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2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの規定と要求に基づき、株主全員に責任を負う精神に基づいて、会社の経営状況を十分に理解し、監事会の監督職権と職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開する。報告期間内に、監事会は会社の生産経営状況、法に基づく運営状況、財務状況及び内部統制管理制度、会社の取締役と高級管理者の職責履行状況などを監督し、審査し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持した。2021年度監事会の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の開催状況
2021年会社監事会は全部で4回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、会社の第10回監事会第5回会議は2021年4月27日に開催され、会議の審議は以下の議案を可決した。
（1）『2020年度報告及び要約』；
(2)『2020年度監事会工作報告』;
（3）『2020年度財務決算報告』；
(4)『2020年度権益分派予案』;
（5）『2020年度内部統制評価報告書』；
(6)『会計政策の変更に関する議案』;
(7)「北京智遊網安科技有限公司の業績承諾の実現状況及び業績補償案の買収に関する議案」。
(8)『2021年第1四半期報告全文及び本文』;
(9)『監事会議事規則の改正に関する議案』。
今回の監事会決議及び関連公告は2021年4月28日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
2、会社の第10期監事会第6回会議は2021年8月25日に開催され、会議の審議は以下の議案を可決した。
(1)『2021年半年度報告及び要約』。
今回の監事会関連公告は2021年8月27日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
3、会社の第10回監事会2021年第1回臨時会議は2021年9月29日に開催され、会議の審議は以下の議案を可決した。
(1)『李钰を第10回監事会株主代表監事候補に指名する議案について』。
今回の監事会決議及び関連公告は2021年9月30日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
4、会社の第10回監事会2021年第2回臨時会議は2021年10月25日に開催され、会議の審議は以下の議案を可決した。
(1)『2021年第3四半期報告』。
今回の監事会関連公告は2021年10月27日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
二、監事会の会社関連事項に対する監督状況
報告期間内、会社監事会は「会社法」「証券法」及び「会社定款」の要求に従い、出席、取締役会、株主総会を通じて、会社の経営運営と財務状況を理解し、把握し、会社の生産経営、財務状況と取締役会及び高級管理者の行為を広く監督した。報告期間内の会社の関連事項について以下の意見を発表する。
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社の取締役会及び高級管理者は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に従って運営、合法経営を規範化し、内部制御制度を絶えず完備し、意思決定手続きが合法である。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、国家の法律、法規、「会社定款」または会社の利益を損なう行為がなく、会社と広範な株主の利益を守った。
2、会社の財務状況
報告期間内、会社の財務会計関連制度は次第に健全になり、会社の監事会は会社の財務状況を真剣に、細かく検査し、会社の2021年度の財務報告はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と監査し、標準的に意見を保留しない監査報告を発行した。会社監事会は、会社の財務報告は国家が公布した「企業会計準則」の関連規定に合致し、客観的、真実的、公正に会社の2021年の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
3、会社の資金募集状況
会社の報告期間内に資金を募集する行為はない。
4、会社の資産の買収、売却及び減資状況
報告期間内、会社は極客信安(成都)科学技術有限会社に対して増資を行い、増資が完了した後、極客信安(成都)科学技術有限会社の23%の株式を保有している。
報告期間中、持株子会社の山東智遊網安科技有限公司は山東中安恒寧応急産業グループ有限公司の53.5%の株式を買収した。
5、会社関連取引状況
会社の報告期間内に関連取引はありません。
6、会社の対外保証状況
会社の報告期間内に対外保証がない行為。
7、社内統制状況
会社監事会は会社2021年度内部統制評価報告及び会社内部統制制度の確立と運行状況を審査し、会社2021年12月31日に「企業内部統制基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持できなかったと考えている。会社の現行の内部制御制度には一定の欠陥が存在し、会社は管理者の関連法律法規の建設を強化し、内部制御制度の執行力を高め、会社の内部規範の運行メカニズムを制御しなければならない。会社は欠陥に直面して、積極的に改善することができて、私たちはこれに対して認めます。将来、会社が内部統制の目標を明確に強化し、会社の財務資料の真実性、合法性、完全性を保証し、真実、正確、タイムリー、完全な情報開示を完成し、公開、公平、公正にすべての投資家に対応し、会社と投資者の利益を確実に保護することを望んでいる。
8、内幕情報関係者の管理状況
監事会は、会社は「インサイダー情報関係者登録管理制度」の要求に厳格に従い、インサイダー情報管理及びインサイダー情報関係者登録をしっかりと行い、インサイダー情報関係者のリストを如実かつ完全に記録し、深セン証券取引所に登録することができ、報告期間内にインサイダー情報関係者がインサイダー情報を利用して当社の株式を売買する状況は発見されなかったと考えている。
9、情報開示管理状況
監事会は、会社は「情報開示管理制度」に厳格に従って情報開示の仕事を展開することができ、情報伝達と開示の流れを規範化することができ、情報開示の内容が真実で、正確で、タイムリーで、完全で、報告期間内に情報開示の違反によって監督管理部門の調査・処分を受けたり、改善を要求したりする状況は発生していないと考えている。
三、2022年度監事会工作計画
2022年度、監事会のメンバーは引き続き監督管理部門が組織した関連訓練に積極的に参加し、関連法律法規の学習を強化し、自身の専門業務能力を高め、監督能力とレベルを高める。会社監事会は引き続き「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの規定に厳格に従い、監事職責を真剣に履行し、会社の規範運営を督促する。同時に、監事会は引き続き監督職能を強化し、法に基づいて取締役会及び高級管理職の経営行為に対して監督と検査を行い、法に基づいて出席し、会社の取締役会と株主総会に出席し、会社の重大な意思決定事項をタイムリーに把握し、各意思決定プログラムの合法性を監督促進し、会社の生産経営状況及び財務状況に対する監督検査を通じて、内部統制をさらに強化し、経営リスクを防止する。これにより、会社と株主全体の利益をよりよく維持できます。 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 監事会
二〇二二年四月二十九日
