年2月10日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「独立取締役の変更に関する議案」「取締役報酬に関する議案」を審議し、可決した。
2.2021年4月28日、会社は2021年の第2回臨時株主総会を開き、「第三者が持ち株株主に代わって借金を返済する方式で会社に借りた資金の一部を返済することに関する議案」を審議し、可決した。
3.2021年5月24日、会社は2020年度株主総会を開催し、「会社2020年度取締役会業務報告」「会社2020年度監事会業務報告」「会社2020年度財務決算報告と2021年度財務予算報告」「会社2020年度報告全文及び要約に関する議案」「会社2020年度利益分配予案の議案」「2021年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、可決した。タイムリーに実行する。
(III)取締役会の下に専門委員会が設置された場合
1.取締役会監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査委員会は2名の独立取締役と1名の非独立取締役から構成され、そのうち主任委員は会計専門の独立取締役が担当している。中国証券監督管理委員会、深交所の関連規定及び会社の取締役会審査委員会の仕事細則の規定に基づき、会社の取締役会審査委員会は勤勉で責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した。
(1)2021年4月29日、会社は第4回取締役会審査委員会第5回会議を開催した。「 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 2020年主要経営業績全文の議案」「会社2021年第1四半期報告全文及び本文に関する議案」「会社2020年度財務決算報告と2021年度財務予算報告」「会社2020年度報告全文及び要約に関する議案」「2021年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択した。
(2)2021年8月29日、会社の第4回取締役会審査委員会は第6回会議を開き、「会社の2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」を審議・採択した。
(3)2021年10月29日、会社の第4回取締役会の審査委員会は第7回会議を開き、「会社の2021年第3四半期の報告全文と本文に関する議案」を審議・採択した。
2.取締役会戦略委員会の職務履行状況
会社の取締役会戦略委員会は1人の独立取締役と2人の非独立取締役で構成され、そのうち主任委員は会社の理事長が担当している。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定及び会社の取締役会戦略委員会の仕事細則の規定に基づき、会社の取締役会戦略委員会は勤勉で責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した:2021年4月29日、会社の第4回取締役会戦略委員会は第2回会議を開き、「会社2021年度発展計画及び投資計画に関する議案」「会社2020年度利益分配予案の議案」を審議・採択した。
3.取締役会指名委員会の職務履行状況
会社の取締役会指名委員会は2人の独立取締役と1人の非独立取締役で構成され、そのうち主任委員は独立取締役が担当している。中国証券監督管理委員会、深交所の関連規定及び会社の取締役会指名委員会の仕事細則の規定に基づき、会社の取締役会指名委員会は勤勉で責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した。
2021年1月26日、会社の第4回取締役会指名委員会は第4回会議を開き、「会社の独立取締役の変更に関する議案」を審議・採択した。
4.取締役会報酬と審査委員会の職責履行状況
会社の取締役会の報酬と審査委員会は2人の独立取締役と1人の非独立取締役から構成され、そのうち主任委員は独立取締役が担当している。会社の「取締役会報酬と審査委員会実施細則」の関連規定に基づき、会社の取締役会報酬と審査委員会は勤勉に責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した。
(1)2021年1月26日、会社の第4回取締役会報酬と審査委員会は第2回会議を開き、「会社の取締役報酬に関する議案」を審議・採択した。(2)2021年4月29日、会社の第4回取締役会報酬・考課委員会は第3回会議を開き、「会社の高級管理職の2020年度業績考課状況及び2021年度業績考課目標に関する議案」を審議・採択した。
(IV)取締役会独立取締役の職責履行状況
2021年、会社の独立取締役は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」と会社の関連規定に基づいて職責を真剣に履行し、会社の重大事項の決定に参加した。2021年、独立取締役は過去の取締役会会議で審議された議案及び会社のその他の事項に異議を提出しなかった。独立取締役が独立意見を発表する必要がある重大事項に対してすべて真剣な審査を行い、書面の独立意見を提出し、会社の重大な決定に対して貴重な専門的な提案と意見を提供し、会社の決定の科学性と客観性を高めた。
(V)情報開示と投資家関係管理
報告期間内、会社の取締役会は「重大情報内部報告制度」「情報開示管理制度」「内幕情報知る人登録管理制度」「投資家関係管理制度」などの規則制度と関連法律法規の規定に厳格に従い、情報開示事務管理と投資家関係管理を行う。真実、正確、タイムリー、完全に会社の関連情報を開示し、投資家と多種のルートを通じて交流とコミュニケーションを行う。報告期間中、情報開示の重大な誤り事件は発生せず、投資家とインタラクティブに融和した。
2021年5月20日、会社は2020年度報告ネット業績説明会を開催し、投資家が関心を持っている会社の業績、経営状況、発展の見通しなどの問題について投資家とオンライン交流を行った。説明会期間中、投資家は多くの問題を提起し、会議に参加した取締役、高級管理職はその場で返事をした。
（VI）会社の管理状況
報告期間内、会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の要求に厳格に従い、会社の管理構造を完備させ、内部管理とコントロール制度を確立し、健全にし、会社の管理レベルとリスク防止能力を絶えず向上させる。
三、2022年度業務計画
（Ⅰ）2022年度経営目標
会社の発展の実際に基づき、外部環境要素を総合的に考慮し、市場と自身の優位性を真剣に分析研究した結果、2022年の経営目標は生産額、利益の年平均30%以上の増加幅を実現することである。
（Ⅱ）2022年度業務重点
1.取締役会の日常業務をしっかりと行う
会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の関連規定に基づいて取締役会の日常業務をしっかりと行い、株主総会決議のすべての事項を全面的に執行する。法人のガバナンス構造を絶えず改善し、会社のガバナンス水をさらに向上させる。
