Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
2021年度取締役会業務報告
一、取締役会の日常業務状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
2021年会社の取締役会は全部で7回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、会社の第十回取締役会第五回会議は2021年4月27日に開催され、会議の審議は以下の議案を可決した:(1)「2020年年度報告及び要約」
（2）『2020年度取締役会業務報告』
（3）『2020年度総経理業務報告』
（4）「2020年度財務決算報告」
（5）『2020年度権益配分予案』
（6）「会社の2020年度取締役及び高級管理職報酬に関する議案」
（7）「2020年度内部統制評価報告」
（8）「会計政策変更に関する議案」
（9）『北京智遊網安科技有限公司の業績承諾の実現状況及び業績補償案の買収に関する議案』
（10）『株主総会授権会社取締役会に株式買い戻し及び抹消に関する事項の全権処理を請求する議案について』
（11）『2021年第1四半期報告全文及び本文』
（12）「会社定款の改正に関する議案」
(13)『株主総会議事規則の改正に関する議案』
(14)『(15)「投資家関係管理制度の改正に関する議案」
(16)『の改正に関する議案』
（17）「投資管理制度の改正に関する議案」
（18）「取締役、監事、高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理制度の改正に関する議案」
（19）『関連取引管理制度の改正に関する議案』
（20）『情報開示管理制度の改正に関する議案』
（21）『＜子会社管理制度＞の改正に関する議案』
(22)『(23)『(24)『主体責任の実行とガバナンスレベルの向上と高品質発展の実現に関する自己調査報告』
(25)『会社2020年度株主総会開催に関する議案』
今回の取締役会決議及び関連公告は2021年4月28日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
2、会社の第10期取締役会第6回会議は2021年8月25日に開催され、会議の審議は以下の議案を可決した:(1)《2021年半年度報告及び要約》
（2）「会社定款の改正に関する議案」
（3）『独立取締役制度の改正に関する議案』
（4）「対外保証管理制度の改正に関する議案」
（5）『＜総経理業務細則＞の改正に関する議案』
(6)『独立取締役年報業務制度の改正に関する議案』
(7)《《《募集資金管理制度》の改正に関する議案》
（8）「＜持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度＞の改正に関する議案」
（9）『＜取締役会監査委員会実施細則＞の改正に関する議案』
(10)『（11）「取締役会報酬と審査委員会実施細則の改訂に関する議案」
(12)『（13）「『年報情報開示重大誤り責任追及制度の改正について』」
（14）『』
(15)『(16)『2021年第1回臨時株主総会開催に関する議案』
今回の取締役会決議及び関連公告は2021年8月27日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
3、会社の第10期取締役会2021年第1回臨時会議は2021年9月29日に開催され、会議の審議は以下の議案を可決した。
(1)『陳金海を第10回取締役会非独立取締役候補に指名することに関する議案』
(2)『鐘明霞を第10回取締役会独立取締役候補に指名することに関する議案』
（3）「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
今回の取締役会決議及び関連公告は2021年9月30日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
4、会社の第10回取締役会2021年第2回臨時会議は2021年10月25日に開催され、「会社の第10回取締役会専門委員の調整に関する議案」を審議・採択した。
今回の取締役会決議及び関連公告は2021年10月27日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
5、会社の第10期取締役会2021年第3回臨時会議は2021年10月25日に開催され、以下の議案が審議・採択された。
（1）『2021年第3四半期報告』
(2)『閑置自有資金による委託財テクに関する議案』
今回の取締役会決議及び関連公告は2021年10月27日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
6、会社の第十回取締役会2021年第四回臨時会議は2021年11月8日に開催され、以下の議案を審議、可決した。
（1）「会計士事務所の変更に関する議案」
（2）『『不正防止制度の改正に関する議案』
（3）「リスク評価制度の改正に関する議案」
（4）「内部監査業務規定の改正に関する議案」
（5）「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
今回の取締役会決議及び関連公告は2021年11月10日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
7、会社の第10回取締役会2021年第5回臨時会議は2021年12月21日に開催され、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択した。
今回の取締役会決議及び関連公告は2021年12月23日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
（Ⅱ）情報開示状況
2021年、会社は共に公告132条を公表し、2020年年度報告、2021年半年度報告、四半期報告などの定期報告と臨時公告を含む。会社は「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、会社「情報開示管理制度」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、真実、正確、完全、タイムリー、公平に関連情報を開示し、2021年12月31日現在、会社が指定した情報開示メディアは巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」と「中国証券報」。
(III)内幕関係者情報登録管理状況
報告期間中、中国証券監督管理委員会の「上場企業の内幕情報関係者登録管理制度に関する規定」などの法律法規と規範性文書に基づき、会社は「内幕情報関係者情報登録管理制度」を改正した。上記の関連書類の要求に基づいて、会社は定期的に報告・開示期間中、インサイダー情報の登録管理と報告を厳格に展開し、情報開示前のインサイダー情報の知る人のリストを如実に、完全に記録し、情報が制御可能な範囲にあることを保証した。報告期末までに、会社の取締役、監事、高級管理職及びその他の内幕情報関係者に違法違反があることは発見されず、内幕取引が監督管理部門に監督管理措置及び行政処罰を取られた疑いもない。(IV)投資家関係状況
会社は会社の取締役会秘書を指定して投資家の関係の仕事を担当して、会社と投資家の関係を調整して、株主の訪問、機構の調査研究を接待して、投資家のコンサルティングに答えて、投資家に会社がすでに開示した資料を提供します。会社は投資家専用線電話を十分に利用して投資家とのコミュニケーションを強化し、深セン証券取引所の「インタラクティブ易」プラットフォームを通じて積極的に投資家とインタラクティブに行い、投資家の質問にタイムリーに返事する。
（V）内部制御状況
報告期間内に会社は財務報告内部制御の重大な欠陥がある。会社の収入確認には締め切り性の問題があり、会社の顧客が関連商品やサービスのコントロール権を実質的に取得していない場合に収入を確認し、一部の収入に事前確認がある場合がある。会社は商誉減損テストを行う時、子会社の北京智遊網安科技有限公司の報告期間中に業績承諾事項を完成していないことを十分に考慮していないで、商誉減損テストは慎重ではなくて、商誉減損計算が十分ではないことを招きます。会社は販売員コミッションが購買コストから支出され、費用の完全性と正確性に影響を与えることを発見した。会社は将来、商誉減損テストの慎重性を強化し、財務と業務のコミュニケーション管理を強化し、コスト計算と報酬管理の管理を強化する。会社は会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の内部管理と内部制御制度を確立し、健全にし、会社のガバナンス活動を持続的に深く展開し、会社のガバナンスレベルをさらに向上させる。
二、取締役会の株主総会決議に対する執行状況
1、董事会は2020年度株主総会の決議に基づき、2020年度に利益分配と積立金の増資を行わない。「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「関連取引管理制度」などの5つの制度を改正した。北京智遊網安科技有限公司の業績補償案を実施し、人民元1元の総価格で業績承諾側に補償株式合計9049599株を買い戻し、抹消した。2、取締役会は2021年の第1回臨時株主総会決議に基づいて「会社定款」「独立取締役制度」及び「対外保証管理制度」を改正した。
3、取締役会は2021年の第2回臨時株主総会に基づいて非独立取締役、独立取締役、監事を選出した。
4、取締役会は2021年の第3回臨時株主総会によって会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2021年度監査機構に変更した。
三、取締役会の下に設置された専門委員会の職務履行状況
(I)戦略委員会の職責履行状況
会社の取締役会戦略委員会は主に会社の長期発展戦略と重大な投資決定を研究し、提案する責任を負う。2021年度、戦略委員会は「取締役会戦略委員会実施細則」に基づいて職責を履行し、会社の核心競争力を強化し、政策決定の科学性を強化し、重大な政策決定の効果と政策決定の質を高める上で重要な役割を果たした。
(II)監査委員会の職責履行状況
2021年度、会社の取締役会監査委員会は会社の「取締役会監査委員会実施細則」と「取締役会監査委員会年度監査業務規程」の関連規定に基づき、計4回の会議を開き、定期財務報告、内部統制自己評価報告、内審業務総括及び計画、会計士事務所の変更などの事項を審議した。年度監査の過程で、監査委員会は積極的に職責を履行し、会社の財務諸表を真剣に審査し、監査の進度にタイムリーにフォローし、年審会計士と十分に交流し、コミュニケーションし、監査報告が時間通りに完成することを確保し、監査委員会の監督作用を十分に発揮した。
(III)報酬と審査委員会の職責履行状況
2021年度、会社の取締役会報酬と審査委員会は会社の「取締役会報酬と審査委員会実施細則」の関連規定に基づき、共に会議を開き、会社の取締役と高級管理職の2020年度の報酬(手当)の支給状況を審査し、会社の取締役、役員の基本報酬状況が会社の報酬管理制度に合致することを確認した。会社の給与管理制度に違反することはない。
(IV)指名委員会の職責履行状況
2021年度、会社の取締役会指名委員会は「取締役会指名委員会実施細則」の規定職責を真剣に履行し、2回の会議を開き、それぞれ会社の非独立取締役1名、独立取締役1名、取締役会秘書1名を指名した。その他の日常的な仕事には、取締役会のアーキテクチャ、人数、構成(スキル、知識、経験などを含む)を検討することが含まれています。
三、2022年主要業務計画
1.会社の取締役会は引き続き「会社法」「証券法」「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の要求に厳格に従い、情報開示義務を真剣に自覚的に履行する。
2.取締役会の会社の管理における核心的な役割を積極的に発揮し、会社の管理構造とリスク防止メカニズムを絶えず改善し、会社の内部管理制度の確立と健全化を推進し、会社の健康、安定と持続可能な発展を保障する。同時に、取締役会のメンバー全員は学習訓練を強化し、履行能力を高め、意思決定義務をより科学的かつ効率的に履行する。
3.会社の取締役会は市場環境と会社の発展要求を十分に結びつけ、会社の管理層が会社の戦略目標をしっかりとめぐり、会社の革新能力の建設を強化し、業界の発展チャンスをしっかりとつかみ、会社の業務の持続的かつ安定した発展を促進すると同時に、株主、特に中小株主の権益を積極的に維持し、共同で会社の発展収益を分かち合う。
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 取締役会
二〇二二年四月二十九日
