証券コード： Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券略称：STコリン公告番号：2022037
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第10回会議通知は2022年4月18日に電話またはメール、微信方式で全体監事に通知され、会議は2022年4月29日に通信方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は会社監事会の祝金甫主席が主宰した。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議に参加した監事は記名投票で以下の議案を可決した。
1、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年度監事会仕事報告」を参照)
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
2、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
3、審議は「2021年年度報告全文及び要約」を可決した。
審査を経て、監事会のメンバーは一致して、取締役会が会社の「2021年年度報告全文」と「2021年年度報告要約」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要約」を参照)
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
4、「2021年年度監査報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年年度監査報告」を参照)
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
会社が2021年度に分配できる利益はマイナスであるため、「会社定款」の利益分配政策、現金配当条項などの関連規定に基づき、2021年度に会社は現金配当を行わず、株を送らず、資本積立金の増資も行わない予定である。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社定款」などの関連法律法規と規則制度の規定に合致し、会社の実情に合致し、監事会は会社の2021年度利益分配予案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:『2021年度の利益分配を行わない特別説明について』)
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
6、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
審査を経て、監事会は報告期間内に、会社は「深セン証券取引所株式上場規則(2022改訂)」の規定に従って2021年12月31日にすべての重大な面で有効な財務報告の内部統制を維持したと考えている。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の建設と運営の実際の状況を反映した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年度内部統制自己評価報告」を参照)
7、審議は「2022年第1四半期報告」を可決した。
審査を経て、監事会のメンバーは一致して、取締役会が会社の「2022年第1四半期報告」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れにも存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2022年第1四半期報告」を参照)
8、「江蘇証券監督管理局の改善報告に関する議案」を審議、可決した。監事会は、会社が中国証券監督管理委員会江蘇監督管理局(以下「江蘇証券監督管理局」と略称する)が発行した「行政処罰決定書」([2002]2号)(以下「決定書」と略称する)の改善作業を実行することは真剣に責任を負い、会社は決定書の中で改善すべき事項を一つ一つ改善し、形成した改善報告は改善作業の内容を如実に反映し、改善措置は確実に実行できると考えている。改善結果は要求に合致し、監事会はこの報告に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「江蘇証券監督管理局改善報告に関する公告」。
9、会議に出席した監事の一致した同意を得て、議案「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」を増加する。
監査を経て、監事会は、会社が今回計上した資産の減価償却準備及び資産の消込事項は「企業会計準則」、「上場会社の財務情報開示品質のさらなる向上に関する通知」などの関連規定に合致し、計上根拠が十分で、意思決定手順が規範化され、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。私たちは会社が今回資産減価償却の準備と資産の消込事項を計上することに同意します。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する公告」。
三、書類の検査準備
第5回監事会第10回会議決議。
ここに公告する。
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 監事会二〇二年四月二十九日
