証券コード: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 証券略称: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 公告番号:2022011 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
権益配分予案に関する特別説明公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日、29日に第10回取締役会第7回会議と第10回監事会第7回会議を開き、「2021年度権益配分予案」を審議・採択した。
一、2021年度権益配分予案
会社の2021年度権益配分予案は、現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
二、会社が2021年度に権益配分を行わない理由
「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」および「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年末現在、会社の2021年度連結報告書における親会社の株主に帰属する純利益は-50910729888元で、親会社の純利益は-1201568404元で、2021年12月31日現在、親会社は株主に利益を-501772797元分配することができる。
親会社は分配利益をマイナスにすることができ、会社の経営状況とキャッシュフロー状況及び会社の将来の発展資金需要を考慮して、会社は2021年度に権益配分を行わない予定である。
三、独立取締役の意見
われわれは会社の取締役会が会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度に権益分配を行わない予定の予案は会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この権益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、2021年度権益配分予案に同意した。
四、監事会の意見
会社2021年度権益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定の利益分配に関する要求に合致し、会社の実際の経営状況及び未来の発展需要を十分に考慮し、会社と全体株主の長期利益に合致し、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、書類の検査準備
1、第十回取締役会第七回会議の決議；
2、第十回監事会第七回会議の決議；
3、独立取締役第十回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 取締役会
二〇二年四月三十日
