証券コード： Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券略称：ST科林公告番号：2022038 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
2021年度の利益分配を行わない特別説明について
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)は2022年4月29日に第5回取締役会第14回会議及び第5回監事会第10回会議を開催し、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、2021年度利益分配予案
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した永証審字(2022)第110032号基準に保留意見のない「監査報告」によると、会社の2021年度連結報告書が親会社の所有者に帰属する純利益は-29964818655元で、年末に株主に分配できる利益は-5324829554元である。2021年の親会社の純利益は-352365070元で、株主に分配できる利益は-55868477177元である。
「会社法」、「会社定款」の規定に基づき、会社の現在の経営現状と資金状況と結びつけて、会社の取締役会の審議を経て、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益を分配しない原因
「会社定款」第百五十九条「(IV)会社利益分配具体政策」第2項の規定による。「会社の現金配当の具体的な条件と割合：特殊な情況を除いて、会社は当年の利益で且つ累計未分配の利益を正とする情況の下で、現金で配当する利潤を取って、現金で分配する利潤は当年親会社の分配可能な利潤の10%以上に帰属して、しかも最近の3年の現金方式で累計分配する利潤は最近の3年で実現した年平均分配可能な利潤の30%以上である。1:
(1)当年の1株当たりの収益は0.1元を下回った。
(2)会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の20%に達したり、5000万元を超えたりする予定である。
(3)会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が最近の一期監査総資産の10%に達したり、超えたりする予定である。
(4)親会社の報告書がその年に実現したキャッシュフローはマイナスであり、最近の監査基準日の通貨資金残高は現金配当に使用する予定の金額を下回っている。
(5)会社は今後12ヶ月以内に、残存収益でその他の用途を行い、株主総会の審議を経て可決する必要がある場合。」
会社が2021年度に分配できる利益はマイナスであるため、「会社定款」の利益分配政策、現金配当条項などの関連規定に基づき、2021年度に会社は現金配当を行わず、株を送らず、資本積立金の増資も行わない予定である。
三、審議手順及び意見
1、取締役会の審議意見
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展計画に合致する。取締役会は会社の2021年度利益分配予案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況と発展の需要に合致し、「会社定款」と関連法律法規の利益分配に関する要求に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会審議意見
監事会は、2021年度利益分配予案は「会社定款」などの関連法律法規と規則制度の規定に合致し、会社の実情に合致し、監事会は会社の2021年度利益分配予案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、リスク提示
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、第5回監事会第10回会議の決議;
3、独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 取締役会二〇二年四月二十九日
