証券コード: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 証券略称: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 公告番号:2022008 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
第10回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第7回会議は2022年4月28日、29日に深セン市福田区梅林路卓越梅林中心広場(南区)B座2206会議室で現場と通信採決の方式で開催された。会議通知は2022年4月18日に電子メールで送信された。会議は会社の会長の黄翔さんが主宰し、取締役9名、実到9名である。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年年度報告及び要約」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年度報告」と「2021年度報告要旨」(公告番号:2022010)を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
会社の第10回独立取締役肖永平、仇萍夏、鐘明霞は取締役会に独立取締役の履行を提出した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。
2021年度総経理業務報告に同意する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年年度報告」第10節財務報告書を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度権益分配予案」を審議、可決する。
会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない予定である。具体的な内容は、同社が同日発表した「権益配分予案に関する特別説明公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度取締役及び高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は、会社が同日発表した「2021年年度報告」第4節会社管理五、取締役、監事、高級管理職と従業員の状況を参照してください。
本議案はサブ議案の方式で分類採決を行い、採決状況は以下の通りである。
(1)黄翔2021年度報酬の議案
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の黄翔は採決を回避した。
(2)李琛森2021年度報酬の議案
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の李琛森氏は採決を回避した。(3)陳金海2021年度報酬の議案
(4)梁欣2021年度報酬の議案
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
(5)黄氷夏2021年度報酬の議案
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
このうち、サブ議案1、2、3は取締役報酬に関連し、株主総会の審議に提出しなければならない。
7、「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「北京智遊網安科技有限公司の業績承諾の実現状況及び業績補償案の買収に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日発表した「北京智遊網安科技有限公司の業績承諾の実現状況及び業績補償案の買収に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の李琛森氏は採決を回避した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「株主総会授権会社の取締役会に株式買い戻し及び抹消に関する事項を全権処理するよう要請する議案」を審議、可決する。
業績補償案の順調な実施を保証するために、株主総会に以下の授権を要請した:会社の取締役会に業績補償案の全権を授権する関連事項は、株式買い戻しの抹消、「会社定款」の改正、工商変更登録手続きの取り扱いなどを含むが、これらに限らない。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票、関連取締役の李琛森氏は採決を回避した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「会計士事務所が保留意見監査報告書を発行することに関する特別説明」を審議、採択する
具体的な内容は、同社が同日発表した「会計士事務所の保留意見監査報告書の発行に関する特別説明」を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
12、「会計士事務所が否定意見を発行した内部統制監査報告に関する特別説明」を審議、採択する
具体的な内容は、同社が同日発表した「会計士事務所が否定意見を発行した内部統制監査報告に関する事項に関する特別説明」を参照してください。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
13、「取締役会の交代選挙及び第11回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、可決した。
第10期取締役会の任期が満了したことを考慮して、黄翔、李琛森、陳金海、梁欣、呉洗非、劉多宏を第11期取締役会の非独立取締役候補に指名し、具体的な内容は会社が同日発表した「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
14、「取締役会の交代選挙及び第11回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、可決する
第10期取締役会の任期が満了したことを考慮して、肖永平、仇夏萍、鐘明霞を第11期取締役会の独立取締役候補に指名し、具体的な内容は会社が同日発表した「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「2022年第1四半期報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022022)を参照。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
16、「会社2021年度株主総会を開催する議案」を審議、可決する。
同意会社は2022年5月20日午後14:30に会社2021年年度株主総会を開催し、具体的な内容は会社が同日開示した「2021年年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022023)を参照する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 取締役会
二〇二年四月三十日
